证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-048 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 24 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 128,469,777.27 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 8,886,989.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 59,246,596 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 60,042,700 股减去回购的股份 796,104 股，根据《公司法》等规定， 公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金。 特殊情况说明 本次利 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 杭州市上城区（原江干区）新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第05074号 致：浙江夜光明光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"夜光明"或"公司"）的委 托，指派律师参加夜光明2024年年度股东会，并出具《北京德恒（杭州）律师 事务所关于浙江夜光明光电科技股份有限公司2024年年度股东会的 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-047 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 29,341,536 股，占公司有表决权股份总数的 49.5244%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 8.5237%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The company held an annual performance briefing on May 16, 2025, at the China Securities Roadshow Center, attended by investors via online participation [3] - Key company representatives included Chairman Chen Guoshun, General Manager Wang Zengyou, and CFO Li Pengfei [3] Group 2: Market and Product Strategy - The company aims to enhance its competitiveness in reflective materials by focusing on product innovation, quality improvement, and cost reduction [5] - Reflective materials are increasingly used in various sectors, including safety apparel, outdoor gear, and transportation safety, indicating a growing market demand [5] Group 3: Share Buyback and Future Plans - The company repurchased 796,104 shares, accounting for 1.33% of total shares, intended for employee stock incentives [6] - Future growth is anticipated from increasing global demand for reflective materials in safety and fashion sectors, driven by rising safety awareness [7] Group 4: Financial Performance - In 2024, the company reported a net profit of 23.15 million yuan, a 122.27% increase year-on-year, attributed to enhanced cooperation with strategic clients and optimized product structure [9]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-045 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州信得宝投 | | | | | | 资管理有限公 | 持股 5%以 | | | | | 司-台州汇明股 | 上股东的一 | 2,000,000 | 3.3310% | 北交所上市前取得 | | 权投资合伙企 | 致行动人 | | | | | 业（有限合伙） | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | | | | | | 减持价格区 | | 减 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 间 | | 持 | 股数量 | | | | | | 减 | | | | 计 | （股） | | | 股东名 | 已减持数 | 已减持 | 持 | 减持 | | 已减持总金额 | 划 | | ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-044 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-024）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025），为方 便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=ae9399aebd66b8e1ef214567573433 3b）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：陈国顺先生 公司董事、 ...

（一）股东大会届次 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-043 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 24 日 13:00。 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-023 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《股票上市规则（试行）》"）等相关法律法规及相关规定， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-022 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事郑峰、方小桃、尤加标因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《股票上市规则（试行）》"）等相关法律法规及相关规定，浙江夜光明光电 科技股份有限公司（以下 ...

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,042,700 股，根据扣除回 购专户 796,104 股后的 59,246,596 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,886,989.40 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 128,469,777.27 元。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-026 浙 ...