证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-022 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪生贵、何明轩、章晓瑛因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会 2023 年在公司治理和发展上全面开展工作，公司董事会对 2023 年度 工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 6.会议列席人员：全体监事、总经理 7.召开情况合 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-031 上海阿为特精密机械股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 人 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-037 上海阿为特精密机械股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 4、注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 113 位，注册会计师人数为 701 位； 6、2023 年度经审计的收入总额为 108,764 万元，其中审计业务收入 97,289 万元，证券业务收入 54,159 万元； 7、2022 年度上市公司审计客户 159 家，与本公司同行业的审计客户 4 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会第二次会议、第三 届监事会第二次会议以及 2024 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。 公司 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-023 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席郑六七先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事严思晗因其他工作安排以通讯方式参与表决。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于 2023 年度财务报表及审计报告》议案 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： ...

东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为上海阿 为特精密机械股份有限公司（以下简称"阿为特"或"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《 北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金 管理》等有关法律法规的规定，对阿为特本次变更募投项目实施地点及调整 募投项目部分设备的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023年9月15日，经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密 机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2141号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。经北京证券交易所《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公司股票在 北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕487号）批准，公司股票于2023 年10月27日在北京证券交易所上市。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"） ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-036 上海阿为特精密机械股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）成立 于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 人。2022 年上市公 司审计客户 159 家，涉及的 ...

Company Listing and Recognition - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on October 27, 2023, becoming the first company from Baoshan District, Shanghai, to be listed on this exchange[8]. - The company received a national invention patent certificate in August 2023, indicating ongoing innovation efforts[6]. - The company’s frozen slicing machine structural component project was recognized as a high-tech achievement transformation project by the Shanghai Science and Technology Commission in September 2023[7]. - The company was awarded the title of "Ideal Belief Education Demonstration Point" for the 2022-2023 period by local government bodies in June 2023[5]. - The company’s core R&D team member received the "Yangtze River Delta Craftsman" honor in June 2023, highlighting talent recognition[5]. - The company has been recognized as a national-level specialized and innovative "little giant" enterprise by the Ministry of Industry and Information Technology[46]. - The company received the 2023 Annual Quality Award from client Reiko Medical, highlighting its commitment to quality management[122]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥207,384,721.35, a decrease of 11.16% compared to ¥233,448,483.95 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥22,954,231.93, down 18.71% from ¥28,237,060.02 in 2022[30]. - The gross profit margin improved to 32.03% in 2023 from 29.63% in 2022[30]. - Total assets increased by 5.04% to ¥407,240,317.35 in 2023, compared to ¥387,696,260.09 in 2022[31]. - Total liabilities decreased by 26.66% to ¥73,393,923.67 in 2023 from ¥100,078,348.41 in 2022[31]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit was 7.84% in 2023, down from 10.64% in 2022[30]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.36, a decline of 23.40% from ¥0.47 in 2022[30]. - The net cash flow from operating activities increased by 127.08% to ¥54,723,893.23 in 2023 from ¥24,098,542.50 in 2022[31]. - The company achieved an annual revenue of 207.38 million yuan, a decrease of 11.16% year-on-year, with international sales at 100.08 million yuan (down 4.32%) and domestic sales at 107.30 million yuan (down 16.72%)[54]. - The net profit attributable to shareholders was 22.95 million yuan, reflecting an 18.71% year-on-year decline[54]. Research and Development - The company has obtained a total of 69 patents, including 8 invention patents and 61 utility model patents, as of December 31, 2023[46]. - The company invested CNY 19.16 million in R&D, accounting for 9.24% of its revenue, to enhance product competitiveness and maintain technological leadership[60]. - The company’s R&D personnel increased from 65 to 79, with the proportion of R&D staff in total employees rising from 14.81% to 21.24%[110]. - The company is focused on developing high-precision processing capabilities in the scientific instrument sector to increase business barriers[136]. - The company is committed to improving employee retention through salary increases and the implementation of an employee stock incentive plan[140]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market presence and enhance its product offerings through ongoing R&D and strategic initiatives[6][7]. - The company aims to expand its business in the semiconductor field, becoming a trusted long-term partner for clients in this sector[47]. - The company actively expanded its market presence by conducting on-site visits to clients in the US and Europe, seeking new project collaborations[57]. - The company is expanding its customer base in the South China market, aiming to enhance service capabilities for local clients[138]. - The company plans to enhance its core competitiveness in manufacturing as outlined in the 2022 government work report[68]. Operational Efficiency and Quality Management - The company has established a complete quality control system and has received multiple certifications, including ISO9001 and ISO13485[47]. - The company focuses on lean production to reduce costs and improve efficiency, optimizing processes to lower product debugging time and minimize defects[58]. - The company emphasizes the importance of quality management, enhancing processes for welding and coating to improve product quality and compliance rates[59]. - The company has integrated advanced assembly capabilities and agile manufacturing processes, successfully completing high-level assembly projects in 2023[59]. - The company has adopted digital management tools, including ERP and MES systems, to enhance operational transparency and efficiency, facilitating real-time data updates across various systems[65]. Governance and Shareholder Commitments - The company completed the restructuring of its board of directors in 2023, consisting of 7 members, including 3 independent directors, enhancing governance diversity[123]. - The company has a governance structure in place to mitigate risks associated with improper control by actual controllers, who hold a 69.32% equity stake[140]. - The company and its major shareholders committed to executing the profit distribution policy post-issuance, with full compliance during the reporting period[156]. - All shareholders signed a commitment letter ensuring no share pledges, transfer restrictions, or disputes, fully disclosed in the prospectus[157]. - The company has signed commitments regarding the authenticity, accuracy, and completeness of information provided, with all parties fulfilling their commitments during the reporting period[158]. Risks and Challenges - The company faces risks related to rising labor costs as it expands its business and requires higher employee skill levels[141]. - The company has experienced litigation related to unpaid invoices, with a total claim amount of 2,911,361.32 yuan, representing 0.87% of net assets[146]. - The company has acknowledged the potential underperformance of its fundraising projects due to external factors, emphasizing the need for effective project management[142]. - Export revenue represented 48.26% of total revenue, exposing the company to foreign exchange risk due to significant currency fluctuations since 2015[141]. - The company has implemented measures to manage foreign exchange risks, including price renegotiation clauses in sales agreements and forward exchange rate management[141].

上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 让明珍国计报告是否由且有执业许可以 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 and t and the may be the first and 日 TP: | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-042 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于调整募投项目部分设备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"阿为特"或"上 海阿为特"） 公司分别于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会独立董事专门会 议第三次会议、第三届董事会战略委员会第二次会议，2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投 项目部分设备的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金 额均不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备。本次募投项目调整部分设备 事项尚需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2141 号)同 意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1 ...

上海阿为特精密机械股份有限公司 内部控制鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 cc.mof.gov.cn） 进行查验 报告编码: 浙24JWPOUHA5 . n , Sa 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-3 | | 二、内部控制评价报告 | 4-13 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, ...