浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 4 月 24 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十一次会议审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略 与 ESG 管理委员会并修订相关工作细则、董事会制度及公司章程的议案》，表决 结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会制度 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-034 第二章 董事的资格及任职 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及其他法律、法规及规范性文件和《浙江荣亿精密 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-033 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（仇如愚已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，本人恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规的要求，并且依照《公司章程》和《独立董事工作制 度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极参与各项会议， 认真审议董事会各项议案，对董事会提出的议案进行细致审查，充分发挥独立董 事的独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 仇如愚，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，具有法律职业资格。曾任东方航空食品投资有限公司法 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-047 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-049 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据相关规定，结合 2024 年度的实际经营情况，公司董事会编制了 2024 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以通讯及书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 年年度报告及其摘要。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 3663.9万股，累计占流通股比： 44.91%，较上期变化： -204.78万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2000 | -0.2000 | 0 | 0.0600 | | 每股净资产（元） | 1.67 | 1.86 | -10.22 | 2.06 | | 每股公积金(元) | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.58 | | 每股未分配利润(元) | 0.04 | 0.23 | -82.61 | 0.43 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.88 | 2.48 | 16.13 | 2.46 | | 净利润(亿元) | -0.31 | -0.31 | 0 | 0.08 | | 净资产收益率(%) | -11.06 | -10.10 | -9.5 | 3.68 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 具有执业许可的会计师事务 合曲。 47 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:浙25GAFI 审计报告 中汇会审[2025]4973号 浙江荣亿精密机械股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称荣亿精密)财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了荣亿精密2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金 ...

关于浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-3 | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 4-5 浙江荣亿精密机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称荣亿精密公 司)2024年度财务报表,并于2025年4月24日出具中汇会审[2025]4973号无保留意见 的审计报告,在此基础上对后附的荣亿精密公司管理层编制的《浙江荣亿精密机械 股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行 了审核。 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 U ...

关于浙江荣亿精密机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4974号 浙江荣亿精密机械股份有限公司全体股东: www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qian ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 as and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the seen and the seen 您可使用手机"扫一扫"或进入 平台 (http://acc. V 25 mot.gov.cn 报告编码:浙25ZR0 浙江荣亿精密机械股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4976号 浙江荣亿精密机械股份有限公司全体股东: 按照 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2025 was ¥82,736,897.61, representing a significant increase of 29.96% year-over-year[11] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2025 was a loss of ¥3,817,112.52, an improvement of 49.75% compared to the same period last year[11] - The total profit for the first quarter was a loss of ¥4,999,245.19, an increase of 50.24% compared to the previous year, driven by higher sales revenue[14] - The net loss for Q1 2025 was ¥3,817,112.52, an improvement from a net loss of ¥7,595,495.81 in Q1 2024, reflecting a reduction in losses of approximately 49.8%[42] - The total comprehensive income for Q1 2025 was a loss of ¥6,814,482.68, compared to a loss of ¥9,210,651.47 in Q1 2024, reflecting an improvement in overall financial performance[45] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, reached ¥499,855,700.48, a slight increase of 0.31% compared to the end of 2024[11] - The asset-liability ratio for the consolidated entity was 48.28%, up from 47.35% at the end of 2024[11] - Total liabilities as of March 31, 2025, were ¥241,306,457.39, up from ¥235,930,110.70 as of December 31, 2024, marking an increase of about 2.6%[37] - The company's total equity decreased to ¥258,549,243.09 as of March 31, 2025, from ¥262,359,410.68 as of December 31, 2024, representing a decline of approximately 1.4%[37] - Long-term borrowings increased significantly to ¥12,009,900.00 as of March 31, 2025, compared to ¥4,950,000.00 as of December 31, 2024, reflecting a growth of about 142%[36] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥21,225,036.11, a decrease of 7.25% compared to the previous year[11] - Cash and cash equivalents were reported at ¥38,256,856.92 as of March 31, 2025, down from ¥44,396,514.08 as of December 31, 2024, indicating a decrease of around 13.2%[35] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥21,225,036.11 in Q1 2025, slightly better than the outflow of ¥22,884,574.86 in Q1 2024[47] - The company reported cash inflows from financing activities of ¥71,400,000.00 in Q1 2025, compared to ¥34,589,582.61 in Q1 2024, indicating a significant increase of 106.5%[47] - The ending cash and cash equivalents balance was $15.11 million, down from $22.10 million last year[49] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares at the end of the reporting period is 81,583,750, representing 51.87% of total shares[18] - The total number of restricted shares is 75,701,250, accounting for 48.13% of total shares[19] - The total share capital is 157,285,000 shares, with 6,286 shareholders[19] - The largest shareholder, Tang Xuwen, holds 98,700,000 shares, which is 62.75% of total shares[21] Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both -¥0.02, compared to -¥0.05 in Q1 2024, showing an improvement in per-share loss[43] - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥5,719,990.16 in Q1 2025, compared to ¥5,553,516.21 in Q1 2024, reflecting a year-over-year increase of approximately 3.0%[41] - The company incurred financial expenses of ¥606,451.05 in Q1 2025, a significant increase from ¥16,869.71 in Q1 2024, indicating a rise in interest costs[44] - The company has fulfilled all disclosed commitments without any violations[30] Legal and Regulatory Matters - The company is currently involved in a lawsuit with a total claim amount of RMB 152,244.51, with a judgment in favor of the company[27] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with more than 5% ownership[23] - The company has restricted assets totaling RMB 92,814,602.63, which is 18.57% of total assets[32] - The company has no significant adverse impact on daily operations due to the restricted assets[32]