证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-054 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团股份有限公司章 程》的有关规定，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于提请 召开 2022 年年度股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出 ...

一、说明会类型 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-053 华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （公告编号：2023-043）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-044），为 方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、参加人员 公司董事长、总经理：李卫红先生； 公司董事会秘书：唐宇杰先生； 公司财务负责人：邱德勇先生； 公司保荐代表人 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-038 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2. 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于聘任李卫红先生为公司总经理的议案》 （一）审议通过《关于选举李卫红先生为公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会已经成立，根据《公司法》《公司章程》等 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]13787-3 号 为了更好地理解华光源海2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 己审计财务报表一并阅读。 目 录 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_ 2 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]13787-3 号 华光源海国际物流集团股份有限公司董事会: 我们审计了华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")财务报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2023年04月24日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据 ...

国泰君安证券股份有限公司 公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善《公 司章程》，建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关 系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《信 息披露管理制度》《独立董事工作制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金 管理制度》《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》《内幕信息知情人登记 管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会秘书工作细则》《总 经理工作细则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《内部审计制 度》等各项内部制度，不存在应该建立而未建立相关制度的情形，上市公司将持 续完善公司内部制度建设，提高规范化、制度化管理水平。经公司自查、保荐机 构督导和核查，保荐机构认为，公司机构设置较为完善，符合北交所相关规定。 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为华光源海国际物 流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"、 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-048 华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华光源 海国际物流集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华光源海国际物流集团股份有限公司、 武汉分公司及其子公司华光源海国际物流（苏州）有限公司。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制 ...

Company Overview - The company completed its public offering and was listed on the Beijing Stock Exchange on December 29, 2022[7]. - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for its public offering registration on November 30, 2022[7]. - The company has received a standard unqualified audit opinion from Tianzhi International Accounting Firm[11]. - The company has not experienced significant changes in major risks during the reporting period[15]. - The company does not face delisting risks[16]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 2,115,094,905.48, representing a 17.40% increase compared to CNY 1,801,658,085.69 in 2021[32]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 48,701,773.44, an 18.11% increase from CNY 41,235,016.60 in 2021[32]. - The company's total assets increased by 24.70% to CNY 866,889,017.43 in 2022, up from CNY 695,203,152.36 in 2021[34]. - The total liabilities decreased by 8.96% to CNY 405,133,176.48 in 2022, compared to CNY 444,998,919.04 in 2021[34]. - The weighted average return on equity was 17.87% in 2022, slightly down from 18.20% in 2021[32]. - The net cash flow from operating activities was CNY 62,188,789.09 in 2022, a significant increase of 401.92% from -CNY 20,597,512.30 in 2021[36]. - The company achieved a basic earnings per share of CNY 0.71 in 2022, an increase of 18.33% from CNY 0.60 in 2021[32]. - The company reported a significant improvement in inventory turnover rate, which increased to 326.18 in 2022 from 177.32 in 2021[36]. - The company's gross profit margin improved to 6.73% in 2022 from 6.33% in 2021[58]. - The net profit for 2022 was CNY 55,321,008.64, which is a 26.78% increase compared to CNY 43,636,470.17 in 2021[58]. Risks and Challenges - The company is sensitive to macroeconomic changes and international trade policies, which may impact its operating performance[14]. - The company faces risks related to global economic fluctuations and international trade protectionism, which could affect its import and export trade scale[14]. - The company is exposed to risks from fuel price fluctuations, which can directly impact its operating costs[14]. - The implementation of fundraising projects may face uncertainties such as policy changes and market demand fluctuations[15]. - The company acknowledges the risk of negative cash flow during explosive revenue growth periods[15]. - Fixed asset and operating costs are expected to increase significantly post-project completion, which may affect profitability if not managed properly[15]. - The company is addressing risks related to global economic fluctuations and increasing market competition by expanding its customer base and enhancing service offerings[122]. - The company is implementing measures to mitigate risks associated with receivables collection and fuel price volatility[125]. Investments and Future Plans - The company plans to invest in LNG-powered container ships, a digital logistics integration platform, and supplement working capital through raised funds[15]. - The company plans to continue expanding its international logistics services and shipping operations to enhance market presence[25]. - The company aims to implement a strategy of integrated operation for transportation and agency services, enhancing cargo control and operational efficiency[117]. - The company is focused on expanding its market share by deepening market penetration and acquiring new quality customers to ensure stable revenue growth[119]. - The company is developing new profit growth points through the establishment of new subsidiaries and expanding its supply chain services in domestic and international markets[120]. - The company is currently in the process of developing a digital logistics integration project aimed at enhancing logistics system management through data interconnectivity[106]. - The company aims to enhance its digital logistics services in line with the "Belt and Road" initiative, integrating various logistics services such as international freight forwarding and road transport[118]. Shareholder Information - The company issued 22,783,860 shares of common stock to unspecified qualified investors, which were listed on the Beijing Stock Exchange on December 29, 2022[148]. - The total number of shares held by the top ten shareholders increased by 2,349,793 shares during the reporting period[151]. - The largest shareholder, Hunan Xuan Kai Enterprise Management Consulting Co., Ltd., holds 32.3694% of the company's shares, totaling 29,500,000 shares[150]. - The total number of shares held by directors, supervisors, and senior management is 16,605,099, representing 18.22% of the total shares[176]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder as of the report date[153]. Governance and Compliance - The company's governance structure is compliant and operates independently, ensuring sound decision-making processes[50]. - The company’s governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders[192]. - The company’s board of directors and management have been evaluated positively for adhering to decision-making procedures[193]. - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[135]. - The company has not provided any loans to external parties[130]. - The company has not faced any investigation or penalties[137]. Employee and Management Information - The total number of employees increased from 362 to 451, representing a growth of approximately 24.6%[182]. - The company has established a comprehensive internal training program to enhance employee skills and efficiency, ensuring sustainable business development[183]. - The company has a total of 5 directors, 3 supervisors, and 4 senior management personnel[173]. - The company appointed three new independent directors and one new supervisor during the reporting period due to development needs[178]. - The total pre-tax remuneration for the supervisory board chairman, Fu Xinmin, was 331,300 RMB[173]. Legal and Regulatory Matters - There is a pending lawsuit where the company is the defendant, with a total amount of 1,302,930.22, representing 0.28% of the net assets[132]. - The company has no significant unclosed lawsuits or arbitration cases during the reporting period[133]. - The company has not exceeded 50% of net assets in total guarantees[136]. - The company has no violations or irregular guarantees reported[136].

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-040 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过： 聘任李卫红先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 4,690,000 股，占公司股本的 5.1462%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过： 选举李卫红先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 4,690,000 股，占公司股本的 5.1462%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-045 华光源海国际物流集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 （一）机构信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西 19 号 68 号 A-1A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2021 年审计业务收入（经审计）：211,050.69 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：94,056.16 万元 2021 年上市公司审计客户家数：222 家 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | | C | ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-046 华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议审议通 过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 149,274,171.67 元，母公司未分配利润为 132,227,741.79 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,135,439 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共 ...