证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-077 浙江夜光明光电科技股份有限公司 远期结售汇及外汇期权交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 远期结售汇及外汇期权交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制 外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、等 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称： 1、远期结售汇业务，是指公司与金融机构签订远期结售汇合约，约定将来 办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时， 远期结售汇及外汇期权交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.22：《关于修订〈远期结售汇及外汇期权交 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-066 浙江夜光明光电科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.11：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司证券发行注册管理 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-068 浙江夜光明光电科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.13：《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规的规定及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-060 浙江夜光明光电科技股份有限公司对外投资管理制度 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.05：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保 护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规和 《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-059 浙江夜光明光电科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.04：《关于修订<关联交易管理办法>并更名为<关联交易管理制度>的议案》；议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范关联交易行为，保证浙江夜光明光电科技股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《浙 江夜光明光电科技股 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-067 浙江夜光明光电科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.12：《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"公 司")的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下 ...

3、会议召开方式：采用现场方式召开 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以通讯方 式发出 5、会议主持人：工会主席王增良先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-088 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 8 月 2 日 2、会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法 >配套制度规则实施相关过渡期安 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-089 浙江夜光明光电科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 2 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议 案》。 选举陈肖先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满止，自 2025 年 8 月 2 日起生效。该人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.1658%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程 等规定。陈肖先生原为非独立董事，本次变更为职工代表董事，公司第四届董事会成员 不变。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 超过公司董事总数的二分之一；董事会 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)购买理财产品的审议情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司自有闲 置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正 常发展的前提下，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品 总额不超过人民币壹亿元（含壹亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于公司 2025 年度利用闲置自 有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025- ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-055 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江夜光明光电科 | 第一条 为维护浙江夜光明光电科 | | 技股份有限公司（以下简称"公司"） | 技股份有限公司（以下简称"公司"） | | 、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》 | | 中华人民共和国证券法》（以下简称《 | ）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 证券法》）、《上市公司章 ...