独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-053 西安天力金属复合材料股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，以及希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的《西安天力金属复合材料股份有限公司募集资金置换 鉴证报告》(希会其字（2023）0449号)、保荐机构海通证券股份有限公司出具的 《关于西安天力金属复合材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及 支付发行费用的自筹资金的核查意见》，我们认为本次募集资金置换事项复合相 关法律法规规定要求，该事项不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存 在改变或变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-058 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间， 根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式（包括开立的银行承兑汇票、背书转 让的银行承兑汇票或商业承兑汇票，下同）支付募投项目所需资金。该事项已由 2023年8月28日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审 议通过。 一、使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的主要操作流程与要求 （三）公司财务部应建立明细台账，按月逐笔汇总使用银行承兑汇票等票据 方式支付（背书转让）募投项目资金明细表，并报送保荐机构。 （四）公司将已经使用银行承兑汇票等票据方式支付的募集资金投资项目资 金进行置换，将等额资金从募集资金专户转出，该部分等额置换资金视同募集资 金投资项目已经使用资 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-057 西安天力金属复合材料股份有限公司 公司按照本次发行价格9.35元/股，在初始发行规模1,300.00万股的基础上 全额行使超额配售选择权新增发行股票数量195.00万股，由此发行总股数扩大至 1,495.00万股，公司总股本由10,700.00万股增加至10,895.00万股，公司由此增 加的募集资金总额为1,823.25万元。截至2023年8月11日，上述募集资金 1,823.25万元已经全部到账，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行审 验，出具了希会验字(2023)0031号验资报告。 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）与2023年8月28 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同 意公 ...

2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际经营情 况，根据《公司章程》《利润分配管理制度》规定，并经第二届董事会第十二次 会议审议通过的《2023 年半年度利润分配方案》，公司拟实施 2023 年半年度权 益分派。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-054 西安天力金属复合材料股份有限公司 一、权益分派预案情况 根据公司2023年8月29日披露的2023年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 106,467,724.35 元，母公司未分配利润为 105,321,629.48 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 108,950,000.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 54,475,000.00 元。 公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is CNY 360,946,046.81, representing a 3.41% increase compared to CNY 349,030,117.28 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 13.47% to CNY 38,042,028.59 from CNY 43,966,090.49 in the previous year[21]. - The basic earnings per share decreased by 13.47% to CNY 0.4047 from CNY 0.4677 in the previous year[21]. - Total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 360,946,046.81, an increase of 3.9% compared to CNY 349,030,117.28 in the same period of 2022[105]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 38,042,028.59, a decrease of 13.4% from CNY 43,966,090.49 in the same period of 2022[106]. - The company reported a decrease in comprehensive income to CNY 38,042,028.59 in the first half of 2023, compared to CNY 43,861,426.72 in the same period of 2022, a decline of 13.4%[107]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the current period reached CNY 957,321,971.81, a 44.74% increase from CNY 661,395,843.51 at the end of the previous year[22]. - The total liabilities increased by 43.80% to CNY 495,798,772.71 from CNY 344,791,449.28 year-on-year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company rose by 45.77% to CNY 461,523,199.10 from CNY 316,604,394.23[22]. - Current liabilities totaled CNY 449.15 billion in June 2023, compared to CNY 294.80 billion in December 2022, marking an increase of around 52.4%[103]. - The total liabilities and equity of the company reached CNY 957,927,410.28 in the first half of 2023, compared to CNY 660,350,648.93 in the same period of 2022, an increase of 45.0%[104]. Cash Flow - The company achieved a net cash flow from operating activities of ¥59,578,321.60, an increase of 19.68% compared to the same period last year[23]. - Cash flow from operating activities increased by 19.68% to ¥59,578,321.60, indicating improved cash generation from core operations[54]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 232,334,656.32 in the first half of 2023, compared to CNY 272,203,607.05 in the same period of 2022, reflecting a decline of approximately 14.6%[109]. - Cash inflow from financing activities was CNY 112,229,245.28 in the first half of 2023, with net cash flow from financing activities amounting to CNY 112,203,305.65, showing a strong financing position[110]. Research and Development - The company obtained 2 invention patents and 1 utility model patent during the reporting period[3]. - The company holds 26 various patents and has established multiple innovation research platforms, enhancing its R&D capabilities[31]. - Research and development expenses for the first half of 2023 amounted to CNY 14,493,594.17, slightly up from CNY 13,723,347.02 in the first half of 2022, indicating a focus on innovation[105]. Market and Industry - The company experienced a significant decline in overseas revenue, down 83.10%, due to the timing of overseas order signings[33]. - The demand for layered metal composite materials is driven by traditional sectors like petrochemicals and metallurgy, as well as emerging markets in nuclear power, photovoltaics, and hydrogen energy[38]. - The market for layered metal composite materials is concentrated in economically developed regions such as the Yangtze River Delta, indicating a regional demand distribution[38]. Compliance and Certifications - The company has obtained ISO 14001:2015 certification for its environmental management system, ensuring compliance with environmental regulations and promoting sustainable production practices[61]. - The company was successfully included in the 2022 Green Manufacturing List by the Ministry of Industry and Information Technology[3]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, particularly for titanium, steel, and nickel plates, which could significantly impact production costs and gross margins[62]. - The company has identified significant risks related to related party transactions, with major transactions involving procurement of raw materials and sales of composite materials, which could lead to pricing and disclosure risks if not effectively controlled[63]. - The company anticipates an increase in annual fixed asset depreciation by CNY 4.2105 million following the completion of its fundraising projects, which poses a risk to future earnings if market conditions change[63]. Shareholder Information - The largest shareholder, Western Metal Materials Co., Ltd., holds 51.31% of the shares, while the second-largest shareholder, Shaanxi Aviation Industry Asset Management Co., Ltd., holds 27.53%[79]. - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for 90.92% of the total shares, indicating a high concentration of ownership[79]. - The company has proposed a semi-annual dividend distribution of 5.00 yuan per 10 shares[86]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, while the supervisory board has 5 members, and there are 5 senior management personnel[88]. - The company has not undergone any changes in its board of directors or senior management during the reporting period, ensuring continuity in leadership[91].

