证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-091 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 29,330,536 股，占公司有表决权股份总数的 49.5058%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,050,000 股，占公司有表决权股 ...

Group 1 - The company, Night Light, announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on August 20, 2025 [1] - The agenda for the meeting includes the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association [1]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-071 浙江夜光明光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.16：《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内 幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-063 浙江夜光明光电科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.08：《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司 总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副 总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《浙江夜光明 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-064 浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.09：《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等的规定，特制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-058 浙江夜光明光电科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.03：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第二章 对外担保应当遵守的规定 第一章 总则 第一条 为规范浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，控制公司经营风险，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-057 浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.02：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《浙江夜 光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-065 浙江夜光明光电科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.10：《关于修订<独立董事制度>并更名为<独立董事工作制度>的议案》，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称" 公司"或"本公司"）的治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法 》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-070 浙江夜光明光电科技股份有限公司累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.15：《关于修订〈累积投票制度〉的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司具 体情况制定本制度。 第二条 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-062 浙江夜光明光电科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.07：《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为强化对浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下称"《上 ...