证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-032 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司日常生产经 营及业务发展的资金需要，2025 年预计向银行申请综合授信额度，具体如下： 1．向大华银行（中国）有限公司广州分行申请总额 6 亿日元授信融资额度 续期，期限一年，本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银行承兑汇票 敞口。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与大华银 行（中国）有限公司广州分行签订的授信合同为准。 2．向广发银行股份有限公司佛山分行申请人民币 2,000 万元授信融资额度 续期，期限一年，本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银行承兑汇票 敞口。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与广发银 行股份有限公司佛山分行签订的授信合同为准。 3．向中信银行佛山三水支行申请人民币 3,000 万元授信融资额度续期，期 限一年，本次授信产品包括（但不限于）项目流动资金贷款、银行承兑汇票敞口。 具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与中信银行佛山 三水支行签订的授信合同为准。 4．向兴业银行佛山三水支行申 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-027 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2024 年年度 审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求， 公司对华兴会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 在执行审计工作的过程中，华兴会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、内部控制执行情况、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等 与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所成立于 2013 年 12 月 9 日，注册地址为福建省福州市鼓 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合佛山纬达光电材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事 会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-024 佛山纬达光电材料股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-025 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号）核准， 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）38,414,051 股。每股发 行价格为人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币 327,287,714.52 元，扣除相关发 行费用人民币 11,957,892.09 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 315,329,822.43 元。 上述募集资金已于 2022 年 12 月 20 日划至指定账户，业经华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具"华兴验字[2022]22000320175 号"的《验资报 告》。公司已将募集资 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-031 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 38,414,051 股，发行方式为公开发行，发行价格为 8.52 元/股，募集 资金总额为 327,287,714.52 元，实际募集资金净额为 315,329,822.43 元，到账时 间为 2022 年 12 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 体 | 投资总额（调整 | 资 ...

一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-030 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 11 票，反对 0 票， 弃权 0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公 司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 为了提高公司的闲置自有资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、风险低的理财产品以获得额外的资金收益，为公司及全体股 东创造更多的收益。 （ ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011630056 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011630056号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬 达光电"）董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 纬达光电董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集 资金管理》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对纬达光电董事会编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-021 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，佛山纬达光电材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事夏明会、孟辉、柳子恒、 秦若涵的独立性情况进行评估并出具专项意见： 董事会 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签 ...

一、基本情况 公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为独立董事夏明会、独立董事秦若涵、董事张咏杰，其中夏明会为审计委员会召 集人，负责主持委员会工作。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 二、会议召开情况 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过相关议案 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会 | 2024年3月 | 年年度报告及摘要的议案》 1．《关于公司 2023 | | 审计委员会第 | 20日 | 2．《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出 | | 一次会议 | | 具的华兴审字[2024]23011460019 号<审计报告> | | | | 的议案》 | | | | 3．《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使 | | | | 用情况专项报告的议案》 | | | | 4．《关于增加预计 年度日常性关联交易的 2024 | | | | 议案》 | 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-026 佛山纬达光电材料股份有限 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-033 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召开符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会 的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 15:30。 ...