证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-080 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到北京证券交易所自律监管 措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对浙江荣亿精密机械股份有限公司及相关责任主体 采取自律监管措施的决定》〔2024〕11 号 收到日期：2024 年 9 月 20 日 涉嫌违法违规事项类别： 信息披露违规。 （二）处罚/处理依据及结果： 公司未按规定就签订重要合同事项及时履行信息披露义务，违反了《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》(2023 年 8 月 4 日发布，以下简称《上市规则》) 第 8.3.8 条的规定，构成信息披露违规。 董事长兼总经理唐旭文、董事会秘书陈明未能忠实、勤勉地履行职责，违反 了《上市规则》第 1.5 条、第 5.1.2 条的规定，对违规行为负有责任。 鉴于上述违规事实及情节，根据《上市规则》第 11.3 条的规定，北京证券 交易所对公司、唐旭文、陈明采取出具 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-078 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 108,986,626 股，占公司有表决权股份总数的 69.2924%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 86,626 股，占公司有表决权股份总数的 0.0551%。 （三）公司董事、监 ...

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 金沪法 (2024) 第239 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所") 受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2024年第三次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了本次会议。本所律师得 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-078 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益。公司拟为公司及全体董事、监 事、高级管理人员购买责任保险。 出席和授权出 ...

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 金沪法 (2024) 第2 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所") 受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2024年第三次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了本次会议。本所律师得到公 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-077 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于投资者关系活动记录表的公告 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | | | 带法律责任。 | | | | | | | | | | 一、 投资者关系活动类别 | | | | | □特定对象调研 | | | | | √业绩说明会 | | | | | □媒体采访 | | | | | □现场参观 | | | | | □新闻发布会 | | | | | □分析师会议 | | | | | □路演活动 | | | | | □其他 | | | | | 二、 投资者关系活动情况 | | | | | 活动时间： 2024 年 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-077 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于投资者关系活动记录表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 2 日 回复：尊敬的投资者，您好，公司上半年实现总营业收入 1.29 亿元，较上 年同期增长 17.54%，两类产品收入均增长。3C 类产品实现收入 7,392 万元，较 上年同期增长 6.68%，毛利率达到 23.26%，同比增加 1.98%，保持相对平稳。汽 车类产品收入在 2022 年增长 51.83%、2023 年增长 28.99%，今年上半年实现收 入 3667 万元，同比增长 60.87%，主要是公司近年顺应趋势制定了业务转型的战 略，进军汽车领域，加大对新能源汽车精密金属零部件生产的投入，并将这块业 务作为战略重心，战略转型效果 ...

Accounting Treatment Correction - The company corrected the accounting treatment for Japan Rongyi from a wholly-owned subsidiary to an equity-accounted investee, reflecting an actual ownership of 43.33%[3] - The correction was made to align with the 2023 annual audit results, adjusting the financial data for the third quarter of 2023[3] Disclosure and Communication - The company disclosed the correction in the "Accounting Error Correction and Periodic Report Correction Announcement" on August 29, 2024[3] - The company apologized for any inconvenience caused by the correction and committed to improving the quality of information disclosure[4]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-068 浙江荣亿精密机械股份有限公司会计差错更正及定期报 告更正公告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"荣亿精密"）于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议决定对荣亿株式会社（以 下简称"日本荣亿"）进行解散清算。公司于 2024 年 4 月收到关于日本荣亿的《决 算报告书》，发现公司实际持有日本荣亿股份为 43.33%。公司已在 2023 年度审 计过程中对日本荣亿由全资子公司改为联营参股公司进行核算，公司与日本荣亿 发生的交易已作为关联交易核算并按规定披露，详见公司已披露的《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-007）。 由于上述日本荣亿控制权发生变化的事项，公司拟追溯调整 2023 年各季度、 半年度对日本荣亿的核算方式，并按照 2023 年度审计结果，对公司 2 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-075 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月 13 日 15:00。 登记在册 ...