证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-066 佛山纬达光电材料股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第9号— ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-068 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《佛山纬达光电材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决 结果为：同意 11 票；反对 0 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-073 佛山纬达光电材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强和规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防范控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及 关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》 ")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《佛 山纬达光电材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，制定 防范控股股东及其关联方占用公司资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<防范控股股东及其关联方占用公司资金制度> 的议案》，表 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-071 佛山纬达光电材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。公司选聘会计 师事务所从事除财务会计报告之外的其他专项审计业务的，视重要性程度可参照 本制度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告及内部控制审计报告。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果 为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二 ...

一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》， 表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-072 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-070 对外投资管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，表决结果为： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《佛 山纬达光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-057 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □现场参观 □新闻发布会 □媒体采访 □分析师会议 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 19 日(周五)下午 15:30~17:00 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://rs.p5w.net）采 用网络远程的方式与投资者进行线上交流。 参会单位及人员：投资者网上提问 上市公司接待人员：1、公司董事长刘燕婷；2、公司董事、总经理李铭全； 3、公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛。 三、 投资者关系活动主要内容 本次活动投资者主要问题及公司回复如下： 问题 1：公司"液晶显示用高耐久偏光片制备关键技术"获中国轻工业联合 会科学技术进步奖三等奖，该技术目前的产业化转化率如何？ □路演活动 √其他 （广东辖区 2025 年投资者网上集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件等的规定，中信建投 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为佛山纬达光电材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的保荐机构，负责佛山纬达光电材料股份有限公司的持 续督导工作，并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度，本督导期 | | 则制度的情况 | 内，公司有效执行了规则制度。 | | 3、募集资金使用监督情况 | 保荐机构定期查阅公司募集资金账户对账单，核 | | | 查公司募集资金使用情况；前往公司募投项目现 | | | 场核查募集资金使用情况。本督导期内，公司募 | | | 集资金存放与使用符合相关规定。 | | 4、督导公司规范运作情况 | 保荐机构通过日常沟通、现场核查、查 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-056 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于参加广东辖区 2025 年投资者网上集体接待日活动暨 中报业绩说明会预告公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事长：刘燕婷女士 公司董事、总经理：李铭全先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"向新提质 价 值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明 会"。 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，届时 公司高管将在线就 202 ...

Market Overview - The optical and optoelectronic sector increased by 1.06% on September 16, with Zhouming Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3861.87, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13063.97, up 0.45% [1] Top Gainers in Optical and Optoelectronic Sector - Zhouming Technology (300232) closed at 8.50, up 9.54%, with a trading volume of 1.1891 million shares and a transaction value of 999.3 million [1] - Aobi Zhongguang (688322) closed at 96.40, up 8.94%, with a trading volume of 220,100 shares and a transaction value of 2.07 billion [1] - Nanji Guang (300940) closed at 29.43, up 5.90%, with a trading volume of 121,400 shares and a transaction value of 353 million [1] - Other notable gainers include Yuansheng Optoelectronics (002449), Longli Technology (300752), and Yingfeite (300582) with respective increases of 5.48%, 5.40%, and 5.18% [1] Top Losers in Optical and Optoelectronic Sector - Jiuliang Co., Ltd. (300808) closed at 30.26, down 4.21%, with a trading volume of 56,900 shares and a transaction value of 173 million [2] - Chenglai Optics (688502) closed at 406.44, down 3.82%, with a trading volume of 12,400 shares and a transaction value of 5.05 billion [2] - Other notable losers include Madaan Sensor (300701) and Woge Optoelectronics (603773) with declines of 2.32% and 1.78% respectively [2] Fund Flow Analysis - The optical and optoelectronic sector experienced a net outflow of 63.51 million from institutional investors and 145 million from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 208 million [2] - Major stocks like Oufei Optoelectronics (002456) and Aobi Zhongguang (688322) had significant net inflows from retail investors, while Zhouming Technology (300232) faced a net outflow from both institutional and speculative funds [3]