证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-038 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副 总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政、张咏杰、张光辉、独立董事孟辉、柳子 ...

YINGKE® 北京市图 二州)律师事务所 al ( I BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU OFFICE 北京市盈科 州) 律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年年度胶东大会 之 法律意见书 二〇二五年四月 广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心 53 层 北京市盈科(广州)律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致:佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受佛山纬达光电材料 股份有限公司(以下简称"纬达光电"或"公司")委托,指派本所孙晶律师、方 雪曼律师(以下简称"本所律师")出席纬达光电 2024年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》" ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY 6,099,316.16, down 16.50% from CNY 7,304,323.72 in Q1 2024[10] - Operating revenue for Q1 2025 was CNY 43,767,361.11, representing an 11.27% decline from CNY 49,328,125.49 in the same period last year[10] - The net cash flow from operating activities was CNY 154,515.63, a significant decrease of 79.79% compared to CNY 764,465.31 in Q1 2024[10] - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥43,767,361.11, a decrease of 11.5% compared to ¥49,328,125.49 in Q1 2024[31] - Net profit for Q1 2025 was ¥6,099,316.16, a decline of 16.4% from ¥7,304,323.72 in Q1 2024[32] - Total operating costs for Q1 2025 were ¥36,146,946.55, down from ¥39,221,524.83 in Q1 2024, reflecting a reduction of 7.9%[31] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 847,064,509.18, a decrease of 0.89% compared to the end of 2024[10] - The company's asset-liability ratio remained low at 9.14%, unchanged from the previous year[10] - Total liabilities decreased to ¥77,410,557.27 in 2025 from ¥92,267,017.18 in 2024, a decline of 16.0%[30] - The company's total non-current assets increased to ¥282,386,849.98 in 2025 from ¥270,789,715.09 in 2024, an increase of 4.0%[30] - The total current assets decreased from 583,843,337.84 CNY at the end of 2024 to 564,677,659.20 CNY as of March 31, 2025[28] Cash Flow - Cash inflow from investment activities in Q1 2025 was CNY 107,540,344.91, down from CNY 119,470,961.02 in Q1 2024[34] - Net cash outflow from investment activities was CNY 23,071,229.76 in Q1 2025, compared to a net outflow of CNY 63,567,626.10 in Q1 2024[34] - Total cash outflow from financing activities was CNY 3,912,244.56 in Q1 2025, slightly lower than CNY 3,978,292.38 in Q1 2024[34] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 19,245,385.26 in Q1 2025, contrasting with a decrease of CNY 63,113,133.26 in Q1 2024[34] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 9,742 as of the end of the reporting period[17] - The largest shareholder, Foshan Fosptech Co., Ltd., holds 38.42% of the shares, totaling 59,032,684 shares[18] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 116,116,527, representing 75.57% of the total shares[19] Expenses and Investments - Investment income increased by 426.49% to CNY 305,019.61, primarily due to higher returns from bank financial products[12] - Sales expenses decreased by 33.97% to CNY 319,326.00, attributed to reduced sales personnel costs due to lower revenue[12] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥4,403,601.36, up from ¥3,406,948.36 in Q1 2024, indicating a 29.3% increase[31] Other Information - The company has fulfilled its commitment to dismantle temporary structures by March 2025, as previously disclosed[25] - There are no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[22] - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[6]

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-035 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 15 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开 2024 年年度报告业绩说明会 参会单位及人员：投资者网上提问 上市公司接待人员：公司董事长刘燕婷，公司董事、总经理李铭全，公司副 总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛，中信建投证券投资银行业务管理委员会 副总裁、保荐代表人龙标东 三、 投资者关系活动主要内容 在本次年度报告业绩说明会上，公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通交 流。主要问题及回复如下： 问题 1：公司在 2024 年实现了营业收入的增长，其中车载偏光片产品订单 增加是 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-034 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《佛山纬达光电 材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-022），为方便广大投资 者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2024 年年度业 绩说明会。 公司董事长：刘燕婷女士 公司董事、总经理：李铭全先生 公司副总经理、财务总监、董事会秘书：赵刚涛先生 公司保荐代表人：龙标东先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 14 日（星期 ...

佛山纬达光电材料股份 有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011630036 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011630036号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"）2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 纬达光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 会计师事务所(特殊普通合伙 KI ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行与承销管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对纬达光电使用部分闲置募 集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，纬达光电发行普通股 38,414,051 股，发行方式为公开 发行，发行价格为 8.52 元/股，募集资金总额为 327,287,714.52 元，实际募集资 金净额为 315,329,822.43 元，到账时间为 2022 年 12 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | | | 单位：元 | | | --- | ...

审 计 报 告 华兴审字[2025]24011630023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 审 计 报 告 佛山纬达光电材料股份 有限公司 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了纬达光电2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于纬达光电，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 1 w 华兴审字[2025]24011630023号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"） 财务报表，包括2024年12月 ...

中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行与承销管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 经审慎核查，对纬达光电 2024 年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号）核准， 公司向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 38,414,051 股，发行价格为每股人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币 327,287,714.52 元，扣除本次发行费用人民币 11,957,892.09（不含税），公司实 际募集资金净额为人民币 315,329,822.43 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 20 日到账 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，佛山纬达光电材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 9 日，注册地址 为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭 先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 71 名，注册会计师 364 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-028 佛山纬达光电材料股份有限公司 审计委员会 ...