证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-048 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 108,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.2374%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-047 浙江荣亿精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company's revenue growth rate for 2023 was only 1.02%, while net profit decreased significantly by 490.03% due to high fixed costs and investment in new energy vehicle components [8] - The company is currently in a transformation phase, with substantial investments in the new energy vehicle sector, leading to increased expenses in personnel, R&D, and market promotion [8] - The decline in sales of 3C products in 2023 contributed to the lower profit margins, as the development cycle for new automotive components was longer than expected [8] Group 2: Market Expansion and Strategic Focus - The company is expanding into high-value sectors such as new energy vehicles and energy storage, while maintaining its core business in the 3C industry [11] - Key clients in the 3C sector include major manufacturers like Compal, Foxconn, and Wistron, which provide stable business orders due to stringent supplier certification processes [7] - The company has established partnerships with renowned automotive manufacturers such as Valeo and BorgWarner, enhancing its position in the automotive precision components market [9] Group 3: Production and Technological Advancements - The company is constructing a smart factory with an annual production capacity of 300 million precision components, focusing on parts for new energy vehicles [6] - It is implementing advanced technologies such as automation, big data, and IoT to create a flexible and intelligent manufacturing model [12] - The company has completed various systems (MES/APS/QMS/WMS) to enhance production control, tracking, and inventory management [10] Group 4: Risk Management and Future Plans - The company actively monitors raw material price fluctuations and optimizes supply chain management to mitigate risks [13] - There are currently no plans for mergers or strategic partnerships to accelerate business transformation, but the company remains open to future opportunities [15] - The company is focused on developing products for the new energy vehicle sector, including components for electric motors and battery systems [14]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-046 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在价值在线 （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长兼总经理：唐旭文先生 公司董事兼董事会秘书：陈明女士 公司董事兼销售总监： 沈晓莉女士 公司副总经理：陈特朗先生（代行财务负责人）、高翔之先生 公司保荐代表人：赵昱女士 注：如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可于 2024 年 5 月 10 日 （ 星期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1e7raotViUw 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 5 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-034 浙江荣亿精密机械股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过： 提名唐旭文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 98,700,000 股，占公司股本的 62.7523%，不是失信联合惩戒对象。 （二）首次任命董监高人员履历 张昕女士，中国籍，无境外永久居留权，蒙古族，研究生学历，中级会计师职称。 2001 年 1 月至 2004 年 11 月任安永大华会计师事务所审计员，2004 年 12 月至 2011 年 4月担任立信会计师事务所有限公司高级经理，2011年5月至今任大华会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人，2019 年 12 月至今担任上海三问家居股份 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-043 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、仇如愚、马惠因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-044 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，监事会根据《公司法》《北京证券交 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案内容： 易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定，提名张文永先生、屠 叶飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 202 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-036 浙江荣亿精密机械股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺(王志方) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王志方，已充分了解并同意由提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董 事会提名为浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江荣亿 精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-040 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张昕，已充分了解并同意由提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事 会提名为浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江荣亿精 密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-045 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方 式发出 5、会议主持人：工会主席魏胜林先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本次会议出席的职工代表合计 76 人。 二、会议审议议案及表决情况 本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容：公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行， 公司职工代表大会选举沈会锋为公司第三届监事 ...