浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会预告公告 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-079 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2023 年半年 度报告》（公告编号：2023-059）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-060）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年半年度经营业 绩、发展战略等情况，加强与投资者的沟通与交流，公司拟召开 2023 年半年度 业绩说明会, 广泛听取投资者的意见与建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）15：00-17:00。。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 9 月 5 日（星期 二 ） 15:00-17:00 在 价 值 在 线 （www ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-069 浙江荣亿精密机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、 部门规章及规范性文件的规定，以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》的 相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘从事其他法定审计业务的会计师事务 所的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、 股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称 "公 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-065 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司设 3 名独立董事的人员，其中至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第五条 独立董事应当符合下列基本条件或下列法律法规有关独立董事任职 条件和要求的相关规定： 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司独立 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-068 本工作细则于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一张 总则 第一条 为指导浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）及其他法律、法规及规范性文件和《浙江 荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范 性 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-061 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 法律法规及规范性文件的规定，由浙江 | 有关规定成立的股份有限公司。 | | 荣亿精密机械有限公司整体变更设立 | 公司由浙江荣亿精密机械有限公 | | 的股份有限公司。公司以发起设立方式 | 司以整体变更的方式发起设立，在浙江 | | 设立，在浙江省市场监督管理局注册登 | 省市场监督管理局注册登记，取得营业 | | 记，取得营业执照，统一社会信用代码 | 执照，统一社会信用代码为 | | 为 913304007352793803。 | 9133040 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-073 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，以及和《浙江荣亿精密机械股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 本工作细则于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票， 反对 0 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-078 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 19 日 15:00—2023 年 9 月 20 日 15:00。 ...