目录CONTENTS 01 董事长致辞 品质经营 创造长远价值 | 25 | 研发创新 | | --- | --- | | 29 | 质量管理 | | 34 | 客户服务 | | 36 | 可持续供应链 | | 绿色经营 | | | --- | --- | | 共建低碳未来 | | | 41 | 应对气候变化 | | 45 | 环境管理体系 | | 46 | 资源管理 | | 50 | 污染防治与控制 | | 53 | 生物多样性保护 | 暖心经营 携手和谐发展 关键绩效表 指标索引表 关于本报告 74 78 80 02 关于阿为特 公司简介 02 2024 关键绩效 04 05 可持续发展管理 可持续发展治理 05 可持续发展策略与目标 06 利益相关方沟通 07 重要性议题管理 08 规范经营 推动高效治理 党建引领 公司治理 投资者权益保护 风险与合规管理 11 12 17 18 商业道德 19 数智转型 22 信息安全管理 23 55 人才吸引与留任 60 劳工权益保护 64 员工培训与发展 68 职业健康与安全 73 社区参与 01 2024 可持续发展报告 董事长致辞 关于阿为特 可持续发展管理 ...

2025年4月17日，阿为特(873693.BJ)发布2024年年度报告。截至2025年4月17日，共有26个机构投资者披 露持有阿为特A股股份，合计持股量达5319.56万股，占阿为特总股本的73.17%。其中，前十大机构投 资者包括上海阿为特企业发展有限公司、上海阿为特企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、北京银行股份 有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金、泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置、 国信证券股份有限公司-西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金、北京银行股份有限公司-工银 瑞信北证50成份指数证券投资基金、广发北证50成份指数A、博时北证50成份指数发起式A、华夏北证 50成份指数A、汇添富北证50成份指数A，前十大机构投资者合计持股比例达71.36%。相较于上一季 度，前十大机构持股比例合计下跌了3.32个百分点。 公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即创金合信北证50成份指数增强A，持股 减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计22个，主要包括东财北证50指数发起式A、 工银北证50成份指数A、广发北证50成份指数A、博时北证50成份指数 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-016 上海阿为特精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（余东文） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，能够严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-014 上海阿为特精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（丁宇斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，能够严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 ...

2024 年度独立董事述职报告（章晓瑛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，能够严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直 系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-011 上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请 召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 7 日 1 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-013 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 6 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席郑六七先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》、本公司的财务报表、中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《审计报告》及《公司章程》等其他相 ...

