证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-018 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"或"中纺标"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过设立审计 委员会并选举委员的相关事项，审计委员会由独立董事吕怀立、王玉萍及董事刘 阿楠 3 名成员组成，吕怀立任主任委员。 2024 年 2 月 5 日，董事刘阿楠女士辞去公司董事职务，导致公司第三届董 事会审计委员会人数少于审计委员会工作细则的规定，为保障审计委员会的正常 运行，公司补选董事马咏梅为审计委员会委员， ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-015 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 （4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易 所《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见，具 体情况如下： 一、独立董事独立性自查情况 依据独立董事王玉萍、吕怀立向公司董事会提供的关于独立性情况的自查报告 及其他相关资料，确认其不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得 担任独立董事的情形，即不属于： （1）公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （2）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五 名股东任职的人员及其配偶 ...

中纺标检验认证股份有限公司 官方网站：https://www.cttc.net.cn 全国热线：400-086-0486 地址：北京市朝阳区延静里中街3号 中纺标官方微信 2024 社会责任报告 年度 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 中纺标检验认证股份有限公司 2024年度社会责任报告 目录 CONTENTS 目 录 | 前篇 | | | --- | --- | | 报告说明 | 1 | | 总经理致辞 | 2 | | 公司可持续发展理念 | 3 | | 走进中纺标 | 4 | | 2024年度大事记 | 7 | | 2024年度荣誉墙 | 8 | | 响应联合国可持续发展目标（SDGs） | 9 | | 01 | 夯实合规治理 | 12 | 打造优质服务 | 25 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 推动稳健治理 | 14 | 专题篇：数智赋能提升核心竞争力 | 27 | | 2 | 严守商业道德 | 19 | 构建品质服务 | 37 | | 3 | 强化ESG治理 | 21 | 强化研发创新 | 39 | | 4 | 强化合规运营 | ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-022 中纺标检验认证股份有限公司 关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》等有关规定的要求，中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验通用技术集团财务有限责任公司（以下简称"通用财务公司"）的《营业 执照》和《金融许可证》等证件资料，取得并审阅了其财务报告及风险指标等必要 信息，对通用财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况如下： 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO., LTD) （以下简称"通用财务公司"）成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用技术(集 团)控股有限责任公司（以下简称"集团公司"），由集团公司及其全资子公司中国 技术进出口集团有限公司共同出资组建。 通用财务公司自 2009 年 11 月 25 日 ...

中纺标检验认证股份有限公司 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-021 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证监会《关于同意中纺标检验认证股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1962 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易 所《关于同意中纺标检验认证股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2022〕192 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易所上 市。 公司此次公开发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 925.00 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），在超额配售权全额行使后，公司按照本次发行 价格 8.00 元/股，新增发行股票数量 138.75 万股，发行总股数扩大至 1,063.7 ...

关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政 部、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，现将公司对大信事务所 2024 年度履职情况评估汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部 位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务所是我国最 早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2024 年末，大信事务所从业人员总数超 3,957 人，其中合伙人 175 人， 注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-014 中纺标检验认证股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中纺标检验认证股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自 我评价报告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中纺标检验认证股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"中纺标"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对中纺标 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于同意中纺标检验认证股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号），同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。公司本次发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 925.00 万 股（不含行使超额 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-022 中纺标检验认证股份有限公司 2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将 2024 年度审计委员会对大信事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，大信事务所从业人员总数超 3,957 人，其中合伙人 175 人， 注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整 自然年度及当年）不存在因执业行为受 ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 二〇二五年三月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于中纺标检验认证股份有限公司 地址： 北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京中 关于中纺标检验 有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 / 之法律意见书 致:中纺标检验认证股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 北京中银律师事务所(以下简称"本所") 接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2025年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件、以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《中纺标检验认证股份有限公司股东大会议事规则》(以 下简称"《股东大会议事规则》")的规定就公司本次股东大会的召 ...