证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-008 浙江夜光明光电科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n） 其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V 为每股的派息额；Q 为扣除已回 购股份数的公司股份总额；Q0 为回购前公司原股份总额；n 为每股公积金转增股本、派 送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）； P 为调整后的回购每股股份的价格上限。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司竞价回购公 司股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股 权激励的 ...

Financial Forecast - The company forecasts a net profit attributable to shareholders between 23 million to 25 million yuan for 2024, representing an increase of 120.82% to 140.02% compared to the previous year's profit of 10.42 million yuan[4] Performance Drivers - The significant performance change is attributed to enhanced market expansion efforts, increased collaboration with strategic clients, and ongoing process innovation and improvement[4] Strategic Initiatives - The company aims to optimize product structure, enhance information technology and intelligent management, and strengthen supply chain management to achieve cost reduction and efficiency improvement[4]

二、 减持计划的主要内容 | | 计划减持 | 计划 | | 减持 | 减持 | 减持 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | 减持 | | | | 价格 | 股份来 | | | | 数量（股） | | | 方式 | 期间 | | | 原因 | | | | 比例 | | | | 区间 | 源 | | | 杭州信得 宝投资管 司－台州 | | 不高 | | 竞价/ | | | | 经营发 | | 理有限公 | | | | 集中 | 公告披露 | | 北交所 | | | | | | | | 之日起十 | 市场 | | | | | 1,200,000 | | | | 五个交易 | | 上市前 | | | 汇明股权 | | 于 | 2% | 大宗 | 日后的三 | 价格 | | 展需要 | | 投资合伙 | | | | 交易 | | | 取得 | | | 企业（有 | | | | | 个月内 | | | | | 限合伙） | | | | | | | | | 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告（ ...

1.会议召开时间：2025 年 1 月 11 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-003 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 同意将该议案提交董事会审议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-004 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 11 日 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2.会议召开地点：本公司会议室 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-00 ...

〔2022〕2212号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2022〕212号）批准，公司股票于2022年10月27 日在北京证券交易所上市。 公司本次初始发行股数13,492,700股（超额配售选择权行使前），发行价格 为人民币10.99元/股，募集资金总额为人民币14,828.4773万元（超额配售选择权 行使前），扣除发行费用人民币1,982.3962万元（不含增值税），募集资金净额 为人民币12,846.0811万元（超额配售选择权行使前），募集资金已于2022年10 月13日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于2022年10月13日出具《浙江夜光明光电科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后实收资本的 验资报告》（信会师报字【2022】第ZF11223号）。募集资金已全部存放于公 中泰证券股份有限公司 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-090 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | 计划 | 减持 | 减持 | 减持 | | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减持 | | | 价格 | | 股份来 | | | 名称 | | 数量（股） | | 方式 | 期间 | | | | 原因 | | | | | 比例 | | | 区间 | | 源 | | | 杭 | 州 | 1,200,000 | 不 高 | 集中竞 | 公告披露 | 市 | 场 | 北交所 | 经营发 | | 信 | 得 | | 于 2% | 价/大宗 | 之日起三 | | | | | | 宝 | 投 | | | 交易 | 十个交易 | 价格 | | ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-088 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面及通讯方式 发出 浙江夜光明光电科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 第四届董事会第五次会议决议公告 6.会议列席人员：公司高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：本公司会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法 律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-089 浙江夜光明光电科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2024 年 12 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及 投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规、规范性文件的规定和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制订本制度。 第三条 舆情信息的分类 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-087 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 1,000 万元。截止目前， 公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 6,800 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 18.32%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类 | | 产品金 | 预计年化 | 产品期 | | 收益类 | 投资方 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...