证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-035 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2141 号)同 意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,000.00 万股，发 行价为每股人民币 6.36 元，共计募集资金总额为人民币 6,360.00 万元，扣除券 商承销费及保荐费 636.00 万元后，主承销商东北证券股份有限公司于 2023 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户交通银行上海宝山分行账户(账号为： 310066603013007486844)人民币 5,724.00 万元。另扣除与发行有关的费用 585.86 万元后，公司本次募集资金净额为 5,138.14 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-033 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高闲置自有 资金的利用效率，降低财务风险，增加资金效益，在保障公司日常经营资金需求 并有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财投资获得额外 的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 委托理财金额： 公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金、子公司阿为特精密机 械（常熟）有限公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金，购买安全 性高的理财产品。公司及其子公司在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元（仅本金，不含投资收益），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 资金来源：购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-030 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议 案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 上海阿为特精密机械股份有限公司 一、出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告（余东文） （一）出席董事会、股东大会情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，在本人任职期间内，共召开 2 次董事会会议，未召开过股东大 会会议。 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-024 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 18 日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请 召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-025 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介 ...

现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-028 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（丁宇斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议 案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。 2023 年度，在本人任职期间内，共召开 2 次董事会会议，未召开过股东大 会会议。 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-041 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、 《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬 水平，拟定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容 公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公 司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。未在公 司任职的股东委派的非独立董事，不在公司领取薪酬。 （二）监事薪酬方案 在公司任职的监事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-032 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 96,560,700.62 元，母公司未分配利润为 67,829,847.65 元。 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 72,700,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 2,617,200 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-031 上海阿为特精密机械股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 人 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-042 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于调整募投项目部分设备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"阿为特"或"上 海阿为特"） 公司分别于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会独立董事专门会 议第三次会议、第三届董事会战略委员会第二次会议，2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投 项目部分设备的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金 额均不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备。本次募投项目调整部分设备 事项尚需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2141 号)同 意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1 ...