| --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------| | | | | | 天力复合（873576） | 投资评级 | 买入 | | 2023 年报及 2024 年一季报点评:收入利润双增长, | | 首次覆盖 | | | 2024年 04月26 日 | | | 募投产能预计 24 年落地 | 收盘价(元): | 20.51 | | | 公司基本数据 | | | ◆ 事件 | 总股本(百万股) | 108.95 | | 公司 4 月 26 日公告, 2024Q1 实现营收（1.75 亿元, 同比+15.71%), | 总市值(百万) | 2,234.56 | | 归母净利润(0.18亿元,同比+48.04%),毛利率(21.79%, ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-038 1.议案内容： 根据生产经营情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《西安天力金属 复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-036）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-037 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以专人送达方式发 出 5.会议主持人：副董事长李平仓 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司审计委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 24 日审议通过《关 于审议<2024 年第一季度报告>的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 弃权。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...

国浩律师(西安)事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 国浩律师(西安)事务所 2023 年年度股东大会的法律意见书 天力复合 2023年年度股东大会的法律意见书 致:西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东 大会于 2024年 4 月 25 日召开。国浩律师(西安) 事务所（以下简称"本所") 经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、 法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《西安天力金属复合材料股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》"),就本次股东大会的召集、召开程序、出席大 会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-039 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：副董事长李平仓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事顾亮因个人原因缺席； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东 ...

天力复合 证券代码 : 873576 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人顾亮、主管会计工作负责人孙昊及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 | ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-034 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 公司董事长：顾亮先生； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-015）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。为方便广 大投资者更全面、深入地了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次 2023 年年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（ht ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 03 | 831305 | 海希通讯 | 9.52 | 1036800 | 司厦门七星西路证券 | 司巨野县麒麟大道证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2024-04- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中泰证券股份有限公 | | 03 | 833394 | 民士达 | 19.8 | 57546 | 限公司济南经四路证 | 司济南泺源大街证券 | | | | | | | 券营业部 | 营业部 | | 2024-04- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 华金证券股份有限公 | | 03 | 833575 | 康乐卫士 | 15 | 500000 | 限公司上海大渡河路 | 司上海陆家嘴环路证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2024-04- | | | | | 兴业 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 t 审计 报告 > * 希会审字(2024)1767 号 目 录 | 一、审计报告 ………………………………………………………………………… (1-5) 二、财务报表 | | --- | | (一)合并财务报表 | | 1 合并资产负债表 ……………………………………………………………………………………… (6-7) | | 2 合 并利润 表 ……………………………………………………… (8) | | 3 合并现会流量表 ……………………………………………………………………………(9) | | 4. 合并股东权益变动表 …………………………………(10-11) | | (二)母公司财务报表 | | 1. 母公司资产负债表 ………………………………………………(12-13) | | 2 母公司利润表 …………………………………………………………………………………(14) | | 3 母公司现金流量表 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0070 号 目 录 一、鉴证报告 - 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 (3-6) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"贵 公司"）截至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》（以下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等有关规定,编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024) ...