北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 金沪法意(2025) 第 055 号 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2025年第一次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 291,453,710.01, representing a year-on-year increase of 17.48%[3] - The net profit attributable to shareholders was CNY -28,238,371.13, showing an improvement of 9.44% compared to the previous year[3] - Basic earnings per share were reported at CNY -0.18, an improvement of 10.23% from the previous year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 501,399,359.20, reflecting a growth of 5.81% from the beginning of the period[4] - The company reported a decrease in equity attributable to shareholders by 9.63%, amounting to CNY 264,983,706.65[4] Research and Development - The increase in research and development expenses was driven by the introduction of automated production lines and mold development teams[5] Costs and Expenses - The company faced increased fixed costs due to depreciation from the completion of its "annual production of 300 million precision components smart factory" project[5] - Bank borrowings increased in 2024, leading to higher interest expenses due to the growing funding needs associated with sales scale[6] Future Outlook - The company anticipates improved profitability in the future through enhanced capacity utilization and cost reduction measures[6] Cautionary Note - The company emphasizes the preliminary nature of the financial data, which has not been audited, and advises investors to be cautious[7]

公告编号：2025-009 浙江荣亿精密机械股份有限公司 持股平台股权转让管理办法 （修订稿） 二零二五年二月 公告编号：2025-009 声明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本办法相关信息披露文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 公告编号：2025-009 特别提示 1、本办法依据《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《公司章程》制定。 4、本办法经公司董事会、股东大会批准后生效。 公告编号：2025-009 第一章 释义 | 在本办法中，除非另有说明，下列词语和简称具有如下含义： | | --- | | 本公司、公司、荣 | 指 | 浙江荣亿精密机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 亿精密 | | | | 本办法 | 指 | 《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权 | | | | 转让管理办法》 | | 赣州昆皓 | 指 | 赣州昆皓股权投资有限公司（原海盐金亿管理咨询 | | | | 有限公司） | | 嘉兴圣亿 | 指 | 嘉兴圣亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 受让对象、 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-013 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司拟开展外汇套期保值业务。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司具有一定量的出口业务，因此具有外汇资产，为降低汇率波动对公 司造成的不利影响，公司拟与银行签订外汇套期保值业务合约，锁定未来收汇的 结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率，实现以规避风险为目的的资产保值，业务类 型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。 二、 外汇交易币种 公司出口业务，主要采用美元等货币结算。为降低出口业务所面临的汇率风 险，公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进行风险防范。 三、 外汇套期 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-012 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）自有闲置资 金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，在不影 响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品的总额度不超过 6,000.00 万元人民币，在前述额度内，资金 可以循环滚动使用。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集 资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟投资对象为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品， 包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单及公 司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。 （四） 委托理财期限 公司将根据经济 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-011 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于公司及子公司（含孙公司）2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日 召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司（含孙公司） 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的议案》， 同意公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请总额不超过 35,000.00 万元（含） (或等值外币）的综合授信额度。现将相关事宜公告如下： 公司独立董事认为：2025 年度公司及子公司（含孙公司）拟向银行等金融 机构申请总额不超过 35,000.00 万元（含）（或等值外币）的综合授信额度，公 司将根据金融机构的要求，以公司自有资产抵押，知识产权、应收账款或应收票 据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保，公司控股股东、实 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-014 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 2 日 15:00—2025 年 3 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 ...

（二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-016 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 公司董事会根据相关法律法规的规定，结合公司实际，对于 2021 年 7 月 6 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日 以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于修订<浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让 管理办法(草案)>的议案》 1.议案内容： 日披露的《浙江荣亿精密机械股份有限 ...

监事会关于持股平台股权转让管理办法 （修订稿）相关事项的审核意见 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-010 浙江荣亿精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开第三届监事会第七次会议，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，现对公司第三届监事会第七次会议拟审 议的《关于修订<浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理办法(草 案)>的议案》进行了认真审查： 一、对《关于修订<浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理 办法(草案)>的议案》的审核意见 经审阅相关材料，我们认为：本次修订具有合理性和必要性，《持股平台股 权转让管理办法（修订稿）》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律法规及规范性文件的规定，内容合法、有效，不存在 损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，本次决策程 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-015 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以通讯及书面方式 发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》等有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、王志方、马惠、张昕因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 管理办法(草案)>的议案》 1.议案内容： ...