(2024)第219号 金诚同达律师事务所 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2024年第二次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第 次临时股东大会 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 法律意见书 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了本次会议。本所律师得到公司如下 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-063 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 108,986,526 股，占公司有表决权股份总数的 69.2924%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 86,526 股，占公司有表决 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-063 浙江荣亿精密机械股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 108,986,526 股，占公司有表决权股份总数的 69.2924%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 86,526 股，占公司有表决权股份总数的 0.0550%。 （三）公司董事、监 ...

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第 次临时股东大会 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 (2024)第219号 金诚同达律师事务所 法律意见书 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2024年第二次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了本次会议。本所律师得到公司如下 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-062 浙江荣亿精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江 监管局行政监管措施决定书的公告 相关文书的全称：《关于对浙江荣亿精密机械股份有限公司及相关人员采取 出具警示函措施的决定》（〔2024〕170 号） （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 浙江荣亿精密机械股份 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 有限公司 | | | | 唐旭文 | 控股股东/实际控制人 | 董事长兼总经理 | | 陈明 | 董监高 | 董事、董事会秘书 | 涉嫌违法违规事项类别： 信息披露不及时。 收到日期：2024 年 8 月 19 日 生效日期：2024 年 8 月 19 日 作出主体：中国证监会及其派出机构 措施类别：行政监管措施 二、主要内容 三、对公司的影响 （一 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-062 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江 监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对浙江荣亿精密机械股份有限公司及相关人员采取 出具警示函措施的决定》（〔2024〕170 号） 收到日期：2024 年 8 月 19 日 措施类别：行政监管措施 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 浙江荣亿精密机械股份 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 有限公司 | | | | 唐旭文 | 控股股东/实际控制人 | 董事长兼总经理 | | 陈明 | 董监高 | 董事、董事会秘书 | （一）涉嫌违法违规事实： 2023 年 9 月，公司与安徽飞米新能源科技有限公司签署合作协议，约定双 方合资成立嘉兴飞亿新能源科技有限公司（公司持股比例为 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-057 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于补充确认向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况 1、公司 2023 年及 2024 年向银行等金融机构申请综合授信额度的基本情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议和 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额 度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过 25,000.00 万元（含）的综合授信额度。授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。 公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日召开第二届董事会第二十 八次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-061 浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称"公司")与安徽飞米新能源科 技有限公司合资 300 万元成立项目公司。 项目公司基本情况如下： 公司名称：嘉兴飞亿新能源科技有限公司 注册地址：浙江省嘉兴市海盐县望海街道福兴路 168 号 1 幢 407-408 室 浙江荣亿精密机械股份有限公司 开展新业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 新业务基本情况 （一） 新业务类型 二、 开展新业务的合理性及必要性分析 本项目主要是针对公司所属企业屋顶和相关上下游客户和供应商及周边相 关企业的屋顶资源，开发建设光伏电站，按照能源管理的方式开展项目的投资、 建设和运营。光伏发电符合国家节能减排，发展低碳经济的相关政策，公司看好 该项目的长期投资收益，并可以通过能源管理业主折扣优惠的方式自发自用电 力，从而降低能耗成本。 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：鲍殿峰 经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-060 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 25 日 15:00—2024 年 8 月 26 日 15:00。 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-058 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于补充审议公司重大交易事项暨进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略发展及产 业布局规划需要，2023 年 9 月份，公司经研究决定与安徽飞米新能源科技有限 公司（以下简称"安徽飞米"）签署《关于工商业分布式光伏电站和储能业务项 目合作协议》（以下简称"《合作协议》"），根据协议，双方合资成立项目公司， 根据市场拓展情况进行有序发展，拟投资和建设合计 50MW 光伏和储能电站项 目，争取 2 年时间建成和投用，双方按股比投资，同股同权，按比例分配。 协议约定，双方共同投资设立嘉兴飞亿新能源科技有限公司（以下简称"嘉 兴飞亿"），注册资本 300 万元人民币。公司以自有资金出资 105 万元，持股 35%。 2023 年 11 月 10 日，嘉兴飞亿取得营业执照。 近期，公司与安徽飞米就《合作 ...