浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-077 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年半年度 报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日 以电话及书面方式发出 公司监事会对公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》进 行了审核，并发表审核意见如下： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符 ...

独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-065 浙江荣亿精密机械股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司独立董事依法 独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《指引》）以及等 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-056 浙江荣亿精密机械股份有限公司董事辞职公告 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 赵天果先生辞职后不再担任公司职务，其辞职不会对公司日常经营活动产生任何不 利影响，公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快补选董事。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 25 日收到董事赵天果先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 赵天果先生因个人原因 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-056 浙江荣亿精密机械股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 25 日收到董事赵天果先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 赵天果先生因个人原因，辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 赵天果先生辞职后不再担任公司职务，其辞职不会对公司日常经营活动产生任何不 利影响，公司将按照《公司章程》等有关 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-054 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立全资越南孙公司的议案》 1.议案内容： 为完善和优化公司产业布局，公司拟使用 90 万美元自有资金通过全资子公 司荣亿实业有限公司在越南投资设立全资孙公司，该孙公司具体情况如下： 名称：荣亿智能科技（越南）责任有限公司 注册资本：9 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-055 浙江荣亿精密机械股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 全资孙公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地有关部门登记结果为 准。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对 外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-053）。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立全资越南孙公司的议案》 1.议案内容： 为完善和优化公司产业布局，公司拟使用 90 万美元自有资金通过全资子公 司荣亿实业有限公司在越南投资设立全资孙公司，该孙公司具体情况 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-053 浙江荣亿精密机械股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为完善和优化公司产业布局，公司拟使用 90 万美元自有资金通过全资子公 司荣亿实业有限公司在越南投资设立全资孙公司。 孙公司名称：荣亿智能科技（越南）责任有限公司 注册资本：90 万美元 全资孙公司的具体名称、注册地址、经营范围等信息以当地相关部门登记为 准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次对外投资系新设立全资孙公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立全资越南孙公司的议案》。本 议案无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资尚需报 ...

第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-054 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、仇如愚、周波、陈明因工作关系以通讯方式参与表决。 为完善和优化公司产业布局，公司拟使用 90 万美元自有资金通过全资子公 司荣亿实业有限公司在越南投资设立全资孙公司，该孙公司具体情况如下： 名称 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-053 浙江荣亿精密机械股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 （一）基本情况 为完善和优化公司产业布局，公司拟使用 90 万美元自有资金通过全资子公 司荣亿实业有限公司在越南投资设立全资孙公司。 孙公司名称：荣亿智能科技（越南）责任有限公司 注册资本：90 万美元 全资孙公司的具体名称、注册地址、经营范围等信息以当地相关部门登记为 准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次对外投资系新设立全资孙公司，不构成重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立全资越南孙公司的议案》。本 议案无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资尚需报 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-055 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立全资越南孙公司的议案》 1.议案内容： 为完善和优化公司产业布局，公司拟使用 90 万美元自有资金通过全资子公 司荣亿实业有限公司在越南投资设立全资孙公司，该孙公司具体情况如下： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 名称：荣亿智能科技 ...