浙江捷众科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7489 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是捷众 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江捷众科技股份有限公司（以下简称捷众科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，捷众科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

根据公司发展和生产经营资金需要，公司拟向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 份有限公司王坛支行申请总计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。本次申请的 银行综合授信额度自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。公司同 时授权公司董事会全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资等相 关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-022 浙江捷众科技股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次授信额度基本情况 二、表决和审议情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二 次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。此议案尚需 递交 2024 年年度股东会审议。 三、申请信贷额度的必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信额度是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助 于补充公司流动资金，有利于公司持续、稳健、健 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-014 浙江捷众科技股份有限公司 陈红岩，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1986 年 7 月至 2004 年 7 月任解放军汽车管理学院教师、讲师、副教授； 2004 年 8 月至今任中国计量大学教授、机械电子研究所副所长；2021 年 12 月起 任捷众科技独立董事。 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企 业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。 二、 参加会议情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会。本人出席会议的情况如 下： | | | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 现场 | 均同意 | 3 | 现场 | 独立董事 2024 年度述职报告（陈红岩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-018 浙江捷众科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由江乾坤先生、陈红岩先生、彭永 梅女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由 会计专业人士江乾坤先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等 相关文件的规定。 报告期内，公司董事会换届后，第四届董事会审计委员会由江乾坤先生、陈 红岩先生、孙米娜女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士江乾坤先生担任，审计委员会成员符合监管要求 及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，审计委员会全体委员均 参加了会议，具体情况如下： | | 会议名称 | | | 会议时间 | | | | 审议事项 | 表决 结果 | | --- | -- ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-007 浙江捷众科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙秋根先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2024 年度合并及母公司财 务状况、经营成果和现金流量 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-010 浙江捷众科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-013 浙江捷众科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，浙江捷众科技股 份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司报告期内在任独立董事陈红岩先生、 江乾坤先生、蔡家楣先生、张望望先生（陈红岩先生、江乾坤先生在 2024 年度 全年任公司独立董事，蔡家楣先生自 2024 年 12 月 19 日起开始担任独立董事， 张望望先生在 2024 年度自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 18 日担任独立董事） 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-008 浙江捷众科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2024 年度合并及母公司财 务状况、经营成果和现金流量，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2024 年度审计报告。 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对 2024 年工作进行了总结，并 提交《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 1.会议召开时间：2025 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥285,230,133.27, representing a year-on-year growth of 23.38%[2] - Net profit attributable to shareholders reached ¥63,401,047.16, a year-on-year increase of 59.10%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥53,603,310.33, up 44.92% year-on-year[4] - Basic earnings per share are expected to be ¥0.96, reflecting a growth of 26.32% compared to the previous year[3] - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥635,867,390.79, a 10.68% increase year-on-year[3] - Shareholders' equity attributable to the company reached ¥555,770,296.30, growing by 12.55% year-on-year[3] Strategic Initiatives - The company plans to strengthen its market expansion in the new energy vehicle sector while developing high-value-added new products[4] - The company is accelerating its digital transformation to improve production efficiency and product quality[4] Cautionary Notes - The earnings report is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[5] - The final data will be disclosed in the company's official 2024 annual report[5]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [4] Core Views - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 55 to 71 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 38.02% to 78.17% [4] - The growth in revenue and net profit is attributed to stable development of existing businesses, expansion in the new energy vehicle market, development of high-value-added new products, and acceleration of digital transformation [4] - The earnings forecast for 2024-2026 has been slightly adjusted, with expected net profits of 58, 69, and 86 million yuan respectively, corresponding to EPS of 0.88, 1.04, and 1.30 yuan per share [4] Company Overview - The company is actively expanding its business in the new energy vehicle sector and has established stable partnerships with high-quality clients [5] - The company's products have entered the supply chain of leading new energy vehicle brands such as BYD, Huawei, Xiaomi, and Li Auto [5] - The market share of the company's leading products in China is 30%, ranking first in the domestic market [5] Financial Summary - The company's revenue is projected to grow from 231 million yuan in 2023 to 297 million yuan in 2024, reflecting a year-on-year increase of 28.3% [6] - The net profit attributable to shareholders is expected to increase from 40 million yuan in 2023 to 58 million yuan in 2024, a growth of 46.4% [6] - The gross margin is expected to improve slightly from 36.3% in 2023 to 38.1% in 2024 [6] Investment in Synergistic Business - The company announced an investment in Moxun Technology, which has complementary business capabilities and is expected to enhance overall business strength [6] - Moxun Technology has developed several new products and is expected to start mass production in 2024, with existing automotive clients including BAIC Huawei and Geely [6]