证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-082 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 108,920,400 股，占公司有表决权股份总数的 69.2503%。 其中通过网络投票参与本次股东大 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-083 浙江荣亿精密机械股份有限公司 章 程 二零二三年九月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由浙江荣亿精密机械有限公司以整体变更的方式发起设立，在浙江省市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913304007352793803。 第三条 公司于 2022 年 3 月 31 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 审核通过，于 2022 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 43,585,000 股， 于 2022 年 6 月 9 日在北交所上市。 第四条 公司注册名称：浙江荣亿精密机械股份有限公司 英文全称：Zhejiang Ro ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-083 浙江荣亿精密机械股份有限公司 章 程 二零二三年九月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由浙江荣亿精密机械有限公司以整体变更的方式发起设立，在浙江省市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913304007352793803。 第三条 公司于 2022 年 3 月 31 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 审核通过，于 2022 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 43,585,000 股， 于 2022 年 6 月 9 日在北交所上市。 第四条 公司注册名称：浙江荣亿精密机械股份有限公司 英文全称：Zhejiang Ro ...

北京金诚同达(上海)律师事务所 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 关于 之 金诚同达律师事务所 法律意见书 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2023年第一次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 金沪法意(2023) 第 245 号 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 一、本次会议的召集与召开 (一) 本次会议的召集 2023 年 8 月 30 日,公司在北京证券交易所(http://www.bse.cn/)公告了《浙 金诚同达律师事务所 法律意见书 江荣亿精密机械股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》（公告编号:2023-078）,就本次会议的届次、 ...

关于全资孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-081 浙江荣亿精密机械股份有限公司 注册资本：21.141.000.000 越南盾（相当于 900,000 美元） 成立日期：2023 年 9 月 12 日 地址：越南海阳省锦江县锦田社,良田-锦田工业区,7 号，地块 FA5-1 工厂 经营范围：精密机械设备零部件、五金制品、紧固件制品、汽车零部件的设 为完善和优化公司产业布局，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用 90 万美元自有资金通过全资子公司荣亿实业有限公司在越南投资 设立全资孙公司荣亿智能科技（越南）责任有限公司（以下简称"越南荣亿"）， 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外 投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-053）。 近日，越南荣亿已完成工商注册登记，并取得由越南海阳省计划与投资厅登 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-081 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于全资孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 二、营业执照基本信息 名称：荣亿智能科技（越南）责任有限公司 企业代码：0801405745 类型：有限责任公司 法定代表人：唐旭文 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 为完善和优化公司产业布局，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用 90 万美元自有资金通过全资子公司荣亿实业有限公司在越南投资 设立全资孙公司荣亿智能科技（越南）责任有限公司（以下简称"越南荣亿"）， 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外 投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-053）。 近日，越南荣亿已完成工商注册登记，并取得由越南海阳省计划与投资厅登 记营业课核发的营业执照。 计、生产、销售、维修业务;提供自动化设备解决方案服务、模治具设备的设计 加工、弱电机电工程服务项目。 三、备查 ...

Financial Performance - The company reported a rare loss in the first half of 2023, with a loss of 0.05 yuan per share in both Q1 and Q2 [14] - The 3C business saw a decline in demand due to inventory digestion by end customers, leading to a decrease in profits compared to the same period last year [10] - The automotive new energy projects, originally scheduled for mass production in Q2 2023, were delayed to Q4 2023, with full production expected in 2024 [7][10] Business Segments - **3C Business**: Demand declined in H1 2023 due to inventory digestion by end customers, but a recovery is expected in H2 2023 [5][10] - **Automotive Business**: The company is a supplier to global automotive parts manufacturers like Hella, Amphenol, and domestic manufacturers like Kaizhong Precision [6] - **New Energy Vehicle (NEV) Business**: The company's NEV products include Busbar, Busbar CCS, automotive motor components, and heat dissipation modules for car lights [9] Market Trends - Global PC shipments in H1 2023 were approximately 116 million units, with a 33% decline in Q1 and an 11.5% decline in Q2 compared to the previous year [7] - The NEV industry is expected to drive the rapid development of the automotive precision metal parts market [7] Strategic Initiatives - The company plans to focus on the recovery of the PC industry and the steady development of the NEV business in H2 2023 [7] - Efforts are being made to strengthen the development of automotive precision metal parts, including the introduction of advanced management teams, R&D technology, and sales talent [10] - The company aims to achieve business transformation by increasing investment in the NEV precision metal parts sector [11] Operational Challenges - Delays in the mass production of automotive new energy projects due to market conditions and long certification and development cycles in the automotive industry [7][10] - Increased fixed expenses such as asset depreciation, personnel salaries, R&D investment, and market promotion have significantly impacted the company's net profit [10] Future Outlook - The company expects the 3C business to recover gradually, with NEV products passing tests and entering mass production [12] - The completion of fundraising projects is expected to enhance production capacity and contribute to sales of 40-50 million yuan in 2024 and 70-80 million yuan in 2025 [14] - The company plans to maintain stable growth in the 3C business while focusing on the development of NEV-related businesses to ensure sustainable and healthy growth [14] Investor Relations - The company held a semi-annual performance briefing on September 5, 2023, addressing investor concerns [2][3] - The company is committed to strengthening investor relations and timely information disclosure to enhance investor confidence [16]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-080 浙江荣亿精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日（星期二）15:00-17:00 通过价值在线"易董价值平台" （https://www.ir-online.cn）采用网络互动的方式召开 2023 年半年度业绩说 明会。 （二）参与单位名称及人员姓名 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 线上参与公司 2023 年半年度业绩说明会的全体投资者 （三）公司接待人员姓名 三、投资者关系活动主要内容 公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复情况 如下： 问题 1：请问下半年有什么参展计划？ 回复：尊敬的投资者，您好，公司今年 7 月参加了新能 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-079 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2023 年半年 度报告》（公告编号：2023-059）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-060）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年半年度经营业 绩、发展战略等情况，加强与投资者的沟通与交流，公司拟召开 2023 年半年度 业绩说明会, 广泛听取投资者的意见与建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）15：00-17:00。。 三、 参加人员 公司董事长兼总经理：唐旭文先生 公司董事兼董事会秘书：陈明女士 公司财务负责人：刘昆光先生 公司董事兼销售总监 ...

2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2023 年半年 度报告》（公告编号：2023-059）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-060）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年半年度经营业 绩、发展战略等情况，加强与投资者的沟通与交流，公司拟召开 2023 年半年度 业绩说明会, 广泛听取投资者的意见与建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）15：00-17:00。。 （二）会议召开地点 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-079 公司定于 2023 年 9 月 5 日（星期 二 ） 15:00-17:00 在 价 值 在 线 （www.ir-online.cn）举 ...