Innovation and Technology - The company added 7 new invention patents during the reporting period, reflecting its technological innovation and independent research and development capabilities[13] - The project "Application of CNC Lathe Thread Secondary Processing Technology" won the Silver Award at the 36th Shanghai Excellent Invention Selection in December 2024, showcasing the company's commitment to innovation[12] - The company emphasizes the importance of intellectual property protection to enhance its core competitiveness, which is crucial for future business development[13] - The company has obtained a total of 77 patents, including 15 invention patents and 62 utility model patents, as well as 1 software copyright, with 40 invention patents pending[46] - The company has been recognized as a national-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise, highlighting its commitment to technological advancement and innovation[53] - The company has introduced new technologies, such as the burr-free cross-hole technology, enhancing its product offerings and market competitiveness[46] - The company has completed several R&D projects aimed at enhancing manufacturing capabilities, including precision adaptive clamping systems and automatic programming technology[115] - The company has completed the development of an automated deburring device, which reduces space and costs compared to hydraulic systems[116] - The company has achieved significant advancements in process capabilities through various completed projects, contributing to overall operational efficiency[116] Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 246,879,870.49, representing a 19.04% increase compared to CNY 207,384,721.35 in 2023[32] - The net profit attributable to shareholders decreased by 25.21% to CNY 17,166,856.46 from CNY 22,954,231.93 in the previous year[32] - The gross profit margin for 2024 was 26.37%, down from 32.03% in 2023[32] - Total assets increased by 11.39% to CNY 453,623,059.23 from CNY 407,240,317.35 at the end of 2023[34] - Total liabilities rose significantly by 41.26% to CNY 103,676,207.12 compared to CNY 73,393,923.67 in 2023[34] - The company's cash flow from operating activities decreased by 67.47% to CNY 17,800,858.29 from CNY 54,723,893.23 in 2023[34] - The basic earnings per share fell by 33.33% to CNY 0.24 from CNY 0.36 in the previous year[32] - The company reported a total non-recurring gains and losses of CNY 3,088,693.09 for 2024, compared to CNY 4,307,612.19 in 2023[41] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 5.04% for 2024, down from 7.84% in 2023[32] Market and Business Strategy - The company continues to focus on precision mechanical component manufacturing for industries such as scientific instruments and medical devices, emphasizing its capabilities in high-precision manufacturing technology[45] - The company has become a qualified supplier for notable companies in the semiconductor field, such as Shanghai Microelectronics and Huahai Qingke, indicating a strategic focus on this sector for future growth[47] - The company’s revenue model is based on providing high-precision mechanical components to high-end manufacturing clients, with pricing strategies influenced by material costs, labor costs, and market competition[48] - The company is actively expanding its market presence by introducing specialized sales talent and optimizing resource allocation[63] - The company is focusing on digital factory construction to improve operational management capabilities[64] - The company is expanding its global strategy by focusing on high-end manufacturing clusters in Europe, enhancing customer service responsiveness[143] Operational Efficiency - The company has established a comprehensive quality control system and has received multiple certifications, including ISO9001 and ISO13485, ensuring product reliability and stability[47] - The company employs a production model that combines sales-driven production with safety stock, ensuring efficient order fulfillment and long-term client relationships[50] - The company has implemented lean management strategies, reducing standard production hours by 5.33% and lowering production costs[58] - The company has optimized its project management system, enhancing efficiency in pricing and cost accounting processes[65] - The company has established a project management system to ensure the effective implementation of its fundraising projects, which may take time to yield benefits[148] Human Resources and Talent Development - The company’s R&D team member Niu Weixiang was awarded the honorary title of "Baoshan Craftsman" by the Baoshan District Federation of Trade Unions in May 2024, highlighting its talent recognition[8] - In 2024, the company launched an online training platform with 114 training courses to enhance employee skills and operational efficiency[64] - The company has established partnerships with 6 new educational institutions to enhance talent recruitment and training[63] - The total number of R&D personnel decreased from 79 to 70, but their proportion of total employees increased from 14.49% to 21.24%[113] Governance and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants, ensuring the accuracy of its financial statements[18] - The company has established a robust internal control system to ensure the accuracy of revenue recognition and inventory valuation, which are critical for financial reporting[123] - The company is focused on enhancing its governance structure to mitigate risks associated with its actual controllers[147] - The company has implemented measures to improve employee retention, including salary increases and stock incentive plans[147] Risks and Challenges - The company has a customer concentration risk, with the top five customers accounting for 55.01% of total revenue, which could impact future profitability if their needs are not met[148] - The company's foreign sales accounted for 50.05% of total revenue, exposing it to risks from significant fluctuations in exchange rates[148] - The company faces a risk of talent loss in its technical team, which could adversely affect its operational development if high-end talent cannot be attracted[147] - The company has ongoing litigation with a total claim amount of 4,303,236.05 yuan, representing 1.23% of its net assets[153] Investment and Financial Strategy - The company plans to invest or acquire assets totaling at least 10% of its latest audited total assets within the next 12 months[186] - The company’s profit distribution policy emphasizes cash dividends, prioritizing them when conditions are met, including positive distributable profits and sufficient cash flow[184] - The company has established a profit distribution management system, which was approved in meetings held on December 13, 2023, and January 3, 2024[191] - The company has a total of 55,000,000 in loans from various banks, with interest rates ranging from 1.20% to 5.1%[182][183]

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-012 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 6 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 6.会议列席人员：全体监事、总经理 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会 2024 年在公司治理和发展上全面开展工作，公司董事会对 2024 ...