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-056 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为人民币【】万 | 第五条 公司注册资本为人民币 10,895 | | 元。公司于【】年【】月【】日经北京 | 万元。公司于 2023 年 5 月 31 日经北京 | | 证券交易所审核同意并报经中国证券 | 证券交易所审核同意并报经中国证券 | | 监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 会"）履行发行注册程序，向不特定合 | 会"）履行发行注册程序，向不特定合 | | 格投资者发行人民币普通股【】股，于 | 格 投 资 者 发 行 人 民 币 普 通 股 | | 【】年【】月【】日在北京证券 ...

海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的 核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为西安 天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"天力复合"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对天力复合履行 持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业 务规则的要求，对天力复合以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 2023年6月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意西安天力金属复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2023〕1286号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数1,300万股(超额配售选择权行使前)，发行价格为人民币 9.35元/股，募集资金总额为人民币121, ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-048 特此公告。 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于收到政府上市奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、收到政府上市奖励资金的基本情况 根据西安市金融工作局、西安市财政局关于印发《西安市鼓励企业在北京证 券交易所上市的若干措施》的通知（市金融发〔2023〕22号），西安天力金属复 合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到西安市金融工作局拨付的 上市企业补贴资金500万元。 二、政府上市奖励资金对公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府补 助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 2023年8月23日 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-048 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于收到政府上市奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、收到政府上市奖励资金的基本情况 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 2023年8月23日 根据西安市金融工作局、西安市财政局关于印发《西安市鼓励企业在北京证 券交易所上市的若干措施》的通知（市金融发〔2023〕22号），西安天力金属复 合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到西安市金融工作局拨付的 上市企业补贴资金500万元。 二、政府上市奖励资金对公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府补 助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 8 月 10 日行使完毕，新增发行股票数量 195.00 万股， 由此本次发行总股数扩大至 1,495.00 万股，发行人总股本由 10,700.00 万股增加至 10,895.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 13.72%。海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为具体实施超额配售选择 权操作的获授权主承销商。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案 要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 8 月 11 日在北京证券交易 所网站（http://www.bse.cn/）披露的《西安天力 ...