2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-055 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日 以口头方式发出 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举张文永先生为公司第三届监 事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 5.会议主持人：全体监事共同推举监事张文永先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》第一百六十六条第三款："情况紧急，需要尽快召开监事 会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当 在会议上作出说明。" 本次监事会为情况紧急下召开的监事会临时会议。 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司 ...

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-054 （一）会议召开情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司 5.会议主持人：全体董事共同推举董事唐旭文先生主持 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以电话、口头方式 发出 根据《公司章程》第一百一十七条第二款："情况紧急，需要尽快召开董事 会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上做出说明。" 本次董事会为情况紧急下召开的董事会临时会议。 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-053 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | | | （召集人） | | | 1 | 战略委员会 | 唐旭文 | 张昕、唐旭锋 | | 2 | 审计委员会 | 王志方 | 马惠、沈晓莉 | | 3 | 提名委员会 | 马惠 | 王志方、沈晓莉 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 王志方 | 张昕、唐旭文 | 上述董事会专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪 酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集 人）为会计专业人士且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事， 战略委员会的主任委员（召集人）由公司董事长担任。上述董事会专门委员会委 员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三 ...

（一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-050 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 108,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.2374%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-052 浙江荣亿精密机械股份有限公司董事长、监事会主席 及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过： 选举唐旭文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 98,700,000 股，占公司股本的 62.7523%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任唐旭文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 98,700,000 股，占公司股本的 62.7523%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任杨博文先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 ...

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2023年年度股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次会议召 集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行见证, 并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了本次会议。本所律师得到公司如下保证:公司向本所提供的文件及 所作的陈述是真实、准确、完整、有效的,一切足以影响本法律意见书的事实和 文件均已向本所披露、提供,不存在虚假陈述、隐瞒和遗漏,上述文件原件及其 签字、盖章是真实有效的,文件的复印件、扫描件、副本,与原件、正本一致。 上海市 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-048 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 108,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.2374%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-047 浙江荣亿精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company's revenue growth rate for 2023 was only 1.02%, while net profit decreased significantly by 490.03% due to high fixed costs and investment in new energy vehicle components [8] - The company is currently in a transformation phase, with substantial investments in the new energy vehicle sector, leading to increased expenses in personnel, R&D, and market promotion [8] - The decline in sales of 3C products in 2023 contributed to the lower profit margins, as the development cycle for new automotive components was longer than expected [8] Group 2: Market Expansion and Strategic Focus - The company is expanding into high-value sectors such as new energy vehicles and energy storage, while maintaining its core business in the 3C industry [11] - Key clients in the 3C sector include major manufacturers like Compal, Foxconn, and Wistron, which provide stable business orders due to stringent supplier certification processes [7] - The company has established partnerships with renowned automotive manufacturers such as Valeo and BorgWarner, enhancing its position in the automotive precision components market [9] Group 3: Production and Technological Advancements - The company is constructing a smart factory with an annual production capacity of 300 million precision components, focusing on parts for new energy vehicles [6] - It is implementing advanced technologies such as automation, big data, and IoT to create a flexible and intelligent manufacturing model [12] - The company has completed various systems (MES/APS/QMS/WMS) to enhance production control, tracking, and inventory management [10] Group 4: Risk Management and Future Plans - The company actively monitors raw material price fluctuations and optimizes supply chain management to mitigate risks [13] - There are currently no plans for mergers or strategic partnerships to accelerate business transformation, but the company remains open to future opportunities [15] - The company is focused on developing products for the new energy vehicle sector, including components for electric motors and battery systems [14]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-046 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在价值在线 （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长兼总经理：唐旭文先生 公司董事兼董事会秘书：陈明女士 公司董事兼销售总监： 沈晓莉女士 公司副总经理：陈特朗先生（代行财务负责人）、高翔之先生 公司保荐代表人：赵昱女士 注：如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可于 2024 年 5 月 10 日 （ 星期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1e7raotViUw 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 5 ...