证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-025 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号）核准， 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）38,414,051 股。每股发 行价格为人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币 327,287,714.52 元，扣除相关发 行费用人民币 11,957,892.09 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 315,329,822.43 元。 上述募集资金已于 2022 年 12 月 20 日划至指定账户，业经华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具"华兴验字[2022]22000320175 号"的《验资报 告》。公司已将募集资 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-031 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 38,414,051 股，发行方式为公开发行，发行价格为 8.52 元/股，募集 资金总额为 327,287,714.52 元，实际募集资金净额为 315,329,822.43 元，到账时 间为 2022 年 12 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 体 | 投资总额（调整 | 资 ...

一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-030 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 11 票，反对 0 票， 弃权 0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公 司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 为了提高公司的闲置自有资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、风险低的理财产品以获得额外的资金收益，为公司及全体股 东创造更多的收益。 （ ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011630056 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011630056号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬 达光电"）董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 纬达光电董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集 资金管理》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对纬达光电董事会编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-021 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，佛山纬达光电材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事夏明会、孟辉、柳子恒、 秦若涵的独立性情况进行评估并出具专项意见： 董事会 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签 ...

一、基本情况 公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为独立董事夏明会、独立董事秦若涵、董事张咏杰，其中夏明会为审计委员会召 集人，负责主持委员会工作。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 二、会议召开情况 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过相关议案 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会 | 2024年3月 | 年年度报告及摘要的议案》 1．《关于公司 2023 | | 审计委员会第 | 20日 | 2．《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出 | | 一次会议 | | 具的华兴审字[2024]23011460019 号<审计报告> | | | | 的议案》 | | | | 3．《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使 | | | | 用情况专项报告的议案》 | | | | 4．《关于增加预计 年度日常性关联交易的 2024 | | | | 议案》 | 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-026 佛山纬达光电材料股份有限 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-033 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召开符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会 的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 15:30。 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-016 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席魏乐 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席魏乐因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出 公司监事会根据 2024 年度监事会工作开展的情况，编制了《2024 年度监事 会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-015 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副 总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政、张咏杰、独立董事孟辉、柳子恒、秦若 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-029 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次权益分派预案经公司 2025 年 3 月 27 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东大会批准。 现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 226,346,723.75 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 153,6 ...