证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-001 上海阿为特精密机械股份有限公司 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 9 日 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"阿为特"）于 2025 年 1 月 8 日收到公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）出具的《东北证 券股份有限公司关于变更上海阿为特精密机械股份有限公司持续督导保荐代表 人的函》。 原持续督导保荐代表人为陈杏根、高嵩。高嵩先生因个人原因工作变动，在 完成相关交接工作后，将不再继续从事公司的持续督导工作，为保障持续督导工 作的连续性，东北证券已委派谢敬涛先生接替高嵩先生担任阿为特持续督导保荐 代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更不会影响东北证券对阿为特持续督导工作事项。持续督导保荐代表 人将变更为陈杏根、谢敬涛，原持续督导期不变，持续督导期至中国证券监督管 理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对高嵩先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表 示衷心感谢！谢敬涛先生简历详见附件。 特 ...

东北证券股份有限公司关于 上海阿为特精密机械股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为上海阿 为特精密机械股份有限公司（以下简称"阿为特"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对阿为特预计 2025 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、预计 2025 年度日常性关联交易 （一）预计 2025 年度日常性关联交易概述 因业务发展需要，公司向控股股东上海阿为特企业发展有限公司租赁车辆， 预计 2025 年内产生的车辆租赁费不超过人民币 15 万元。公司 2025 年度预计发 生的日常关联交易的内容见下表： 单位：元 | | 主要交易 | 预计 2025 | 2024 年初至披露日 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | | | 与关联方实际发生 | 际发生金额差异较 | | | 内容 | 年发生金额 | 金额（注） | 大 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-098 上海阿为特精密机械股份有限公司舆情管理制度 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会 第八次会议，会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称公司）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规 范性文件的规定和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），结合公司实际情况，特制定本制度。 （二） ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-095 上海阿为特精密机械股份有限公司 6.会议列席人员：全体监事、总经理 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪生贵因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 依据公司 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-097 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | （2024）年年初至 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 披露日与关联方 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | | - | - | - | | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | - | | - | - | - | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | - | | - | - | - | | | 售产品、商品 | | | | | | ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-096 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日 以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席郑六七先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事严思晗因其他工作安排以通讯方式参与表决。 监事会 依据公司 2024 年度关联交易的实施情况，结合业务开展的实际需要，基于 公平、公开、公正的原则，公司预计 2025 年内将产生 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-096 上海阿为特精密机械股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日 以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席郑六七先生 上海阿为特精密机械股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事严思晗因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案 1.议案内容： 依据公司 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-098 上海阿为特精密机械股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海阿为特精密机械股份有限公司于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会 第八次会议，会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称公司）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规 范性文件的规定和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-097 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 主营业务：企业管理咨询，电子商务（不得从事金融业务），商务信息咨询，市场 营销策划，会务会展服务，汽车租赁。 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | （2024）年年初至 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 披露日与关联方 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | | - | - | - | | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | - | | - | - | - | | | 品、提供劳务 | | | | | ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-095 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》已经第三届董事会独立董事专 门会议第四次会议及第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 6.会议列席人员：全体监事、总经理 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出 ...