本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-006 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室，同时提供网络投票方式。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-004 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | 2024 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 购买原材料、 | 采购原材料及生 | | | | 根据公司 年度业 | 2025 | | 燃料和动力、 | 产所需辅材；检 | 151,000,000.00 | | 88,368,200.00 | 务规划，预计金额中考 | | | 接受劳务 | 测费；后勤服务 | | | | 虑了部分业务发生的不 | | | | 费用；动力费等 | | | | 确定性。 | | | ...

海通证券股份有限公司 注：上表中2024年度与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。 二、关联方基本情况 （一）公司的母公司情况 1 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 预计2025年日常性关联交易的专项核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为西安 天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"天力复合"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，对天力复合预计2025年日常关联交易事项进行了核 查，具体情况如下： 一、关联交易预计情况 根据生产经营情况，公司对2025年度可能发生的日常性关联交易进行预 计，具体情况如下： | | | 预计 2025 | 2024 年度与关联 | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 年度发生 | 方实际发生金额 | 额差异较大 ...

國浩律師(西安) 事務所 GRANDALL LAW FIRM(XI'AN) 公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2024年第四次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。 本所律师根据《证券法》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 国浩律师(西安)事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四次临 时股东大会于 2024年12月20日召开。国浩律师(西安)事务所(以下简称"本 所")经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《西安天力金属复合材料股份有限 公司章程》(以 ...

2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-075 西安天力金属复合材料股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长樊科社 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,335,896 股，占公司有表决权股份总数的 77.41%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 102 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-068 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度报告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-015）。 经事后审查发现，需对上述公告部分内容进行更正，现更正如下： 更正前： 第五节 重大事件 二、重大事项详情 （三）报告期内公司发生的重大关联交易情况 1、公司是否预计日常性关联交易 √是 □否 具体事项类型 预计金额 发生金额 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------|----------------|----------------| | | | | | 1 ．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 281,550,0 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-066 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年半年度报告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-050）。 经事后审查发现，需对上述公告部分内容进行更正，现更正如下： 更正前： 第四节 重大事件 二、重大事项详情 （三）报告期内公司发生的重大关联交易情况 1、公司是否预计日常性关联交易 √是 □否 具体事项类型 预计金额 发生金额 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------|----------------|----------------| | | | | | 1 ．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 281,550 ...

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关 规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采 取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募 集资金三方监管协议。 海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西 安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对天力 复合部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕12 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-065 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以数据电文方式发出 公司于 2024 年 10 月 9 日收到了由中国证券监督管理委员会陕西监管局下发 的行政监管措施决定书（以下简称"决定书"）。现根据整改计划，拟对此前披露 的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-050）、《西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号： 2024-015）相关内容进行更正。本次更正不涉及重大财务差错更正，不会对公司 生产经营产生重大不利影响。 具体更正内容详见公司于 2024 年 12 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-070 西安天力金属复合材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等 相关规定，现拟对公司募集资金管理制度进行修订完善。公司第二届董事会第二 十二次会议于 2024 年 12 月 3 日审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。相关事项尚需提请公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监 ...