华光源海国际物流集团股份有限公司 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-050 关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 25 日出具的《关于同意华光 源海国际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2999 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经北 京证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,783,860 股，发行价格为每股人民币 8.00 元，本次发行公司实际募集资金人民 币 182,270,880.00 元，扣除发 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》《公 司章程》和《独立董事工作制度》的规定，依据客观公正的原则，基于独立判断 的立场，现对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-052 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见及 独立意见 经核查，我们认为，公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，李卫红先 生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我 们认为李卫红先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公 司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-042 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年 4 月起，自任职华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事以来，我们严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信 息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将 2022 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 修宗峰先生：1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，会计学专业，副教授；200 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2023] 13787 号 目 录 审计报告 --- -1 财务报表 - -6 财务报表附注 -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4cr.mof.gov.cn）"进行查 "你"" 审计报告 天职业字[2023] 13787 号 华光源海国际物流集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华光源海 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 二、自筹资金已支付发行费用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用自有资金支付的发行费用为 9,514,150.94 元（不含税），本次拟使用募集资金一并置换 9,514,150.94 元（不含 税）。具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 序 号 | 发行费用类别 | 发行费用总额 | 以自筹资金预先支付发 | 拟置换 金额（不含 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （不含税） | 行费用金额（不含税） | 税） | | 1 | 承销及保荐费用 | 18,227,088.00 | 3,301,886.79 | 3,301,886.79 | | 2 | 审计及验资费用 | 4,396,226.42 | 4,207,547.17 | 4,207,547.17 | | 3 | 律师费用 | 1,849,056.60 | 1,377,358.49 | 1,377,358.49 | | 4 | 其他发行费用 | 806,899.57 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-054 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团股份有限公司章 程》的有关规定，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于提请 召开 2022 年年度股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出 ...

一、说明会类型 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-053 华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （公告编号：2023-043）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-044），为 方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、参加人员 公司董事长、总经理：李卫红先生； 公司董事会秘书：唐宇杰先生； 公司财务负责人：邱德勇先生； 公司保荐代表人 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-038 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2. 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于聘任李卫红先生为公司总经理的议案》 （一）审议通过《关于选举李卫红先生为公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会已经成立，根据《公司法》《公司章程》等 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]13787-3 号 为了更好地理解华光源海2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 己审计财务报表一并阅读。 目 录 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_ 2 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]13787-3 号 华光源海国际物流集团股份有限公司董事会: 我们审计了华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")财务报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2023年04月24日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-048 华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华光源 海国际物流集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华光源海国际物流集团股份有限公司、 武汉分公司及其子公司华光源海国际物流（苏州）有限公司。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制 ...