一、基本情况 公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为独立董事夏明会、独立董事秦若涵、董事张咏杰，其中夏明会为审计委员会召 集人，负责主持委员会工作。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 二、会议召开情况 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过相关议案 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会 | 2024年3月 | 年年度报告及摘要的议案》 1．《关于公司 2023 | | 审计委员会第 | 20日 | 2．《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出 | | 一次会议 | | 具的华兴审字[2024]23011460019 号<审计报告> | | | | 的议案》 | | | | 3．《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使 | | | | 用情况专项报告的议案》 | | | | 4．《关于增加预计 年度日常性关联交易的 2024 | | | | 议案》 | 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-026 佛山纬达光电材料股份有限 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-021 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，佛山纬达光电材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事夏明会、孟辉、柳子恒、 秦若涵的独立性情况进行评估并出具专项意见： 董事会 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-033 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召开符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会 的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 15:30。 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-016 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席魏乐 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席魏乐因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出 公司监事会根据 2024 年度监事会工作开展的情况，编制了《2024 年度监事 会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-015 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副 总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政、张咏杰、独立董事孟辉、柳子恒、秦若 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-029 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次权益分派预案经公司 2025 年 3 月 27 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东大会批准。 现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 226,346,723.75 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 153,6 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24011630045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24011630045号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了佛山纬达光电材料 股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表， 以及财务报表附注，并于2025年3月27日签发了华兴审字[2025]24011630023 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》的要求，贵公司编制了后附的佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表 "）。 如实编制和对外披露汇总 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-019 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（秦若涵） 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实 际控制人及其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等 服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人秦若涵，作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独 立董事，2024 年我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部 门规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的 原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-018 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 2024 年度独立董事述职报告（孟辉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人孟辉，作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独 立董事，2024 年我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部 门规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的 原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实 际控制人及其附属企业任职；没有为公司或其附属 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-017 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（夏明会） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人夏明会，作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独 立董事，2024 年我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部 门规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的 原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实 际控制人及其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等 服务。除独立董事津 ...