证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-042 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司定于2023年5月24日召开2022年年度股东大会， 股权登记日为 2023 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证 券交易所官网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公 告编号：2023-026。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2023 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 62.7523%股份的股东唐旭文书面提交 的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的 议案》，提请在 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 1、《关于使用自有闲置资金 ...

相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二 届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、针对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-041 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议 二、针对《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见 2023 年 5 月 12 日 经审阅，我们认为：公司本次开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行 的，是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以稳定和扩大出口以及防范 汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事：仇如愚 周 波 经审阅，我们 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-038 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）自有闲置资 金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，在不影 响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品的总额度不超过 6,000.00 万元人民币，在前述额度内，资金 可以循环滚动使用。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集 资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟投资对象为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品， 包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单及公 司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。 （四） 委托理财期限 公司将根据经济 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-035 浙江荣亿精密机械股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展需要，公司拟在浙江嘉兴海盐设立全资子公司，注册资本 人民币 1,000.00 万元。 全资子公司的具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门登 记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 5 月 10 日召开第二届董事会第二十二次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。本议案 无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资设立全资子公司不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地 工商行 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-036 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日以电话及书面方式发 出 5. 会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、仇如愚、周波因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 公司因经营发展需要，拟设立全资子公司。 具体内容详见公司在北 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-037 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 公司因经营发展需要，拟设立全资子公司。 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-035）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 监事会 具体内容详见公司在北京证券交易所信 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-034 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（周五） 15:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告！ 浙江荣亿精密机械股份有限公司 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于补发公告的说明 浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 26 日披露了《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-020),因上传工作 疏忽,未能及时披露《中德证券有限责任公司关于浙江荣亿精密机械股份有限公 司部分募投项目延期的核查意见》的公告,现予以补充披露。 公司对于公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意,今后公司将进一步 加强信息披露的管理,提升公司规范化运作水平,严格履行信息披露义务,确保 信息披露的完整性和及时性。 浙江荣亿精 ...

中德证券有限责任公司 关于浙江荣亿精密机械股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为浙江荣亿 精密机械股份有限公司（以下简称"荣亿精密"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对荣亿精密部分募投项目延期事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]900 号文核准，公司于 2022 年 5 月发行人民币普通股 3,790.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价为 3.21 元，募集资金总额为人民币 12,165.90 万元，扣除发行费用 1,624.88 万元（不 含税），实际募集资金净额为 10,541.02 万元，容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0021 号）。 公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量为人民币普通股 568.50 万股， 由此增加的募集资金总额 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-032 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话及书面方式发出 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公司《监事会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》 浙江荣亿精密机械股份有限公司 监事会 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报 ...