证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-074 浙江夜光明光电科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《浙江夜光明光电科技股 份有限公司公司章程》《浙江夜光明光电科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"），制定公司重大信息内部报告制度（以下简 称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策产生较大影响的重大事件或 情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司各单位和有关人员 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-079 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 进一步完善浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、高级管理人 员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件的规定， 结合《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一） 董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。 （二） 高级管理人员：包 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-075 浙江夜光明光电科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.20：《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规及《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-080 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.25：《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《上市公司独 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-082 浙江夜光明光电科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《浙江夜光明光电科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北 京证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.27：《关于制定<信息 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-056 浙江夜光明光电科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.01：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下称"《北交 所上市规则》 "）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-072 浙江夜光明光电科技股份有限公司防范控股股东或实际控 防范控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止股东及关联方占用浙江夜光明光电科技股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机制，杜绝股东及关联方占用资 金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规 则》及公司章程的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1. 经营性占用资金是指股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的占用资金； 制人及其他关联方占用公司资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.17：《关于修订〈防范控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司资金制 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-083 浙江夜光明光电科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.28：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）进一步规范 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息披 露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律法规和规范性文件，以及《浙江夜光明光电 ...

一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.06：《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下 统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展 能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过包括但不限于信息披露与交流等各种 方式，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治 理水平，以实现公司整体利 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-084 浙江夜光明光电科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》及《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.29：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 ...