独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-062 提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会，现提名马惠为浙江荣亿精密 机械股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江荣亿精密机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三） ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-074 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 （2）审计委员会 主任委员: 周波 委员：仇如愚、沈晓莉 （3）提名委员会 主任委员:仇如愚 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规 定，公司于 2023 年 8 月 30 日召开第二届董事会第二十五次会议，决定在董事会 下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委 员会。 二、关于董事会专门委员会的情况 经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下： （1）战略委员会 主任委员:唐旭文 委员：仇如愚、唐旭锋 董事会 2023 年 8 月 30 日 委员：周波、沈晓莉 （4）薪酬与考核委员会 主任委员:仇如愚 委员：周波、唐旭文 上述董事会专门委员会任期 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-070 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议事规则于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第五条 提名委员会设主任委员一名，为委员会的召集人，负责主持委员会 工作，主任委员由独立董事担任，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去提名委员会委员资 格，由董事会应按本细则的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣亿精密机 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-058 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]900 号文核准，浙江荣亿精密 机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 5 月发行人民币 普通股 3,790.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价为 3.21 元，募集资 金总额为人民币 12,165.90 万元，扣除发行费用 1,624.88 万元（不含税），实际募 集资金净额为 10,541.02 万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不 特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （容诚验字[2022]200Z0021 号）。 本公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量为人民币普通股 568.50 万 股，由此增加的募集资金总额为 1,824.89 万元， ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-071 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中应当包括 2 名独立董 事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，为委员会的召集人，负责主持 委员会工作。主任委员由独立董事担任，在委员内选举，并报请董事会 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-063 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人马惠，已充分了解并同意由提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事 会提名为浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江荣亿精 密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 三、本人具备 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-078 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 19 日 15:00—20 ...

Financial Performance - In the first half of 2023, the company achieved a revenue of RMB 200 million, representing a year-on-year increase of 15% compared to RMB 174 million in the same period of 2022[24]. - The net profit for the first half of 2023 was RMB 30 million, up 20% from RMB 25 million in the first half of 2022[24]. - The company reported a gross margin of 35% for the first half of 2023, compared to 32% in the same period last year[24]. - The company's operating revenue for the current period is ¥110,361,098.53, a decrease of 14.05% compared to the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is -¥15,082,823.35, representing a decline of 240.04% year-on-year[25]. - The company's gross profit margin has decreased to 15.40% from 18.32% in the same period last year[25]. - The net profit for the reporting period was -15.14 million yuan, a decrease of 240.55% compared to the previous year's net profit of 10.77 million yuan, resulting in a reduction of 25.91 million yuan[43]. - The company reported a total comprehensive income loss of 18,245,168.38 CNY during the current period, which negatively impacted the overall equity[151]. Market and Product Development - User data showed an increase in the number of active clients by 25%, reaching 1,250 clients as of June 30, 2023[24]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[24]. - New product development includes a line of high-strength fasteners, expected to launch in Q4 2023, projected to contribute an additional RMB 50 million in revenue annually[24]. - The company is focusing on the precision metal components for the new energy vehicle sector, with sales revenue in this area remaining stable compared to the previous year[42]. - The automotive industry in China saw a 137% year-on-year increase in new energy vehicle sales in the first half of 2023, indicating strong market growth potential[46]. Strategic Initiatives - The company has initiated a strategic partnership with a leading automotive manufacturer to enhance its supply chain efficiency[24]. - The company has been recognized as a "Demonstration Enterprise for Digital Transformation" by local government authorities in April 2023[5]. - The company has been recognized as a national-level "specialized and innovative" small giant enterprise by the Ministry of Industry and Information Technology[33]. - The company has established itself as a long-term qualified supplier for major electronic manufacturing service providers and automotive parts manufacturers[32]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the current period amount to ¥431,415,156.08, down 6.72% from the end of the previous year[26]. - The total liabilities decreased by 12.06% to ¥121,507,883.30 compared to the previous year[26]. - The company's total assets at the end of the period amounted to 430,000,000.00 CNY, with cash and cash equivalents decreasing by 9.50% to 58,558,950.05 CNY, representing 13.57% of total assets[48]. - Accounts receivable decreased by 1.74% to 99,348,776.10 CNY, while inventory increased by 9.40% to 32,028,286.54 CNY, indicating a shift in asset allocation[48]. - Fixed assets grew significantly by 114.31% to 143,428,615.14 CNY, primarily due to the completion of the "annual production of 300 million precision components smart factory" project[51]. Cash Flow and Investment - Capital expenditure for the first half of 2023 was RMB 15 million, primarily focused on upgrading production facilities[24]. - The net cash flow from operating activities is -¥7,038,892.63, a significant decline of 140.68% year-on-year[27]. - Investment cash flow improved to ¥13,966,423.72, a 122.76% increase from the previous period, mainly due to reduced cash outflows for investments[67]. - The company received cash from sales of goods and services amounting to 123,969,141.74 yuan in the first half of 2023, down from 152,981,751.07 yuan in the first half of 2022, indicating a decline in revenue[139]. Employee and Management Changes - The company has 5,213 ordinary shareholders at the end of the reporting period[98]. - The company has a total of 673 employees at the end of the reporting period, an increase of 71 employees from the beginning of the period[118]. - The number of R&D personnel increased from 118 to 131, with 41 new hires and 28 departures[118]. - The company appointed new executives, including Liu Kunguang as the financial head and Zhang Wenyong as the executive vice president, due to development needs[115]. Risks and Challenges - The company faces a risk of improper control by its actual controller, who holds 62.75% of the shares, potentially harming the interests of the company and other shareholders[86]. - The company has a significant amount of accounts receivable, which poses a risk of bad debts if customers face operational difficulties; accounts receivable accounted for a high proportion of revenue[87]. - The company has implemented measures to manage risks associated with external suppliers, including quality control and technical guidance, to ensure product delivery meets customer standards[86]. - The company faced challenges in 2023 due to market conditions affecting previously planned projects, resulting in no profitability for the year[84]. Corporate Governance and Compliance - The financial statements were approved by the board of directors on August 30, 2023[163]. - The company has not experienced any changes in accounting policies or estimates compared to the previous financial statements[158]. - The company has not reported any significant research and development expenditures during the reporting period[158]. - The company operates under a continuous operation basis and has assessed its ability to continue operations for the next 12 months[165].

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-072 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董事会 依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责内、外 部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作， 对董事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有 ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 法律法规及规范性文件的规定，由浙江 | 有关规定成立的股份有限公司。 | | 荣亿精密机械有限公司整体变更设立 | 公司由浙江荣亿精密机械有限公 | | 的股份有限公司。公司以发起设立方式 | 司以整体变更的方式发起设立，在浙江 | | 设立，在浙江省市场监督管理局注册登 | 省市场监督管理局注册登记，取得营业 | | 记，取得营业执照，统一社会信用代码 | 执照，统一社会信用代码为 | | 为 913304007352793803。 | 913304007352793803。 | | 第十四条 公司的经营范围为：一般项 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 目：通用零部件制造；汽车零部件及配 | 围为：一般项目：通用零部件制造；汽 | | 件制造；汽车零配件批发；汽车零部件 | 车零部件及配件制造；汽车零配件批 | | 研发；模具制造；模具销售；电子元器 | 发；汽车零部件研发；模具制造；模具 | | 件与机电组件设备制造；电子元器件与 | 销售；电子元器 ...