单位：万元 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-025 江西新赣江药业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 19 日，江西新赣江药业股份有限公司发行普通股 17,075,000 股，发行方式为以公开发行方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 9.45 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 161,358,750.00 元，实际 募 集 资 金 净额为 141,781,612.03 元，到账时间为 2023 年 2 月 3 日。公司因行使超额配售选择权 取得的募集资金净额为 22,354,034.26 元，到账时间为 2023 年 3 月 13 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 27 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《江西新赣江药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下：： 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-019 江西新赣江药业股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人 数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 （1）机构名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2013 年 12 月 1 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-014 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证 券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-020 江西新赣江药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《江西新赣江药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，结合其 他相关资料，江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事程谋先生、肖永欢先生、石美金女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未 在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行 股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发 行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制 人的 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-028 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（石美金） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年 履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 石美金，女，1984 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学 士学历。 2007 年 7 月至 2017 年 1 月，担任天健会计师事务所（特殊 普通合伙）经理；2017 年 1 月至 2021 年 9 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-023 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 1-12 月实施公开发行股票并上市，同时存在使用以前年度发行的存续募集资 金。2023 年 1-12 月使用募集资金包括 2021 年 2 月定向发行的募集资金、2023 年 2 月公开发行的募集资金。 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年 2 月定向发行：公司在新三板挂牌期间，经 2021 年 2 月 4 日 召开的第一届董事会第十五次会议、2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次 临时股东大会审议通过，向 2 名合格投资者共计发行 1,425,000 股，每股发行 价格 7.02 元，共计募集资金人民币 10,003,500.00 元。截至 2021 年 3 月 17 日，上述募 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-021 江西新赣江药业股份有限公司 关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《江西新赣 江药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 公司董事会审计委员会于 2023 年 10 月 10 日成立。委员由 3 名董事组成，分别为程谋、石美金、肖永欢，会计专业人士石美金 担任公司审计委员会主任委员（召集人）。 一、基本情况 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况 如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | 审议事项 | | 表决结果 | | ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-032 江西新赣江药业股份有限公司 关于拟注销两家三级子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为进一步优化资源配置，降低管理成本，江西新赣江药业股份有 限公司（以下简称"公司"）拟注销孙公司江西奥匹神药业有限公司 （以下简称"奥匹神药业"）的子公司江西奥匹神医疗管理有限公司 和江西聚优云酷医药咨询有限公司，并委托公司相关部门人员于近期 办理注销手续。拟注销公司基本情况如下： 公司名称 1：江西奥匹神医疗管理有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册地址：江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1177 号绿地国际博 览城 JLH605-B01 地块 101#商业办公室 1109 室 法定代表人：罗来兵 成立日期：2021 年 1 月 22 日 经营范围：医院管理，企业管理，健康咨询服务（不含诊疗服务）， 中医养生保健服务（非医疗），信息咨询服务（不含许可类信息咨询 注册地址：江西省南昌市红谷 ...

Company Recognition and Certifications - The company was awarded the "Jiangxi Famous Brand Product" for its Vitamin C Chewable Tablets in June 2023[3]. - The company’s subsidiary, Jiangxi Zhongyuan Pharmaceutical Co., Ltd., received the "High-tech Enterprise Certificate" from multiple government bodies in November 2023[3]. - The company has been recognized as a "High-tech Enterprise" and has achieved provincial-level recognition for its specialized and innovative capabilities[44]. Financial Performance - The company's total revenue for 2023 was approximately ¥216.48 million, representing a year-over-year increase of 2.53% compared to ¥211.15 million in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 1.63% to ¥45.57 million in 2023 from ¥46.32 million in 2022[25]. - The gross profit margin improved to 47.15% in 2023, up from 46.07% in 2022[25]. - Total assets increased by 47.49% to ¥521.93 million at the end of 2023, compared to ¥353.88 million at the end of 2022[27]. - The company's total liabilities decreased by 32.28% to ¥48.21 million in 2023 from ¥71.19 million in 2022[27]. - The net asset attributable to shareholders rose by 68.97% to ¥470.58 million in 2023, compared to ¥278.50 million in 2022[27]. - The basic earnings per share fell by 24.44% to ¥0.68 in 2023 from ¥0.90 in 2022[25]. - The cash flow from operating activities was ¥40.43 million in 2023, down from ¥89.42 million in 2022[27]. - The company reported a non-recurring profit and loss of approximately ¥9.41 million in 2023, compared to ¥1.15 million in 2022[33]. Shareholder and Stock Information - The total share capital of the company is 70,861,250 shares[17]. - The company issued 19,636,250 shares in a public offering on February 9, 2023, with 3,415,000 shares subject to a 6-month lock-up period[138]. - As of December 31, 2023, the controlling shareholder, Zhang Aijiang, holds 49.19% of the company's shares directly and an additional 7.01% indirectly through Kaida Consulting, totaling 56.20%[145]. - The actual controllers, including Zhang Aijiang, Zhang Ming, Zhang Jia, Zhang Mi, and Yan Qipeng, collectively hold 70.86% of the company's shares[146]. - The total number of ordinary shareholders is 3,896[137]. Regulatory Compliance and Industry Standards - The company operates under strict industry regulations, including drug production licenses and quality management systems, as mandated by the 2019 revised Drug Administration Law[54]. - The company adheres to the national drug standards set by the State Drug Administration, ensuring compliance with the Pharmacopoeia of the People's Republic of China[55]. - The company is required to conduct consistency evaluations for generic drugs to ensure they match the quality and efficacy of original drugs, as per national guidelines[59]. - The company is subject to a series of legal regulations, including the Drug Administration Law and various management measures, to ensure drug safety and quality[60]. Research and Development - R&D expenditure amounted to ¥10,028,631.66, representing 4.63% of operating income, an increase from 4.20% in the previous period[100][99]. - The number of patents owned by the company increased to 67 from 53, with the number of invention patents rising to 9 from 8[102]. - The company has completed clinical trials for the new drug Succinic Acid Doxylamine, aiming to enhance product quality and market competitiveness[104]. - The company is conducting research to improve the quality of Gluconate Calcium and Gluconate Zinc, which will enhance product quality and profitability[104]. - The company is actively expanding its product portfolio through new drug development and technological advancements[199]. Market Strategy and Sales - The company employs a mixed sales strategy of distribution and direct sales for its chemical drug formulations and traditional Chinese medicine products[41]. - The sales model for chemical raw materials primarily involves direct sales to downstream formulation manufacturers, establishing long-term partnerships with key clients[40]. - The company aims to strengthen its sales team and optimize its sales system to promote sustainable growth in its main business[117]. - The company has established long-term partnerships with major clients in the industry, ensuring stable sales channels for its raw materials[195]. Environmental and Quality Management - The company is committed to adhering to strict quality, environmental, and health standards as part of its operational strategy[179]. - The company has established an environmental protection and safety production team to ensure compliance with national regulations[120]. - The company is actively exploring energy-saving and emission-reduction technologies in its production processes[120]. Future Outlook and Growth Plans - The company plans to continue optimizing its product sales structure and enhancing brand influence to support future growth[46]. - The company aims to enhance its internationalization level and modernize its industrial chain by 2035, as outlined in the national pharmaceutical development plan[71]. - The company plans to increase R&D investment and market promotion to enhance brand recognition and establish a comprehensive health ecosystem in 2024[116]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.5 billion CNY for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[185].

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-012 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西众源药 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备 ...