3、会议召开方式：采用现场方式召开 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以通讯方 式发出 5、会议主持人：工会主席王增良先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-088 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 8 月 2 日 2、会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法 >配套制度规则实施相关过渡期安 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-089 浙江夜光明光电科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 2 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议 案》。 选举陈肖先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满止，自 2025 年 8 月 2 日起生效。该人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.1658%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程 等规定。陈肖先生原为非独立董事，本次变更为职工代表董事，公司第四届董事会成员 不变。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 超过公司董事总数的二分之一；董事会 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)购买理财产品的审议情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司自有闲 置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正 常发展的前提下，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品 总额不超过人民币壹亿元（含壹亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于公司 2025 年度利用闲置自 有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025- ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-055 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江夜光明光电科 | 第一条 为维护浙江夜光明光电科 | | 技股份有限公司（以下简称"公司"） | 技股份有限公司（以下简称"公司"） | | 、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》 | | 中华人民共和国证券法》（以下简称《 | ）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 证券法》）、《上市公司章 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-087 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会 2025 年 8 月 2 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时 股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 15:00。 2、网络投 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-054 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 2 日 2.会议召开地点：本公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-053 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 2 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 6.会议列席人员：监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司 章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.21：《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-076 浙江夜光明光电科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护公司股东、债 权人及员工利益的基础上，更好地履行公司的社会责任，有效提升公司品牌形象， 根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》（以下简称"《捐赠法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-078 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.23：《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-081 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.26：《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 在其名下的所有公司股份；从事融资融券交易的，还包括登记在其信用账户内的 公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、虚假交易、操控 价格、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报 ...