证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-039 浙江荣亿精密机械股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及浙江荣亿精密机械 股份有限公司（以下简称"公司 "）《公司章程》《董事会审计委会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年度审计机 构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 2024 年证券业务收入（经审计）：45,625 万元 2023 年上市公司审计客户家数：180 家 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-037 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公 司制度的规定和要求，在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行 职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，第三届董事会审计委员会由王志方 （独立董事)、马惠（独立董事)、沈晓莉（董事)三名委员组成，主任委员由具备 高级会计师职称的独立董事王志方先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公 司章程》等相关文件的规定。 二、2024 ...

一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-038 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）作为公司2024 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对 中汇会所在2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末合伙人数量：116 人 2024 年度末注册会计师人数：694 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:289 人 2024 年收 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-044 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 董事会 2025 年 4 月 25 日 调整后的公司组织架构图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整是基于战略布局及经营发展的需要，本次调整将进一 步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率。 三、备查文件 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 浙江荣亿精密机械股份有限公司 ...

2024年度 环境、社会及治理（ESG）报告 Enviromental, Social and Governance (ESG) Report | 关 | 于 | 本 | 报 | 告 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 | 事 | 长 | 致 | 辞 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | | 走走 | 进 | 荣 | 亿 | 精 | 密 | | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | | 响 | 应 | 联 | 合 | 国 | 可 | 持 | 续 | 发 | 展 | 目目 | 标 | （ | S | D | G | s | ） | 0 | 5 | | 定 | 量 | 绩 | 效 | 表 | 5 | 0 | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-041 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与ESG管理委员会的公告 董事会 2025 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG管理委员会并修订相关工作细则、董事会制度及公司章程的议案》，现将有关情 况公告如下： 为提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究并结 合公司实际情况，公司将董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会 战略与ESG管理委员会"，在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容。同时， 将原《浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会战略委员会工作细则》更名为《浙江荣亿 精密机械股份有限公司董事会战略与ESG管理委员会工作细则》，并对工作细则中部分条 款、董事会制度相 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-022 浙江荣亿精密机械股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加或 减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：浙江荣亿精密机械股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：荣亿精密 股票代码：873223 信息披露义务人：赣州昆皓股权投资有限公司 住所：江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 2 号楼 1303-237 室 股份变动性质：股份减少 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市 公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会 报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得必要的授权和 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-021 浙江荣亿精密机械股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 5%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日收 到持股 5%以上股东赣州昆皓股权投资有限公司出具的《股份减持进展告知函》。上 述股东于 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 24 日期间通过集中竞价累计减持公司 2,335,750 股，持有公司股份比例从 6.4850%减少至 5.0000%，权益变动触及 5% 的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 赣州昆皓股权投资有限公司 | | | 持股变动时间 | | 2025 | 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-020 浙江荣亿精密机械股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日收 到持股 5%以上股东赣州昆皓股权投资有限公司出具的《股份减持进展告知函》。上 述股东于 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 13 日期间通过集中竞价累计减持荣亿 精密 1,010,900 股，持有公司股份比例从 6.4850%减少至 5.8423%。现将其有关 权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 赣州昆皓股权投资有限公司 | | | 持股变动时间 | | 2025 | 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 13 日 | | ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-018 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 108,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.2374%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公 ...