证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-111 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告 编号：2023-108）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、仇如愚、马惠、王志方因工作 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-112 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日 以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》 1.议案内容： 能科技有限公司的经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清 算、注销事宜。 具体内容详见公司于同日披露的《关于拟对控股子公司进行解散清 ...

| | 公告日期 2023-12-25 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 荣亿精密(873223) 连续竞价 14373434.0 （股） | | | 成交金额（万 元） | 7129.67 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | | | 3408906.71 | 47125 | | 买2 | 国元证券股份有限公司深圳百花二路营业部 | | | 2887115.18 | 526544.86 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华融大厦营业部 | | | 2265764.58 | 0 | | 买4 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | | | 1883322.29 | 1735074.24 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 1149455.48 | 484790.86 | | 卖 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 25 | 836720 | 吉冈精密 | 36219302.0 | 55381.31 | 达到44.30% | | 2023-12- | 838670 | 恒进感应 | 9870591 | 11681.34 | 当日收盘价涨幅达到29.94% | | 25 | | | | | | | 2023-12- | 836720 | 吉冈精密 | 22212691.0 | 37226.39 | 当日收盘价涨幅达到29.70% | | 25 | | | | | | | 2023-12- | 833230 | 欧康医药 | 8554481 | 11873.12 | 当日收盘价涨幅达到28.18% | | 25 | | | | | | | 2023-12- | 831278 | 泰德股份 | 18960727.0 | 12681.4 | 当日收盘价涨幅达到24.15% | | 25 | ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-107 浙江荣亿精密机械股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 20 日收到财务负责人刘昆光先生递交的辞职报告， 自 2023 年 11 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 刘昆光先生因个人原因，辞去公司财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 刘昆光先生辞去财务负责人职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响。为保证 公司各项工 ...

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 金沪法意（2023）第 277 号 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 前 言 金诚同达律师事务所 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2023年第二次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的有关规定出具。 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了本 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-105 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 109,935,600 股，占公司有表决权股份总数的 69.8958%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,035,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.6584%。 （三）公司 ...

Business Strategy and Expansion - The company is actively expanding into the automotive and new energy vehicle sectors, introducing external management teams and technical personnel since the second half of 2022 [4] - Newly recruited R&D personnel have over 10 years of experience, enhancing the company's management efficiency, product competitiveness, and customer resources [4] - The company is establishing subsidiaries and branch offices in Vietnam, Japan, and Taiwan to optimize its industrial layout and better serve customers [7][9] Financial Performance - Revenue for the first three quarters of 2023 decreased by 6.41%, while accounts receivable increased by approximately 10 million RMB, which is within normal fluctuations [7] - The net cash flow from operating activities turned positive in the third quarter of 2023 after being negative in the first half of the year [7] - The company's inventory is maintained at normal levels [5] Market and Industry Trends - Global PC shipments declined by 7.6% in Q3 2023, with the rate of decline narrowing from 33% in Q1 and 11.5% in Q2 [5][6] - The company expects to benefit from the recovery of the global PC industry, driven by new replacement cycles and AI technology demand [6] - The humanoid robot industry presents future opportunities, and the company is exploring its application in 3C products [6] Operational Updates - The company has become a qualified supplier for several new energy vehicle companies, including JunSheng New Energy, ShunQu, WoDeEr, and XingRui [6] - The "Annual Production of 300 Million Precision Parts Intelligent Factory Construction Project" has been completed and put into operation, enhancing production capacity, especially in the new energy sector [6] - The company participated in the 2023 Fastener Expo, engaging with multiple clients to secure potential collaborations [9] Future Plans - The company plans to stabilize its business scale in the Chongqing region and actively expand its business in Taiwan by establishing a subsidiary [6] - Management is committed to increasing business transformation, reducing costs, improving efficiency, and actively developing customers to enhance performance [10] - The company is closely monitoring the medical industry for potential future developments [10]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-103 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 11 月 03 日（星期五）15:00-17:00 在价值在线 （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年第三季度业绩说明会。 三、 参加人员 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2023 年第三 季度报告》（公告编号：2023-090）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营业绩、发展战略等情况，加强与投资者的沟通与交流，公 司拟召开 2023 年第三季度业绩说明会, 广泛听取投资者的意见与建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 03 日（星期五）1 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-100 浙江荣亿精密机械股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资孙公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 （一）基本情况 为完善和优化公司产业布局，公司拟通过全资子公司荣亿实业有限公司在台 湾投资设立全资孙公司荣亿动力科技股份有限公司，注册地为中国台湾省新北 市，注册资本为 1,000.00 万新台币。 全资孙公司的具体名称、注册地址、经营范围等信息以当地相关部门登记为 准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立全资台湾孙公司的议案》。本 议案无需提交股东大会审议。 （五）交易生 ...