证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-035 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 15 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开 2024 年年度报告业绩说明会 参会单位及人员：投资者网上提问 上市公司接待人员：公司董事长刘燕婷，公司董事、总经理李铭全，公司副 总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛，中信建投证券投资银行业务管理委员会 副总裁、保荐代表人龙标东 三、 投资者关系活动主要内容 在本次年度报告业绩说明会上，公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通交 流。主要问题及回复如下： 问题 1：公司在 2024 年实现了营业收入的增长，其中车载偏光片产品订单 增加是 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-034 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《佛山纬达光电 材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-022），为方便广大投资 者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2024 年年度业 绩说明会。 公司董事长：刘燕婷女士 公司董事、总经理：李铭全先生 公司副总经理、财务总监、董事会秘书：赵刚涛先生 公司保荐代表人：龙标东先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 14 日（星期 ...

佛山纬达光电材料股份 有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011630036 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011630036号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"）2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 纬达光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 会计师事务所(特殊普通合伙 KI ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行与承销管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对纬达光电使用部分闲置募 集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，纬达光电发行普通股 38,414,051 股，发行方式为公开 发行，发行价格为 8.52 元/股，募集资金总额为 327,287,714.52 元，实际募集资 金净额为 315,329,822.43 元，到账时间为 2022 年 12 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | | | 单位：元 | | | --- | ...

审 计 报 告 华兴审字[2025]24011630023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 审 计 报 告 佛山纬达光电材料股份 有限公司 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了纬达光电2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于纬达光电，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 1 w 华兴审字[2025]24011630023号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"） 财务报表，包括2024年12月 ...

中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行与承销管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 经审慎核查，对纬达光电 2024 年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号）核准， 公司向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 38,414,051 股，发行价格为每股人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币 327,287,714.52 元，扣除本次发行费用人民币 11,957,892.09（不含税），公司实 际募集资金净额为人民币 315,329,822.43 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 20 日到账 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，佛山纬达光电材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 9 日，注册地址 为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭 先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 71 名，注册会计师 364 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-028 佛山纬达光电材料股份有限公司 审计委员会 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-032 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司日常生产经 营及业务发展的资金需要，2025 年预计向银行申请综合授信额度，具体如下： 1．向大华银行（中国）有限公司广州分行申请总额 6 亿日元授信融资额度 续期，期限一年，本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银行承兑汇票 敞口。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与大华银 行（中国）有限公司广州分行签订的授信合同为准。 2．向广发银行股份有限公司佛山分行申请人民币 2,000 万元授信融资额度 续期，期限一年，本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银行承兑汇票 敞口。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与广发银 行股份有限公司佛山分行签订的授信合同为准。 3．向中信银行佛山三水支行申请人民币 3,000 万元授信融资额度续期，期 限一年，本次授信产品包括（但不限于）项目流动资金贷款、银行承兑汇票敞口。 具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与中信银行佛山 三水支行签订的授信合同为准。 4．向兴业银行佛山三水支行申 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-027 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2024 年年度 审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求， 公司对华兴会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 在执行审计工作的过程中，华兴会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、内部控制执行情况、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等 与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所成立于 2013 年 12 月 9 日，注册地址为福建省福州市鼓 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合佛山纬达光电材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事 会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-024 佛山纬达光电材料股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...