本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了国家 知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情况如下： 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-056 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 一、发明专利证书的基本信息 证书号：第 7010897 号 发明名称：一种小型可调压力机 专利号：ZL 2020 1 0109786.6 专利申请日：2020 年 02 月 22 日 专利权人：上海阿为特精密机械股份有限公司 授权公告日：2024 年 05 月 17 日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 二、对公司的影响 本次发明为纯机械结构的可调压力机，配合电缸、气缸、液压缸或手动压机， 可调节并实现精确推力输出，整机外形紧凑小巧，尤其适合轻负载压力，可应用 于塑料和铝材等低强度零件的压装操作。上述发明进一步提高安装压力的精度、 提高产品的压装合格率。上述发明专利的取得体现了公司的技术创新及自主研发 能力，有 ...

天禾（上海）律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 地址：中国上海市普陀区云岭东路 89 号长风国际大厦 2001-2003 室 电话:(021) 62119256 法律意见书 致:上海阿为特精密机械股份有限公司 法律意见书 天禾(上海)律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2023年年度股东大会之 1 法律意见书 召集人与参加会议的人员资格、会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见, 不对会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确 性发表意见。 天禾(上海)律师事务所(以下简称本所)受上海阿为特精密机械股份有限 公司(以下简称公司)的委托,指派汪东律师、赵紫琼律师(以下简称本所律师) 出席了公司召开的2023年年度股东大会(以下简称本次股东大会),根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)和北京证券交 易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行) ...

上海阿为特精密机械股份有限公司 章 程 二零二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 43 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-053 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：汪彬慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 54,173,230 股，占公司有表决权股份总数的 74.5161%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 230 股，占公司有表决权股份总数的 0.0032%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-052 上海阿为特精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-051 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟减持公司股份不超过 0.5%的预披 露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海金浦 | 持股 | 5%以 | 3,773,000 | 5.1898% | 自身资金安排 | | 国调并购 | 上股东 | | | | | | 股权投资 | | | | | | | 基金合伙 | | | | | | | 企业(有限 | | | | | | | 合伙) | | | | | | | 伙企业 | | 起 15 | | --- | --- | --- | | ( | 有 限 | 个 交 | | 合伙) | | 易 日 | | | | 之 后 | | | | 三 个 | | | | 月 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-050 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，在中证网举行，投资者可登录中证 网"中证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/bse/873693/pb241/） 参与。 三、 参加人员 上海阿为特精密机械股份有限公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官 方信息披露平台(www.bse.cn)发布了《2023 年年度报告》(公告编号:2023-020)， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 上海阿为特精密机械股份有限公司 ...

上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事严思晗因其他工作安排以通讯方式参与表决。 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-048 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席郑六七先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 关规定，公司编制了《2024 年一季度报告》。具体内容详见公司于 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥6,337,859.97, a decrease of 3.67% from ¥6,579,108.78 in Q1 2023[12] - Operating revenue for the first quarter of 2024 was ¥51,690,492.50, down 3.57% from ¥53,604,100.62 in the same period last year[12] - The basic earnings per share decreased by 18.18% to ¥0.09, down from ¥0.11 in the previous year[12] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥51,690,492.50, a decrease of 3.4% compared to ¥53,604,100.62 in Q1 2023[38] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥46,442,729.29, down 1.9% from ¥47,326,860.40 in Q1 2023[38] - Net profit for Q1 2024 was ¥6,373,951.91, a decline of 3.7% from ¥6,617,446.67 in Q1 2023[40] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.09, compared to ¥0.11 in Q1 2023[41] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥4,554,405.90, a decrease of 6.2% from ¥4,856,016.48 in Q1 2023[38] - Investment income for Q1 2024 was ¥572,149.82, up 34.3% from ¥426,000.70 in Q1 2023[40] - Financial expenses for Q1 2024 showed a significant improvement, with a net income of -¥115,265.48 compared to ¥1,126,998.16 in Q1 2023[38] - The total liabilities and equity decreased to ¥344,046,074.65 in Q1 2024 from ¥348,808,303.22 in Q1 2023[37] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥408,242,257.61, reflecting a slight increase of 0.12% compared to the end of the previous year[12] - The asset-liability ratio for the consolidated entity improved to 16.91%, down from 18.02% at the end of the previous year[12] - Current assets totaled CNY 274,855,607.43 as of March 31, 2024, an increase from CNY 270,164,485.28 at the end of 2023, representing a growth of approximately 2.6%[32] - Total liabilities decreased to CNY 69,037,699.16 from CNY 73,393,923.67, a reduction of approximately 6%[34] - Total equity increased to CNY 339,204,558.45 from CNY 333,846,393.68, reflecting a growth of about 1.1%[34] - Non-current assets totaled CNY 133,386,650.18, down from CNY 137,075,832.07, indicating a decrease of approximately 2.5%[33] - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 23,100,049.99 from CNY 28,301,619.43, a decline of about 18.5%[33] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities decreased by 40.58%, totaling ¥6,187,448.30 compared to ¥10,412,541.97 in the previous year[15] - Operating cash flow for Q1 2024 was CNY 6,187,448.30, a decrease of 40.5% compared to CNY 10,412,541.97 in Q1 2023[45] - Total cash inflow from operating activities was CNY 54,385,307.76, down 18% from CNY 66,234,800.37 in the same period last year[45] - Cash outflow from operating activities decreased to CNY 48,197,859.46, compared to CNY 55,822,258.40 in Q1 2023, reflecting a reduction of 13.7%[45] - Investment activities generated a net cash flow of CNY 2,662,675.83, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -3,634,783.78 in Q1 2023[46] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -5,309,205.55, compared to a larger outflow of CNY -18,168,550.00 in the previous year[46] - The ending cash and cash equivalents balance increased to CNY 88,644,483.20, up from CNY 20,179,397.95 at the end of Q1 2023[46] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY 3,730,214.11, contrasting with a decrease of CNY -12,155,391.49 in Q1 2023[46] Shareholder Information - Total outstanding shares amount to 72,700,000, with 27.92% being unrestricted shares and 72.08% being restricted shares[19] - The largest shareholder, Shanghai Awei Special Enterprise Development Co., Ltd., holds 62.72% of the shares, totaling 45,600,000 shares[20] - The number of common shareholders is reported at 3,582[19] - There are no pledged or frozen shares among the top ten shareholders[22] - The company has not reported any significant changes in shareholder structure during the reporting period[20] Legal and Regulatory Matters - The company is involved in ongoing litigation with Guangjing Shiru Technology (Shenzhen) Co., Ltd., with a total claim amount of 2,911,361.32 yuan, representing 0.87% of the company's audited net assets for 2023[25] - The company has not disclosed any major litigation or arbitration matters beyond the ongoing case mentioned[25] - The company has pledged assets totaling 42,133,545.89 yuan, which accounts for 10.32% of total assets, primarily for financing purposes[28] - The company has approved daily related transactions for 2024, with independent directors expressing unanimous consent[25] - The company has no plans for stock buybacks or employee incentive plans at this time[24]

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-047 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪生贵、何明轩、丁宇斌、章晓瑛因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 6.会议列席人员：全体监事、总经理 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （ ...