证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-073 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》等有关规定，表决结果合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年半年度 报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.b ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-076 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2024 年半年 度报告》（公告编号：2024-065）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-066）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年半年度经营业 绩、发展战略等情况，加强与投资者的沟通与交流，广泛听取投资者的意见与建 议，公司拟召开 2024 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 09 月 02 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线" （www. ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-070 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第一季度报告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《2023 年第一季度 报告》（公告编号：2023-030）。为更准确、更合理地进行信息披露，公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议 通过了《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》，对已披露的《2023 年第 一季度报告》中主要相关内容进行更正。 二、更正事项的具体内容 董事会 2024 年 8 月 29 日 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议决定对 荣亿株式会社（以下简称"日本荣亿"）进行解散清算。2024 年 4 月公司收到 关于日本荣亿的《决算报告书》，发现公司实际 ...

(2024)第219号 金诚同达律师事务所 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2024年第二次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第 次临时股东大会 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 法律意见书 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了本次会议。本所律师得到公司如下 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-063 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 108,986,526 股，占公司有表决权股份总数的 69.2924%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 86,526 股，占公司有表决 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-063 浙江荣亿精密机械股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 108,986,526 股，占公司有表决权股份总数的 69.2924%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 86,526 股，占公司有表决权股份总数的 0.0550%。 （三）公司董事、监 ...

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第 次临时股东大会 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 (2024)第219号 金诚同达律师事务所 法律意见书 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2024年第二次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了本次会议。本所律师得到公司如下 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-062 浙江荣亿精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江 监管局行政监管措施决定书的公告 相关文书的全称：《关于对浙江荣亿精密机械股份有限公司及相关人员采取 出具警示函措施的决定》（〔2024〕170 号） （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 浙江荣亿精密机械股份 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 有限公司 | | | | 唐旭文 | 控股股东/实际控制人 | 董事长兼总经理 | | 陈明 | 董监高 | 董事、董事会秘书 | 涉嫌违法违规事项类别： 信息披露不及时。 收到日期：2024 年 8 月 19 日 生效日期：2024 年 8 月 19 日 作出主体：中国证监会及其派出机构 措施类别：行政监管措施 二、主要内容 三、对公司的影响 （一 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-062 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江 监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对浙江荣亿精密机械股份有限公司及相关人员采取 出具警示函措施的决定》（〔2024〕170 号） 收到日期：2024 年 8 月 19 日 措施类别：行政监管措施 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 浙江荣亿精密机械股份 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 有限公司 | | | | 唐旭文 | 控股股东/实际控制人 | 董事长兼总经理 | | 陈明 | 董监高 | 董事、董事会秘书 | （一）涉嫌违法违规事实： 2023 年 9 月，公司与安徽飞米新能源科技有限公司签署合作协议，约定双 方合资成立嘉兴飞亿新能源科技有限公司（公司持股比例为 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-061 浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称"公司")与安徽飞米新能源科 技有限公司合资 300 万元成立项目公司。 项目公司基本情况如下： 公司名称：嘉兴飞亿新能源科技有限公司 注册地址：浙江省嘉兴市海盐县望海街道福兴路 168 号 1 幢 407-408 室 浙江荣亿精密机械股份有限公司 开展新业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 新业务基本情况 （一） 新业务类型 二、 开展新业务的合理性及必要性分析 本项目主要是针对公司所属企业屋顶和相关上下游客户和供应商及周边相 关企业的屋顶资源，开发建设光伏电站，按照能源管理的方式开展项目的投资、 建设和运营。光伏发电符合国家节能减排，发展低碳经济的相关政策，公司看好 该项目的长期投资收益，并可以通过能源管理业主折扣优惠的方式自发自用电 力，从而降低能耗成本。 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：鲍殿峰 经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发 ...