Group 1: Company Strategy and Market Focus - The company will continue to focus on its core business of polarizers while extending into upstream optical base films [4] - In 2023, the company established a project with Guangxin Group and its controlling shareholder to enhance its development in optical film new materials [4] - The company aims to consolidate its midstream market position while expanding upstream to increase profitability and shareholder returns [4] Group 2: Automotive Display Market and Localization - The company is experiencing gradual growth in the shipment of polarizers for automotive displays, expanding into dashboard and HUD display markets [4][5] - Currently, the localization rate of PSA glue exceeds 50%, while there is significant room for improvement in the localization of key materials like TAC and PVA films [5] Group 3: Investment Projects and Financial Impact - Ongoing fundraising projects are progressing as scheduled, with some main equipment already installed and in trial production [5] - The management team has adjusted the product categories of the fundraising projects based on trial operation results to optimize capacity planning and seize market opportunities [5]

北京市盈科（广州）律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年十二月 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 53 层 北京市盈科（广州）律师事务所 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山纬达光电材料 股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）委托，指派本所孙晶律师、方 雪曼律师（以下简称"本所律师"）出席纬达光电 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《佛山纬达光电材料股份有限公司股东大会议事规则》 等（以下简称"《股东大会议事规则》"）有关规定，就本次会议的召集、召开程 序、出席会议人员的资 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-081 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于公司 2024 年开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年开展远期外汇 交易业务的议案》，具体情况如下： 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司根据募投项目偏光片三期建设项目设备采购及公司进出口业务的需求， 为满足公司正常生产经营的需要，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟 开展远期外汇交易业务。在此背景之下，公司计划根据市场汇率的变动情况，与 金融机构适时开展远期外汇交易业务，充分利用远期外汇交易产品的套期保值功 能（具体产品视金融机构的业务产品而定），实现以规避风险为目的的资产保值， 公司开展远期外汇交易业务不存在任何投机性的操作。 公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计 准则第 2 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-078 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副 总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 2.会议召开地点：公司会议室 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以邮件方式发出 公司根据目前募投项目"纬达光电偏光片三期建设项目"的实施进度，在募 集资金投入金额、募投项目实施主体及实施地点不发生变更的情况下，拟调整 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-080 佛山纬达光电材料股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次 股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-079 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席魏乐 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事饶舒华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-082 佛山纬达光电材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 38,414,051 股，发行方式为公开发行，发行价格为 8.52 元/股，募集 资金总额为 327,287,714.52 元，实际募集资金净额为 315,329,822.43 元，到账时 间为 2022 年 12 月 20 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 主体 | 投资总额 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | ...

关于佛山纬达光电材料股份有限公司 变更募集资金用途的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对纬达光电变更募集资金用途发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 中信建投证券股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：元 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 佛山纬达光电材料 | 招商银行股份有限公司 | 757900498310138 | 18,411,712.38 | | 股份有限公司 | 佛山三水支行 | | | | 佛山纬达光电材料 | 广发银行股份有限公司 | 9550880053831000770 | 166,485,812.19 | | 股份有限公司 | 佛山南海狮山支行 | | | | ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-077 佛山纬达光电材料股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:30-18:00。 （二）会议召开方式：现场和视频直播 （三）会议召开地点：投资者可登录全景路演（https://rs.p5w.net）参与本次 交流会。 二、公司参加人员 公司董事长：刘燕婷女士 公司董事、总经理：李铭全先生 关于参加广东省广新控股集团有限公司上市公司 2024 年投资者集体交流会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步加强与投资者沟通交流，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加广东省广新控股集团有限公司（以下简称"广新集团"）举 办的广新集团上市公司 2024 年投资者集体交流会（以下简称"集体交流会"）， 现将有关事项公告如下： 一、召开的时间、方式及地点 五、其他事项 本次集体交流会召开后，投资者可通过全景路演（https://rs.p5w.net/）查看 本次集 ...

YINGKE® 北京市盈科(广州)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU OFFICE 北京市盈 师事务所 关于佛山纬达光电材料波份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年十一月 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 53 层 北京市盈科(广州)律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受佛山纬达光电材 料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）委托，指派本所孙晶律师、 方雪曼律师(以下简称"本所律师")出席纬达光电 2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》"）、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》 ...