佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-016 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席魏乐 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席魏乐因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出 公司监事会根据 2024 年度监事会工作开展的情况，编制了《2024 年度监事 会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-015 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副 总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政、张咏杰、独立董事孟辉、柳子恒、秦若 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-029 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次权益分派预案经公司 2025 年 3 月 27 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东大会批准。 现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 226,346,723.75 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 153,6 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24011630045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24011630045号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了佛山纬达光电材料 股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表， 以及财务报表附注，并于2025年3月27日签发了华兴审字[2025]24011630023 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》的要求，贵公司编制了后附的佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表 "）。 如实编制和对外披露汇总 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-018 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 2024 年度独立董事述职报告（孟辉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人孟辉，作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独 立董事，2024 年我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部 门规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的 原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实 际控制人及其附属企业任职；没有为公司或其附属 ...

一、独立董事基本情况 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-019 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（柳子恒） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人柳子恒，作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独 立董事，2024 年我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部 门规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的 原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实 际控制人及其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等 服务。除独立董事津 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-017 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（夏明会） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人夏明会，作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独 立董事，2024 年我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部 门规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的 原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实 际控制人及其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等 服务。除独立董事津 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-019 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（秦若涵） 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实 际控制人及其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等 服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人秦若涵，作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独 立董事，2024 年我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部 门规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的 原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事 ...

Recognition and Awards - In January 2024, the company was recognized as a "Level 2 Safety Production Standardization Enterprise" in Guangdong Province[7]. - The company obtained a new invention patent for a "High-Temperature Resistant Iodine Polarizer and Its Production Process" in January 2024[7]. - The company's project on "Research and Industrialization of High Weather Resistance Polarizers for Key Display Components" won the second prize of the Guangdong Provincial Science and Technology Progress Award in May 2024[7]. - The company has been recognized as a "Postdoctoral Workstation" in Foshan City in October 2024[7]. - The company was awarded the "Excellent Practice of Annual Report Performance Presentation" by the China Listed Companies Association in December 2024[7]. - The company has been recognized as a "Little Giant" enterprise and a "High-tech Enterprise" among other qualifications[43]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 217,795,993.08, representing a year-over-year increase of 7.52% compared to CNY 202,572,099.73 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 32,950,382.04, a 4.09% increase from CNY 31,656,453.36 in 2023[26]. - The gross profit margin decreased to 28.49% in 2024 from 30.37% in 2023[26]. - The total assets increased by 10.58% to CNY 854,633,052.93 at the end of 2024, compared to CNY 772,878,448.26 at the end of 2023[28]. - The total liabilities surged by 260.00% to CNY 92,267,017.18 at the end of 2024, up from CNY 25,629,877.62 at the end of 2023[28]. - The net asset attributable to shareholders was CNY 762,366,035.75, reflecting a 2.02% increase from CNY 747,248,570.64 in 2023[28]. - The operating cash flow for 2024 was negative at CNY -9,450,680.63, a significant decline of 119.68% from CNY 48,031,581.33 in 2023[28]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.21 for 2024, unchanged from 2023[26]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 9,132,280.32 in 2024, compared to CNY 3,997,616.59 in 2023[36]. Research and Development - The company is focusing on the development of new technologies in optical films, with an investment of RMB 50 million planned for R&D in 2024[24]. - The company holds 21 invention patents and 7 utility model patents related to high-performance polarizers and optical film materials[43]. - The company has completed research on enhancing FSTN product durability, achieving performance standards of 85*85%RH*1000H, which is expected to broaden product application scope and market share[92]. - The company is currently developing a thin polarizer for OLED applications, aiming to achieve a thickness below 100μm, which is expected to enhance market share and sales in small to medium-sized display modules[91]. - The company is working on a dye-based high-durability polarizer for HUD dust-proof applications, which is in the batch delivery stage, aimed at expanding market share in automotive applications[91]. - The company has developed a range of explosion-proof film products to meet diverse customer needs, enhancing its product line and expected sales[92]. Market Strategy and Expansion - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in sales in that region by the end of 2025[24]. - The company plans to focus on high-value new products in the automotive display and OLED polarizer segments to enhance product competitiveness[55]. - The company aims to enhance its core business in industrial control, automotive, and OLED polarizers while expanding into other optical films such as explosion-proof films and anti-fog films[105]. - The company plans to accelerate product technology upgrades and leverage the growth of smart vehicles and new energy vehicle sales to achieve its operational goals for 2025[106]. - The company is committed to building a digital factory for its polarizer phase three project to improve management efficiency and increase market share[106]. Operational Efficiency - The company adopts a "make-to-order" production model, ensuring timely delivery based on customer orders[46]. - The sales model primarily involves direct sales to downstream customers in the LCD panel module and terminal product manufacturing industries[48]. - The average payment terms for major customers range from 30 to 90 days, with a cash collection cycle of approximately 60 to 120 days[48]. - The company is advancing digital transformation and project management to enhance production efficiency and innovation[51]. - The company has achieved a production capacity utilization rate of 104.42% for polarizers, while the anti-fog film utilization rate is at 72.19% due to ongoing project ramp-up[181]. Corporate Governance - The company has established new governance systems during the reporting period, including revisions to the internal audit and fundraising management systems[194]. - The board of directors held 7 meetings, approving 5 major proposals including the 2023 annual general manager's work report[199]. - The supervisory board also convened 7 times, with significant approvals including the 2023 annual report and the audit report[199]. - The company’s governance structure ensures protection of shareholder rights, with strict adherence to legal and regulatory requirements[196]. - The company’s major decisions were made in compliance with established procedures, ensuring effective governance[197]. Environmental and Social Responsibility - The company generated 1.4205 million kWh of electricity from distributed photovoltaic power, saving approximately 174.58 tons of standard coal and reducing CO2 emissions by about 1,416.33 tons in 2024[100]. - The company invested a total of 6.2594 million CNY in environmental protection measures, including 1.5352 million CNY for operational maintenance and 4.7242 million CNY for environmental facilities related to the polarizer project[100]. - The company has been recognized as an "A-level taxpayer" by the local tax authority, reflecting its commitment to corporate social responsibility and sustainable development[99]. Risks and Challenges - The company acknowledges the potential long-term competition from OLED technology, which may impact the demand for polarizers used in LCD displays[109]. - The company is facing risks related to the concentration of raw material suppliers, with over 70% of TAC film sourced from imports, primarily from Japan and South Korea[110]. - The company has initiated measures to strengthen credit management and optimize sales performance assessment to reduce bad debt risks[110]. - The company has acknowledged the potential risks associated with its fundraising projects, emphasizing the need for effective project management and market adaptation[111]. Workforce and Talent Development - The company has increased its total workforce from 213 to 265 employees, with a net addition of 77 employees during the reporting period[164]. - The number of management personnel rose from 12 to 21, while technical personnel increased from 28 to 37[164]. - The company has established a comprehensive internal training system to enhance employee skills and improve overall competitiveness[166]. - The company emphasizes talent development through both external recruitment and internal training to optimize personnel structure[166]. Shareholder Information - The total share capital of the company is 153,656,204 shares, with no preferred shares issued[20]. - The controlling shareholder, Foshan Fosi Technology Group Co., Ltd., holds 38.42% of the company's shares[136]. - The actual controller of the company is the Guangdong Provincial Government, which holds 90% of the shares of Guangxin Group, the controlling shareholder[138]. - The company has a clear profit distribution policy that aligns with shareholder resolutions[150].