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Zhejiang Ronnie Precision Machine CO.(873223)
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荣亿精密(873223) - 2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-05-19 16:00
证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 公告编号:2024-050 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3.公司董事会秘书出席会议; 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 108,900,000 股,占公司有表决权股份总数的 69.2374%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0. ...
荣亿精密(873223) - 北京金诚同达(上海)律师事务所关于浙江荣亿精密机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书
2024-05-19 16:00
北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 金沪法意(2024) 第 116 号 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2024年第一次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了 ...
荣亿精密(873223) - 第三届董事会第一次会议决议公告
2024-05-19 16:00
证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 公告编号:2024-054 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 17 日以电话、口头方式 发出 5.会议主持人:全体董事共同推举董事唐旭文先生主持 6.会议列席人员:监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 根据《公司章程》第一百一十七条第二款:"情况紧急,需要尽快召开董事 会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应 当在会议上做出说明。" 本次董事会为情况紧急下召开的董事会临时会议。 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》的有关规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 ...
荣亿精密(873223) - 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告
2024-05-19 16:00
证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 公告编号:2024-052 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过: 选举唐旭文先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 98,700,000 股,占公司股本的 62.7523%,不是失信联合惩戒对 象。 聘任唐旭文先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 98,700,000 股,占公司股本的 62.7523%,不是失信联合惩戒对 象。 浙江荣亿精密机械股份有限公司董事长、监事会主席 及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事长、高级管理人员换届的的基本情况 聘任杨博文先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 5 月 17 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对 ...
荣亿精密:北京金诚同达(上海)律师事务所关于浙江荣亿精密机械股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书
2024-05-17 09:32
北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2023年年度股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次会议召 集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行见证, 并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了本次会议。本所律师得到公司如下保证:公司向本所提供的文件及 所作的陈述是真实、准确、完整、有效的,一切足以影响本法律意见书的事实和 文件均已向本所披露、提供,不存在虚假陈述、隐瞒和遗漏,上述文件原件及其 签字、盖章是真实有效的,文件的复印件、扫描件、副本,与原件、正本一致。 上海市 ...
荣亿精密:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-17 09:32
证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 公告编号:2024-048 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 (二)会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 108,900,000 股,占公司有表决权股份总数的 69.2374%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席 ...
荣亿精密(873223) - 北京金诚同达(上海)律师事务所关于浙江荣亿精密机械股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书
2024-05-16 16:00
北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 法律意见书 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2023年年度股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次会议召 集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行见证, 并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了本次会议。本所律师得到公司如下保证:公司向本所提供的文件及 所作的陈述是真实、准确、完整、有效的,一切足以影响本法律意见书的事实和 文件均已向本所披露、提供,不存在虚假陈述、隐瞒和遗漏,上述文件原件及其 签字、盖章是 ...
荣亿精密(873223) - 2023年年度股东大会决议公告
2024-05-16 16:00
证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 公告编号:2024-048 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 108,900,000 股,占公司有表决权股份总数的 69.2374%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席 ...
荣亿精密(873223) - 投资者关系活动记录表
2024-05-13 11:44
证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 公告编号:2024-047 浙江荣亿精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 ...
荣亿精密(873223) - 投资者关系活动记录表
2024-05-12 16:00
证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 公告编号:2024-047 浙江荣亿精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 10 日 ( 星 期 五 ) 15:00-17:00 通 过 价 值 在 线 " 易 董 价 值 平 台 " (https://www.ir-online.cn)采用网络互动的方式召开 2023 年年度报告业绩 说明会。 (二)参与单位名称及人员姓名 线上参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的全体投资者。 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 (三)公司接待人员姓名 公司董事长兼总经理:唐旭文先生 公司董事兼董事会秘书:陈明女士 公司董事兼销售总监:沈晓莉女士 公司副总经理:陈特朗先生(代行财务负责人)、高翔之先 ...