证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-013 浙江捷众科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《浙江捷众科技股份有限公司董事 会议事规则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》（（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》） 《上市公司治理准则》和其他法律法规以及《浙江捷众科技股份有限公司章程》 （以下称公司章程），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-017 浙江捷众科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《浙江捷众科技股份有限公司募集 资金管理制度》。 不正当利益。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，则该子公司或控制的其他企业应遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户 （以下简称"专户"）集中管理和使用，募集资金专户数量（包括公司的子公司或 公司控制的其他企业设置的专户）原则上不得超过募集资金投资项目的个数。募 集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应存放 于募集资金专户管理。 二 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-010 浙江捷众科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.会议召开方式：现场会议 5.会议主持人：董事长孙秋根先生 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 17 日以邮件方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本、公司类型发生变化，根据《公司法》《北京证券交易所股 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-008 浙江捷众科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江捷众科技股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于更换公司监事的议案》 1.议案内容： 公司监事董兴先生因公司业务发展需要投入更多精力，申请辞去公司监事职 务，监事会提名郑义苗先生为公司监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 17 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：蔡新明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 股东大会审议通过之日起至第三 ...

证券代码：873690 证券简称： 捷众科技 公告编号：2024-018 浙江捷众科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据 本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资 项目投入的募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于2023年12月11日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许 可〔2023〕2772号）。经北京证券交易所2023年12月29日出具的《关于同意 浙江捷众科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔20 23〕625）批准，公司股票于2024年1月5日在北京证券交易所上市。 指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-009 浙江捷众科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 2 月 23 日审议通过《关于更换公司监事的议案》。 提名郑义苗先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止 ，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司监事董兴先生因公司业务发展需要投入更多精力，申请辞去公司监事，根据《公 司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司法人治理结构，监事会提名郑义苗先生 为公司监事候选人。 （三）新任董监高人员履历 郑义苗，男，1991 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，浙江 万里学院计算机科学与技术专业毕业。2014 年 4 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江捷众科技股份有限公司调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的核查意见 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等相关法律法规等规定，公司已分别与浙江绍兴瑞丰农村商业银 行股份有限公司王坛支行及保荐机构浙商证券股份有限公司签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责 任和义务进行了详细约定。 二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 根据《浙江捷众科技股份有限公司招股说明书》《浙江捷众科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》 《浙江捷众科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市公告书》，公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募 集资金金额。故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。各项 目拟投入募集资金金额的具体情况如下表所示： 单位：万元 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江捷 众科技股份有限公司（ ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-016 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《浙江捷众科技股份有限公司关联 交易管理制度》，尚需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《浙江捷众科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 浙江捷众科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—10 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 （三）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料………… 第 8 页 （四）本所签字注册会计师证书复印件………………………第 9-10 页 关于浙江捷众科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕121 号 浙江捷众科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江捷众科技股份有限公司（以下简称捷众科技公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供捷众科技公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 捷众科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-015 第一条 进一步完善浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用， 维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华 人民共和国公司法》《浙江捷众科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，制定 本工作细则。 浙江捷众科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《浙江捷众科技股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第二条 独立董事专门会议指全部由公 ...