证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-057 浙江荣亿精密机械股份有限公司 高级管理人员辞职公告 张锦政女士因个人原因，辞去公司常务副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 张锦政女士辞职后不再担任公司其他职务，公司已指定专人完成工作交接，其辞职 不会 对公司日常经营活动产生任何不利影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 30 日收到常务副总经理张锦政女士递交的辞职报告， 自 2023 年 8 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-071 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为确保浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）规范经 营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立董事及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定， 以及和《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》的相关规定，制定本规则。 ...

本工作细则于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-072 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为强化浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江荣亿精密 机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， ...

独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行) 》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名，公司于 2023 年 8 月 30 日召 开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的 议案》，同意提名马惠女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 提名马惠女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-064 浙江荣亿精密机械股份有限公司 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事占 董事会成员的比例不得 ...

Financial Performance - In the first half of 2023, the company achieved a revenue of RMB 200 million, representing a year-on-year increase of 15% compared to RMB 174 million in the same period of 2022[24]. - The net profit for the first half of 2023 was RMB 30 million, up 20% from RMB 25 million in the first half of 2022[24]. - The company reported a gross margin of 35% for the first half of 2023, compared to 32% in the same period last year[24]. - The company's operating revenue for the current period is ¥110,361,098.53, a decrease of 14.05% compared to the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is -¥15,082,823.35, representing a decline of 240.04% year-on-year[25]. - The company's gross profit margin has decreased to 15.40% from 18.32% in the same period last year[25]. - The net profit for the reporting period was -15.14 million yuan, a decrease of 240.55% compared to the previous year's net profit of 10.77 million yuan, resulting in a reduction of 25.91 million yuan[43]. - The company reported a total comprehensive income loss of 18,245,168.38 CNY during the current period, which negatively impacted the overall equity[151]. Market and Product Development - User data showed an increase in the number of active clients by 25%, reaching 1,250 clients as of June 30, 2023[24]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[24]. - New product development includes a line of high-strength fasteners, expected to launch in Q4 2023, projected to contribute an additional RMB 50 million in revenue annually[24]. - The company is focusing on the precision metal components for the new energy vehicle sector, with sales revenue in this area remaining stable compared to the previous year[42]. - The automotive industry in China saw a 137% year-on-year increase in new energy vehicle sales in the first half of 2023, indicating strong market growth potential[46]. Strategic Initiatives - The company has initiated a strategic partnership with a leading automotive manufacturer to enhance its supply chain efficiency[24]. - The company has been recognized as a "Demonstration Enterprise for Digital Transformation" by local government authorities in April 2023[5]. - The company has been recognized as a national-level "specialized and innovative" small giant enterprise by the Ministry of Industry and Information Technology[33]. - The company has established itself as a long-term qualified supplier for major electronic manufacturing service providers and automotive parts manufacturers[32]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the current period amount to ¥431,415,156.08, down 6.72% from the end of the previous year[26]. - The total liabilities decreased by 12.06% to ¥121,507,883.30 compared to the previous year[26]. - The company's total assets at the end of the period amounted to 430,000,000.00 CNY, with cash and cash equivalents decreasing by 9.50% to 58,558,950.05 CNY, representing 13.57% of total assets[48]. - Accounts receivable decreased by 1.74% to 99,348,776.10 CNY, while inventory increased by 9.40% to 32,028,286.54 CNY, indicating a shift in asset allocation[48]. - Fixed assets grew significantly by 114.31% to 143,428,615.14 CNY, primarily due to the completion of the "annual production of 300 million precision components smart factory" project[51]. Cash Flow and Investment - Capital expenditure for the first half of 2023 was RMB 15 million, primarily focused on upgrading production facilities[24]. - The net cash flow from operating activities is -¥7,038,892.63, a significant decline of 140.68% year-on-year[27]. - Investment cash flow improved to ¥13,966,423.72, a 122.76% increase from the previous period, mainly due to reduced cash outflows for investments[67]. - The company received cash from sales of goods and services amounting to 123,969,141.74 yuan in the first half of 2023, down from 152,981,751.07 yuan in the first half of 2022, indicating a decline in revenue[139]. Employee and Management Changes - The company has 5,213 ordinary shareholders at the end of the reporting period[98]. - The company has a total of 673 employees at the end of the reporting period, an increase of 71 employees from the beginning of the period[118]. - The number of R&D personnel increased from 118 to 131, with 41 new hires and 28 departures[118]. - The company appointed new executives, including Liu Kunguang as the financial head and Zhang Wenyong as the executive vice president, due to development needs[115]. Risks and Challenges - The company faces a risk of improper control by its actual controller, who holds 62.75% of the shares, potentially harming the interests of the company and other shareholders[86]. - The company has a significant amount of accounts receivable, which poses a risk of bad debts if customers face operational difficulties; accounts receivable accounted for a high proportion of revenue[87]. - The company has implemented measures to manage risks associated with external suppliers, including quality control and technical guidance, to ensure product delivery meets customer standards[86]. - The company faced challenges in 2023 due to market conditions affecting previously planned projects, resulting in no profitability for the year[84]. Corporate Governance and Compliance - The financial statements were approved by the board of directors on August 30, 2023[163]. - The company has not experienced any changes in accounting policies or estimates compared to the previous financial statements[158]. - The company has not reported any significant research and development expenditures during the reporting period[158]. - The company operates under a continuous operation basis and has assessed its ability to continue operations for the next 12 months[165].

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-056 浙江荣亿精密机械股份有限公司董事辞职公告 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 赵天果先生辞职后不再担任公司职务，其辞职不会对公司日常经营活动产生任何不 利影响，公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快补选董事。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 25 日收到董事赵天果先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 赵天果先生因个人原因 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-054 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立全资越南孙公司的议案》 1.议案内容： 为完善和优化公司产业布局，公司拟使用 90 万美元自有资金通过全资子公 司荣亿实业有限公司在越南投资设立全资孙公司，该孙公司具体情况如下： 名称：荣亿智能科技（越南）责任有限公司 注册资本：9 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-055 浙江荣亿精密机械股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 全资孙公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地有关部门登记结果为 准。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对 外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-053）。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立全资越南孙公司的议案》 1.议案内容： 为完善和优化公司产业布局，公司拟使用 90 万美元自有资金通过全资子公 司荣亿实业有限公司在越南投资设立全资孙公司，该孙公司具体情况 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-053 浙江荣亿精密机械股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为完善和优化公司产业布局，公司拟使用 90 万美元自有资金通过全资子公 司荣亿实业有限公司在越南投资设立全资孙公司。 孙公司名称：荣亿智能科技（越南）责任有限公司 注册资本：90 万美元 全资孙公司的具体名称、注册地址、经营范围等信息以当地相关部门登记为 准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次对外投资系新设立全资孙公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立全资越南孙公司的议案》。本 议案无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资尚需报 ...