证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-095 西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（杨广洪） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人西安天力金属复合材料股份有限公司董事会，现提名杨广洪为西安天 力金属复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任西安天力金属复合材料股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与西安天力金属复合材料股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-059 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 15:00。 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司线下会场设置于天力复合一楼 106 会议室，同时提供网络投票方式。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 15 日 15:00—2025 年 10 月 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-058 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司 106 会议室、线上 3.会议召开方式：现场会议结合线上会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以数据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-057 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司 106 会议室、线上 3.会议召开方式：现场会议结合线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以数据电文方式发 出 5.会议主持人：董事长樊科社 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张禾因个人原因缺席，委托董事杨广洪代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《中华 ...

Group 1 - The metal new materials sector increased by 1.05% on September 25, with Zhongzhou Special Materials leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3853.3, down 0.01%, while the Shenzhen Component Index closed at 13445.9, up 0.67% [1] - Zhongzhou Special Materials had a closing price of 19.96, with a rise of 10.09% and a trading volume of 557,100 shares [1] Group 2 - The metal new materials sector saw a net inflow of 500 million yuan from main funds, while retail investors experienced a net outflow of 350 million yuan [2] - The trading data indicates that Zhongzhou Special Materials had a net inflow of 28.48 million yuan from main funds, but a net outflow of 24.72 million yuan from retail investors [3] - The overall trading volume for the sector was significant, with Zhongzhou Special Materials contributing to a total transaction value of 1.11 billion yuan [1][2]

国泰海通证券股份有限公司 一、持续督导工作概述 | 事项 | 开展情况 | | --- | --- | | 1.审阅公司信息披露文件 | 保荐机构对天力复合报告期内的信息披露文件 | | | 及时进行了审阅，上市公司向交易所提交的信 | | | 息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重 | | | 大遗漏。 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规则制度 | 保荐机构已督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度）。报告期内，公司相关规章制度 | | | 有效执行。 | | 3.募集资金使用监督 | 2025 年 1-6 月，天力复合不存在使用募集资金 | | | 情况。 | | 4.督导公司规范运作 | 保荐机构审阅了公司三会相关的会议文件，督 导天力复合在财务核算、关联交易、对外担保、 | | | 对外投资、对子公司的控制等重大方面规范运 | | | 作。 | | 5.现场核查 | 年 月，保荐机构未对天力复合进行现 2025 1-6 | | | 场检查，不适用。 | | 6.发表专项意 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1] Core Views - The company is actively expanding into new fields such as nuclear power, marine engineering, and environmental protection, which are expected to become significant growth drivers in the future [3] - Due to a slowdown in traditional chemical demand, the company has adjusted its profit forecasts for 2025-2027, expecting net profits of 37.39 million, 44.95 million, and 54.92 million respectively, with corresponding P/E ratios of 91, 76, and 62 [3] Financial Performance Summary - The total revenue for 2023 is projected at 740.18 million, with a decline to 523.44 million in 2024, and a slight recovery to 527.34 million in 2025 [1] - The net profit attributable to the parent company is expected to decrease from 88.85 million in 2023 to 60.71 million in 2024, and further down to 37.39 million in 2025, reflecting a year-on-year decline of 38.42% [1][3] - The latest diluted EPS is forecasted to be 0.34 yuan per share in 2025, with a P/E ratio of 91.53 [1][3] Market Data Summary - The closing price of the stock is 31.96 yuan, with a market capitalization of approximately 3.48 billion [6] - The stock has a price-to-book ratio of 7.90 and a one-year price range of 14.15 to 45.55 yuan [6] Financial Forecasts - The company anticipates total revenue growth rates of -29.28% in 2024, followed by a slight recovery of 0.74% in 2025, and growth rates of 17.25% and 12.83% in 2026 and 2027 respectively [9] - The gross profit margin is expected to decline to 16.19% in 2025, with a gradual recovery to 17.62% by 2027 [9]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-055 西安天力金属复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 √分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 27 日 活动地点：进门财经电话会 参会单位及人员：会议由银河证券分析师张智浩先生主持，具体参会名单如 下： 5、开源证券 薛涛、姚金江 1、银河证券 张智浩、范想想 2、华泰证券 蒋煜卿 3、东北证券 何昊阳 4、国联证券 赵泽钰 6、华泰柏瑞基金 丁续 （以上排名不分先后） 上市公司接待人员：财务负责人：蒙歆元，董事会秘书：何波。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、请简单介绍一下公司概况及爆炸焊接工艺。 回答：公司是国内层状金属复合材料龙头企业，国家级专精特新"小巨人" 企业，陕西省制造业单项冠军示范企业，建有"层状金属复合材料国家地方联 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-054 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司 106 会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以专人送达方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关 规定。 （二）会议出席情况 公司 2025 年半年度概况，会计数据和经营情况，重大事件，股份变动和融 资，董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况，财务会计报告等。具体内 容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年半年度报告》 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-053 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长樊科社 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司 106 会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以专人送达方式发 出 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）审议通过《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 公司 2025 年半年度概况，会 ...