浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 调整后的公司组织架构图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-099 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 三、备查文件 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 公司本次组织架构调整是基于战略布局及经营发展的需要，本次调整将进一步 完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，促进企业持续 健康发展。 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-093 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 仇如愚、周波、沈晓莉 2023 年 10 月 27 日 经审阅独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为独立董事候选人王 志方先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件规定的担任上市 公司董事、独立董事的任职条件和要求，未发现其有《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文 件规定的禁止任职的情形，亦不存在《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》列示的任一不良记录。 独立董事候选人王志方先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备 了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。 因此，我们同意提名王志方先生为公司独立董事候选人，并同意将此事项提 交公司董事会进行审议。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会提名委员会委员： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-101 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、仇如愚、周波、马惠因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公 ...

一、 审议及表决情况 本工作制度于 2023 年 10 月 27 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-098 浙江荣亿精密机械股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内部审计 工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规 定》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王志方，已充分了解并同意由提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董 事会提名为浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江荣亿 精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-094 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

本议案尚需提交股东大会进行审议。 | 序号 | 专门委员会名称 | 人员构成 | | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 唐旭文（主任委员）、仇如愚、唐旭锋 | | 2 | 审计委员会 | 王志方（主任委员）、仇如愚、沈晓莉 | | 3 | 提名委员会 | 仇如愚（主任委员）、王志方、沈晓莉 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 仇如愚（主任委员）、王志方、唐旭文 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、补选董事会专门委员会委员的情况 因浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事辞职，导 致公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事所 占比例不符合相关规定。根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员 会工作细则的有关规定，董事会对审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考 核委员会委员进行补选。 2023 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-097 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 12 日 15:00—2023 年 11 月 13 日 15:00。 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14:00。 （一）股东大 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-091 浙江荣亿精密机械股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 27 日收到独立董事周波女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 周波女士因个人原因，辞去公司独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，周波女士的辞职导致公司独立董 事人数占董事会成员的比例低于三分之一，导致独立董事中没有 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-092 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会，现提名王志方为浙江荣亿精 密机械股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江荣亿精密机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-095 浙江荣亿精密机械股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行) 》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名，公司于 2023 年 10 月 27 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委 员的议案》，同意提名王志方先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自股 东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 提名王志方先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事周波女士辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工作顺 利进行，根据《公司 ...