证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-031 七丰精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决，以第一次投票表决为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站 ...

开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）担任七丰 精工科技股份有限公司（以下简称"七丰精工"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，对七丰精工关联交易出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 公司已于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第四次独立董事专门会议，审 议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，表决结果：同意票 3 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票。 公司已于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，表决结果：同意票4票，反对票0票， 弃权票 0 票。关联董事陈跃忠、蔡学群、蔡大胜回避表决。 公司已于 2025 年 4 月 14 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，表决结果：同意票2票，反对票0票， 弃权票 0 票。关联监事沈引良回避表决。 为了优化公司资产结构，拟将公司拥有的一辆埃尔 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-013 七丰精工科技股份有限公司 关于公司出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为了优化公司资产结构，拟将公司拥有的一辆埃尔法 JTNHS3DH 小型普 通客车出售给关联方陈梦如，预计出售价格为 55.00 万元。 （二）决策与审议程序 公司已于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第四次独立董事专门会议， 审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，表决结果：同意票 3 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司已于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈跃忠、蔡学群、蔡大胜回避表决。 公司已于 2025 年 4 月 14 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，表决结果 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-012 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 关联监事沈引良回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《七丰精工科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为了优化公司资产结构，拟将公司拥有的一辆埃尔法 JTNHS3DH 小型普通 客车出售给关联方陈梦如，预计出售价格为 55.00 万元。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4 ...

七丰精工科技股份有限公司 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-011 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为了优化公司资产结构，拟将公司拥有的一辆埃尔法 JTNHS3DH 小型普通 客车出售给关联方陈梦如，预计出售价格为 55.00 万元。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司关于公司出售资产 ...

七丰精工科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事 会第十二次会议，于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为了提高公司资金 利用率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提 下，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）闲置自有 资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、 定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单等低风险理财产品，在上述额度 内资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2024-0 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-009 七丰精工科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略布局和业务发展需要，七丰精工科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟以实物增资的方式投资浙江汉诺威新材料有限公司（以下简称 "标的公司"），本次投资金额为 5,500.00 万元，增资完成后公司取得浙江汉诺 威新材料有限公司 50%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； 公司本次拟对外投资金额为 5,500.00 万元，交易涉及的各项指标均未达到 以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-008 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.议案内容： 根据公司战略布局和业务发展需要，公司拟以实物增资的方式投资浙江汉 诺威新材料有限公司（以下简称"标的公司"），本次投资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is expected to be ¥189,305,135.20, an increase of 13.67% compared to the previous year[2] - The total profit is projected to be ¥16,920,145.18, a decrease of 24.72% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders is expected to be ¥13,848,423.58, down 29.47% from the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be ¥12,157,865.46, a decline of 30.33% year-on-year[2] - Basic earnings per share are expected to decrease by 29.17% to ¥0.17[2] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are expected to be ¥379,430,675.30, an increase of 4.75% from the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the company is projected to be ¥314,453,133.14, up 1.36% from the beginning of the period[3] Factors Affecting Profit - The increase in accounts receivable has led to higher bad debt provisions, impacting net profit[4] - The decline in net profit is also attributed to changes in bank deposit interest rates affecting interest income[4] Market Expansion - The company is actively expanding into emerging domestic and international markets, contributing to revenue growth[4]

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-005 七丰精工科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 21 日收到董事会秘书陈娟芳女士递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 129,000 股，占公司股本的 0.1578%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2025 年 1 月 21 日收到财务负责人朱晓琴女士递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 119,000 股，占公司股本的 0.1456%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事会秘书职务。 （二）辞职原因 陈娟芳女士的《辞职报告》 朱晓琴女士的《辞职报告》 七丰精工科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 23 日 因个人原因，陈娟芳女士辞去公司董事会秘书职务。 ...