程谋，男，1978 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士 学历。2000 年至 2002 年，为扬子江药业集团市场部职员；2002 年至 2004 年，为广州标点医药信息股份有限公司研究员；2005 年至 2006 年，担任广州标点医药信息股份有限公司研究总监，2011 年至今，担 任广州标点医药信息股份有限公司副总；2022 年至今，任公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引 1 号——独立董事》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事报告期内履职情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-026 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（程谋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-024 江西新赣江药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、购买理财产品概述 （一）基本情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）为了充分合理地利用 好自有闲置资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟继 续使用闲置自有资金购买理财产品，额度不变，仍为单笔购买理财产品金额或 任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），期限 为自本议案通过股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限内，资金可 以滚动使用。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 购买理财产品不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本次公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案经公司第二届董事会第 二十九次会议审议通过，根据《江西新赣江药业股份有限公司对外投资管理制 度》的相关规定，尚需提交 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-030 江西新赣江药业股份有限公司 购买股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 本次拟购买资产标的为江西奥匹神药业有限公司（以下简称"奥匹神"） 30%股权。 奥匹神为公司全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称"众源药业"） 持股 70%的控股子公司，成立于 2020 年 1 月 17 日，注册资本 2,000 万元。因 业务发展需要，公司现拟出资 500 万元收购其他股东所持奥匹神 30%股权。 本次股权交易方之一为江西尚医尚药大健康管理有限公司（以下简称"尚 医尚药"），该公司持有奥匹神 20%股权；交易方之二为自然人罗来兵，其持有 奥匹神 10%股权。 本次交易完成后，公司与众源药业合计持有奥匹神 100%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-022 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关 于 2023 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会 批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 1 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 监事会认为，公司 2023 年年度利润分派预案符合相关法律法规及《公司 章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。 根据公司 2024 年 4 月 2 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于 ...

www.zhcpa.cn 录 目 | 页 次 | | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 | | 二、江西新赣江药业股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 江西新赣江药业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-033 江西新赣江药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 1 日召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议，对公司第二届董事会第二十九 次会议拟审议的《关于购买江西奥匹神药业有限公司 30%股权的议案》事项进行 了认真审查。 经审查，本次会议《关于购买江西奥匹神药业有限公司 30%股权的议案》事 项的审查意见如下： 1. 在公司董事会审议《关于购买江西奥匹神药业有限公司 30%股权的议案》 前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。 2. 独立董事基于独立判断的立场，本着实事求是、认真负责的态度对有关 情况进行了认真的核查,本次交易标的股权定价依据为奥匹神截至 2023 年 12 月 31 日经审计的净资产金额，系交易各方经过协商达成。本次交易定价公允，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 等公司制度 ...

关于江西新赣江药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa ...

江西新赣江药业股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ■ 2 日本 审计报告 中汇会审[2024]3157号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24MXS9Z55M 目 星 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | ( ...