证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-012 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-011 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司 2024 年度工 作情况及公司年度经营状况，编制了 2024 年度董事 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-013 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展 的前提下，根据法律法规、《公司章程》的相关规定，公司拟实施 2024 年年度权 益分派，具体情况如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 121,708,040.29 元，母公司未分配利润为 31,469,453.72 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,242,108 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.626155 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 14,999,996.51 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记 ...

中纺标检验认证股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-04282 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"为 Emor 点击: 京25WF 厦 22 目 2206 WUYIGE Certified Public Accountants | L. 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、董事会的责任 it Telephone. +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 x til Internet. www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-04282 号 中纺标检验认证股份 ...

中纺标检验认证股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-04465 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ 地 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP §路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 申话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 xx til- Internet- www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-04465 号 中纺标检验认证股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 纺标检验认证股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. - 1507 - 1 - 一、企业对内 ...

中纺标检验认证股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审 计报告 大信专审字[2025]第 1-04280 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ___ t and the WUYIGE Certified Public Accountants LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 话 Telenhone: www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04280 号 中纺标检验认证股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-017 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吕怀立) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 2024 年度，本人认真审阅各次会议的议案，积极参与各议题的讨论并提出合理 化建议，为董事会科学决策发挥了积极作用。 2024 年度，公司董事会和股东会的召集和召开完全符合法定程序，重大经营决 策事项履行了相关审批程序，合法有效；本人对公司董事会审议的各项议案均投了 赞成票，未提出异议。 （二）参与独立董事专门会议及董事会专门委员会工作情况 1、参与独立董事专门会议工作情况 作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、公正、认真、勤勉履行独立董事 职责，积极出席公司相关会议，审慎审议各项 ...

中纺标检验认证股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王玉萍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，持续关注公司 规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，独立、 审慎行使职权认真审议相关会议各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行职责情况 汇报如下： 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-016 一、独立董事基本情况及独立性 2022 年 2 月至今，本人担任公司独立董事职务，在公司连续担任独立董事的时 间为 3 年，同时兼任审计委员会及薪酬与考核委员会委员 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY -985,250.10, a 19.90% improvement from CNY -1,229,962.87 in Q1 2024[12] - Operating revenue for Q1 2025 decreased by 9.38% to CNY 35,220,448.00, down from CNY 37,990,900.45 in the same period last year[12] - The company's weighted average return on equity (attributable to shareholders) was -0.29% for Q1 2025, slightly improved from -0.36% in Q1 2024[12] - Other income decreased by 61.49% to ¥929,235.24, primarily due to a reduction in government subsidies[15] - Net profit increased by 36.98% to -¥984,110.44, attributed to a reduction in personnel and effective cost control measures[15] - The company's total comprehensive income for Q1 2025 was -¥1,007,442.56, compared to -¥1,028,538.53 in Q1 2024, indicating a slight improvement[41] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 220.25% to CNY 7,474,226.56 compared to CNY 2,333,863.12 in Q1 2024[12] - The cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥7,474,226.56, a notable increase compared to ¥2,333,863.12 in Q1 2024[42] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2025 was ¥20,856,488.65, while cash outflow was ¥17,649,495.01, resulting in a positive net cash flow[45] - The cash inflow from operating activities in Q1 2025 was slightly lower than the previous year's Q1 figure of ¥20,770,229.97[45] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, amounted to CNY 398,885,515.84, reflecting a 0.43% increase compared to the end of the previous year[12] - The company's asset-liability ratio (consolidated) rose to 13.63% from 13.02% year-on-year[12] - Total liabilities decreased to CNY 24,143,219.97 as of March 31, 2025, from CNY 26,401,505.96 at the end of 2024, a reduction of approximately 8.58%[35] - The total liabilities as of March 31, 2024, were ¥54,385,318.47, compared to ¥51,694,561.17 at the end of 2023, indicating an increase in liabilities[33] Operational Efficiency - Accounts receivable decreased by 8.50% to CNY 42,576,870.67, attributed to enhanced collection efforts[13] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 4,975,315.26, down 11.78% from the previous year[14] - The company plans to continue enhancing its collection efforts and managing operational costs to improve financial performance moving forward[8] - The total operating costs for Q1 2025 were CNY 37,078,611.03, down from CNY 41,505,045.23 in Q1 2024, indicating a reduction of about 8.93%[37] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 92,242,108, with 4,869 shareholders[20] - The largest shareholder, China Textile Science Research Institute Co., Ltd., holds 58.54% of the shares[21] Investment Activities - Cash flow from investing activities increased by 8.28% to -¥10,435,536.90, mainly due to a decrease in cash payments for fixed assets and intangible assets[16] - There were no new major investments or acquisitions reported in the current period, suggesting a focus on internal growth strategies[26]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-026 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 28 日经公司第三届董事会第十三次会 议审议通过。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 9:00-11:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方 ...