证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-039 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会，现提名张昕为浙江荣亿精密 机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江荣亿精密机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-035 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(王志方) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会，现提名王志方为浙江荣亿精 密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江荣亿精密机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张昕，已充分了解并同意由提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事 会提名为浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江荣亿精 密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-040 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张昕） （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-034 浙江荣亿精密机械股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过： 提名沈晓莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈明女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王志方先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-038 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(马惠) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人马惠，已充分了解并同意由提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事 会提名为浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江荣亿精 密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-044 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，监事会根据《公司法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定， ...

RSM 容诚 审计报告 浙江荣亿精密机械股份有限公司 容诚审字|2024|200Z0275 号 容诚会计师事务所(特殊 骑 缝 草 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 2019-04-11 1 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-118 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]200Z0275 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 浙江荣亿精密机械股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0210 号 容诚会计师事务所(特殊普达 骑 缝 章 (3 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 我行营到 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 我行营班 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-4 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0210 号 浙江荣亿精密机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称荣亿精密)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供荣亿精密年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我 ...

Company Projects and Operations - The company launched two major projects: the "Annual Production of 300 Million Precision Parts Intelligent Factory" and the "R&D Center," both fully operational since May and September 2023, focusing on the automotive sector[6]. - The new factory is equipped with high-precision CNC and NC production lines, producing precision turned parts such as automotive air conditioning components, brake sensors, and fuel injectors[6]. - The company has implemented automation across various production processes, significantly improving production efficiency[6]. - The independent mold room allows for integrated mold design and processing, enabling rapid response to demand[6]. - The company has established a new energy production line that integrates advanced technologies like laser welding and 3D bending for battery soft copper busbar solutions[6]. - A new production subsidiary was established in Vietnam in September 2023 to strengthen international presence and better serve local customers[44]. - The company has successfully implemented multiple production process optimizations, including a copper nut debris processing device that enhances efficiency and reduces costs[119]. - The company has optimized the production process for high-end server heat sink assemblies, which are now in mass production, improving assembly yield and efficiency[119]. - The company has developed an automatic feeding device for high-precision vertical injection molding, which is now in mass production, enhancing assembly quality and efficiency[120]. Financial Performance - The company reported a total share capital of 157,285,000 shares[20]. - The company’s operating revenue for 2023 was CNY 248,078,406.16, representing a year-on-year increase of 1.02% compared to CNY 245,561,649.80 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was a loss of CNY 31,183,166.00, a decrease of 480.55% from a profit of CNY 8,194,248.09 in 2022[27]. - The gross profit margin for 2023 was 14.40%, down from 18.42% in 2022[27]. - Total assets increased by 3.69% to CNY 473,861,570.23 at the end of 2023, compared to CNY 456,996,623.53 at the end of 2022[28]. - Total liabilities rose by 36.16% to CNY 180,616,388.23, up from CNY 132,649,651.34 in 2022[28]. - The net asset attributable to shareholders decreased by 9.60% to CNY 293,222,077.78 from CNY 324,346,972.19 in 2022[28]. - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, with a net cash flow of CNY 1,656,482.34, down 96.79% from CNY 51,640,245.75 in 2022[28]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.20, a decrease of 433.33% from 0.06 in 2022[27]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 2,294,591.57 in 2023, compared to CNY 7,232,384.20 in 2022[36]. Market and Industry Trends - The global PC market saw a shipment volume of 247 million units in 2023, down 13% year-on-year, indicating a significant market contraction[60]. - In 2023, China's automotive production and sales both exceeded 30 million units, with year-on-year growth of 11.6% and 12% respectively[63]. - New energy vehicle production and sales reached 9.59 million and 9.49 million units, with year-on-year growth of 35.8% and 37.9% respectively, capturing a market share of 31.6%[63]. - The automotive parts industry is expected to reach a scale of 5.5 trillion yuan by 2026, showing strong growth momentum[65]. - The precision metal components market is expected to grow rapidly due to increasing demand for high-performance, high-value products in key supported industries like automotive and aerospace[136]. Research and Development - The company has 137 patents, including 3 invention patents and 20 utility model patents added in 2023, highlighting its commitment to innovation[42]. - R&D expenditure increased to 18,725,385.84 CNY, accounting for 7.55% of operating revenue, up from 5.94% in the previous period[117]. - The company has a total of 132 R&D personnel, representing 19.47% of the total workforce, indicating a strong focus on innovation[118]. - New product developments include high-precision fasteners for electric vehicle battery boxes, currently in sample production, aimed at expanding the business in the new energy sector[119]. - The company is in the process of developing a new energy vehicle busbar and CCS technology, which is currently in sample production to enhance product cost-effectiveness[119]. Corporate Governance and Management - The company has implemented a comprehensive internal control process to enhance governance and risk management, ensuring shareholder interests are protected[112]. - The company has established a favorable tax rate of 15% for corporate income tax due to its classification as a high-tech enterprise[114]. - The company has not reported any significant defects in its accounting, financial management, or risk control systems during the reporting period[195]. - The board evaluated that the corporate governance mechanism is effective in protecting the rights of all shareholders, especially minority shareholders[196]. - The company has introduced new independent directors to enhance governance and oversight[178]. Strategic Focus and Future Plans - The company is focusing on the new energy vehicle sector as a strategic priority to achieve long-term stable growth[56]. - The company plans to increase investment in technology research and development to enhance product quality and innovation capabilities[67]. - The company aims to expand into high-value sectors such as new energy vehicles and energy storage, while maintaining its market share and revenue in the 3C industry[138]. - The company is actively investing in green energy and the three-electric system of new energy vehicles, aligning with national development goals[42]. - The company plans to invest in digital and intelligent technology upgrades to enhance competitiveness and establish a flexible manufacturing model for high-end fasteners[139]. Risks and Challenges - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, including global inflation and trade tensions, which could adversely affect demand in the 3C and automotive sectors[142]. - The company is implementing measures to mitigate risks associated with reliance on external suppliers for precision metal components, ensuring quality control and timely delivery[143]. - The company's accounts receivable at the end of the reporting period had a significant value, with a high proportion of revenue, increasing the risk of bad debt losses if clients face operational difficulties[144]. - The international copper price fluctuated between $8,355 and $9,340 per ton in 2023, with a volatility of 10%, which could adversely affect the company's gross margin and operating performance if prices rise again[144].

浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司 "）第二届董事会审计委 员会根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关法 律法规及公司制度的规定和要求，在 2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作， 认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-023 员会主任委员符合相关文件的规定。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司共召开一次审计委员会会议。公司董事会审计委员会于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会审计委员会第一次会议，会议由主任委员周波女 士主持，全体委员出席，一致通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 公司 ...