证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-072 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董事会 依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责内、外 部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作， 对董事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-064 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行) 》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名，公司于 2023 年 8 月 30 日召 开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的 议案》，同意提名马惠女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 提名马惠女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事占 董事会成员的比例不得 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-073 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应当包括至少 1 名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由全体董事选举产生或罢免。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-067 浙江荣亿精密机械股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-076 浙江荣亿精密机械股份有限公司独立董事 相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二 届董事会第二十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、针对《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 关于第二届董事会第二十五次会议 独立董事：仇如愚 周 波 2023 年 8 月 30 日 经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符 合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对 募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害公司以及公司股 东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 因此，我们一致同意 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-075 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事唐旭锋、仇如愚、周波因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-077 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年半年度 报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日 以电话及书面方式发出 公司监事会对公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》进 行了审核，并发表审核意见如下： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-066 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会制度 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及其他法律、法规及规范性文件和《浙江荣亿精密机械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 制定本制度的 ...

独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-065 浙江荣亿精密机械股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司独立董事依法 独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《指引》）以及等 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-056 浙江荣亿精密机械股份有限公司董事辞职公告 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 赵天果先生辞职后不再担任公司职务，其辞职不会对公司日常经营活动产生任何不 利影响，公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快补选董事。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 25 日收到董事赵天果先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 赵天果先生因个人原因 ...