证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-065 浙江夜光明光电科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.10：《关于修订<独立董事制度>并更名为<独立董事工作制度>的议案》，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称" 公司"或"本公司"）的治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法 》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-070 浙江夜光明光电科技股份有限公司累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.15：《关于修订〈累积投票制度〉的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司具 体情况制定本制度。 第二条 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-062 浙江夜光明光电科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.07：《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为强化对浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下称"《上 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-069 浙江夜光明光电科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.14：《关于修订<利润分配管理办法>并更名为<利润分配管理制度>的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 利润分配管理制度 （二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后 利润中提取任意公积金。 （三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比 例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东会违反本项规定在 公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分 配的利润退还公司。 第一章 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-077 浙江夜光明光电科技股份有限公司 远期结售汇及外汇期权交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 远期结售汇及外汇期权交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制 外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、等 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称： 1、远期结售汇业务，是指公司与金融机构签订远期结售汇合约，约定将来 办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时， 远期结售汇及外汇期权交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.22：《关于修订〈远期结售汇及外汇期权交 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-066 浙江夜光明光电科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.11：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司证券发行注册管理 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-068 浙江夜光明光电科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.13：《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规的规定及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-060 浙江夜光明光电科技股份有限公司对外投资管理制度 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.05：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保 护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规和 《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-059 浙江夜光明光电科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.04：《关于修订<关联交易管理办法>并更名为<关联交易管理制度>的议案》；议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范关联交易行为，保证浙江夜光明光电科技股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《浙 江夜光明光电科技股 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-067 浙江夜光明光电科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.12：《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"公 司")的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下 ...