证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-098 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》等有关规定，表决结果合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、马惠、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任陈焕红先生为 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-099 浙江荣亿精密机械股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任陈焕红先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原财务负责人因个人原因辞职，为保障公司财务管理工作持续正常进行，经公 司总经理提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审查通过，聘任陈焕红先生为公 司财务负责人。 （三）新任董监高人员履历 陈焕红，男，19 ...

本公司董事会于 2024 年 12 月 27 日收到财务负责人杨博文先生递交的辞职报告， 自 2024 年 12 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 杨博文先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-097 浙江荣亿精密机械股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 三、备查文件 杨博文先生提交的《辞职报告》 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 30 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一， ...

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以通讯方式发出 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-098 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》等有关规定，表决结果合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、马惠、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任陈焕红先生为 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-096 浙江荣亿精密机械股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名 称 | 计划减持数 量（股） | 计划减 持比例 | 减持 方式 | 减持 期间 | 减持价 格区间 | 拟减持 股份来 | 拟减持 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 源 | | | 赣州昆 | 不高于 | 不高于 | 集中竞 | 自本公告披 | 按照减 | 北交所 | 资金需 | | 皓股权 | 3,145,700 | 2% | 价或大 | 露之日起 30 | 持实施 | 上市前 | 求 | | 投资有 | | | 宗交易 | 个交易日后 | 时的市 | 取得 | | | 限公司 | | | | 的 3 个月内 | 场价格 | | | （一） 拟在 3 个月内卖出股份总数是否超过公司股份总数 1% √是 ...

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 金沪法意(2024) 第 292 号 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 之 金诚同达律师事务所 法律意见书 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2024年第四次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-094 2.会议召开地点：公司会议室 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 108,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.2374%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 之 北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 金沪法意(2024) 第 292 号 金诚同达律师事务所 法律意见书 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2024年第四次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-094 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 108,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.2374%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 873593 | 鼎智科技 | 30033367.0 | 107476.46 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到63.24% | | 2024-11- | 831726 | 朱老六 | 31678668.0 | 61357.44 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到63.23% | | 2024-11- | 830896 | 旺成科技 | 8353416 | 11823.02 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到63.20% | | 2024-11- 05 | 839725 | 惠丰钻石 | 24098669.0 | 54021.48 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到63.20% | | 2024-11- | 838837 | 华原股份 | 51040273.0 | 68373.21 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | ...