Zhejiang Ronnie Precision Machine CO.(873223)

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荣亿精密:关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-04-26 15:54
浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 公告编号:2024-030 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间:2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的 ...
荣亿精密:容诚会计师事务所对浙江荣亿精密机械股份有限公司2023年度营业收入扣除情况的专项核查报告
2024-04-26 15:54
RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 浙江荣亿精密机械股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0255 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.cnof.eov.cn)"进行查 " 容诚会计师事务所(特殊 骑 继 章 目 录 | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2 | | 2 | 3 营业收入扣除情况表 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]200Z0255 号 浙江荣亿精密机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审 ...
荣亿精密:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2024-04-26 15:54
RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 浙江荣亿精密机械股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0209 号 容诚会计师事务所(特殊 骑 维 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.bgs.cn)"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.kgov.cn)"进行查报 关于浙江荣亿精密机械股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0209 号 王辉达 浙江荣亿精密机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了浙江荣亿精密机械股份 有限公司(以下简称荣亿精密) ...
荣亿精密:董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-26 15:54
证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 公告编号:2024-022 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (二)独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上,不是公司前十名股东中的自然人股东; 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》、《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及《独立董事工作制度》等相关规定,并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查表》,浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司在任独立董事王志方先生、仇如愚先生、马惠女士及 报告期内离任的独立董事周波女士(2023 年 11 月 13 日离任)的独立性情况形 成如下专项意见: (一)独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职; (七)独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所 ...
荣亿精密:关于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告
2024-04-26 15:54
浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会所")作为公司2023年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求,公 司对容诚会所在2023年度审计过程中的履职情况进行了评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 12 月 10 日 证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 公告编号:2024-024 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数:260 家 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人:肖厚发 2023 年度末合伙人数量:179 人 2023 年度末注册会计师人数:1395 人,签 ...
荣亿精密:关于2023年度权益分派的说明
2024-04-26 15:54
证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 公告编号:2024-015 浙江荣亿精密机械股份有限公司 三、不进行利润分配的原因说明 由于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-3,118.32万元,未实现 盈利。为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,从公司实际出发, 基于股东长期利益考虑,2023年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金 转增股本。 四、《公司章程》关于利润分配的条款说明 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度权益分 派方案的议案》。现将有关事项公告如下: 一、2023 年度权益分派方案的具体内容 在兼顾公司发展及股东利益的前提下,公司 2023 年度拟不派发现金红利, 不送红股,也不进行资本公积转增股本。 二、公司 2023 年度财务状况 根据容诚会计师事务所(特殊普通合 ...
荣亿精密:募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-26 15:52
证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 公告编号:2024-016 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]900 号文核准,浙江荣亿精密机械股份有 限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 5 月发行人民币普通股 3,790.00 万股 (超额配售选择权行使前),每股发行价为 3.21 元,募集资金总额为人民币 12,165.90 万元, 扣除发行费用 1,624.88 万元(不含税),实际募集资金净额为 10,541.02 万元,容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审 验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2022]200Z0021 号)。 本公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量为人民币普通股 568.50 万股,由此增 加的募集资金总额为 1,824.89 万元,扣除发行 ...
荣亿精密:独立董事2023年度述职报告(马惠)
2024-04-26 15:52
2023 年度独立董事述职报告(马惠) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定, 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各 项议案,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司股东尤其是 中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况作出如下报告: 一、独立董事基本情况及独立性情况 马惠,女,1974 年 3 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。 1996 年 7 月至 1999 年 7 月任职山西太原酒厂车间操作,1999 年 8 月至 2003 年 4 月担任浙江银燕集团营销部部长,2006 年 1 月至 2007 年 5 月担任浙江海威特 律师事务所实习律师,20 ...
荣亿精密:关于调整组织架构的公告
2024-04-26 15:52
证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 公告编号:2024-029 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整是基于战略布局及经营发展的需要,本次调整将进一 步完善公司治理结构,优化管理流程,提高公司管理水平和运营效率。 三、备查文件 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。 调整后的公司组织架构图如下: ...
荣亿精密:中德证券有限责任公司关于浙江荣亿精密机械股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
2024-04-26 15:52
中德证券有限责任公司 包括初始发行(不含超额配售选择权)与行使超额配售选择权新增发行在内 的本次发行最终募集资金总额合计为 13,990.78 万元,扣除发行费用(不含税) 金额 1,783.77 万元,本次发行的最终募集资金净额为 12,207.01 万元。 1 截至 2023 年 12 月 31 日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下: 单位:人民币万元 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资 | 累计投入募 | 投入进度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | 集资金金额 | | | 年产 3 亿件精密零部 件智能工厂建设项目 | 公司 | 8,007.01 | 8,044.38 | 100.47% | | 补充流动资金 | 公司 | 3,700.00 | 3,704.43 | 100.12% | | 研发中心建设项目 | 公司 | 500.00 | 472.23 | 94.45% | | 合计 | | 12,207.01 | 12,221.04 | — | 注:年产 3 亿件精密零部件智能工厂建设项目累计投入金额超过计划投资 ...