证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-005 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席魏乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席魏乐、监事饶舒华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的议案》 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以邮件方式 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-009 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2025 年 1 月 22 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召 开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大 会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-008 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年 | | 2024 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 从关联方佛塑科技采 购材料、水电能源和 | 13,700,000.00 | | 2,955,147.67 | | 因产能增加，公司对原 材料、水电、检测服务 | | | 产品检测服务、从富 | | | | | 等采购需求增加；公司 | | | 大投资采购光伏电 | | | | | 积极推动原材料国产 | | | 量、从麦拉鸿基采购 | | | | | ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-006 佛山纬达光电材料股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定， 公司于 2025 年 1 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司补选 非独立董事的议案》，表决情况：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 提名李忠先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司原董事张镜和先生因工作原因辞去非独立董事职务，根据《公司法》及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名李忠先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期 ...

中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关规定，就纬达光电预计 2025 年日常性关联交易的事项进行了 核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 2025 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预 计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，对公司 2025 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： 1 单位：万元 关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年度 发生金额 2024 年度实际 发生金额 预计金额与上年实 际发生金额差异较 大的原因（如有） 购买原材料、燃料 和动力、接受劳务 从关联方佛塑科技采购材 料、产品检测服务和水电、 从富大投资采购光伏电量、 从麦拉鸿基采购原材料、从 亿达 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-004 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副 总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛 副董事长巢伯阳、董事李其政、张咏杰、张光辉因工作原因以通讯方式 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-003 佛山纬达光电材料股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日收到持股 5%以上股东 ASIACHEM INTERNATIONAL CORPORATION（亚化 国际（股）公司）出具的《股份减持进展告知函》，亚化国际（股）公司是 AOE Holding Limited（亚化光电控股有限公司）的一致行动人。上述股东于 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 16 日期间通过集中竞价累计减持公司股份 664,083 股， 持有公司股份比例从 31.4269%减少至 30.9947%，权益变动触及 1%的情形。现 将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | 名称 | 持股变动时间 | | | | --- | -- ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-001 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副 总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股 份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法 律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 董事长刘燕婷、副董事长巢伯阳、董事李其政、张咏杰、张光辉、独立董事 夏 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-002 佛山纬达光电材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议 案》。议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高佛山纬达光电材料股份有限公司(以下简称"公司")应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据相关法律法规和《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的 ...