证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-085 □特定对象调研 □业绩说明会 上海阿为特精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (电话会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 7 日 活动地点：电话会议 参会单位及人员：西南证券、中信建投基金、中金做市、建信基金、东莞证 券、首创证券、东北证券、贝寅资产、泰康基金、招商基金、晨鸣资管、指南基 金、少年资本、敖基投资、国海证券和长信基金 上市公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书、财务总监谢振华先生 回答：公司自成立以来，高度重视技术研发工作，秉承创新驱动发展的理念， 始终专注以技术创新推动科技成果转化，通过多年研发和积累，公司具备了以金 属零部件精密制造技术为核心的研发制造能力，打造了一支对行业技术发展和应 用前沿领域有深入理解的专业研发团队。截至目前，公司 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-083 上海阿为特精密机械股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 6.会议列席人员：全体监事、总经理 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪生贵、何明轩、丁宇斌、章晓瑛因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟在新加坡设立全资子公司的议案》 1.议案内容 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-084 上海阿为特精密机械股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （四）决策与审议程序 （一）基本情况 为更好地促进公司战略规划发展需要，实施公司国际化战略，拓展海外市场， 结合公司未来海外发展战略布局，拟在新加坡共和国设立全资子公司，注册资本 100 万美元，投资总额 250 万美元，由公司以自有资金出资。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 公司于 2024 年 9 月 3 日召开第三届董事会战略委员会第三次会议、2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司拟在新加 坡设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对 外投资在董事会审批 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-084 上海阿为特精密机械股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为更好地促进公司战略规划发展需要，实施公司国际化战略，拓展海外市场， 结合公司未来海外发展战略布局，拟在新加坡共和国设立全资子公司，注册资本 100 万美元，投资总额 250 万美元，由公司以自有资金出资。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2024 年 9 月 3 日召开第三届董事会战略委员会第三次会议、2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司拟在新加 坡设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对 外投资在董事会审批 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-083 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 6.会议列席人员：全体监事、总经理 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪生贵、何明轩、丁宇斌、章晓瑛因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟在新加坡设立全资子公司的议案》 本议案已经公 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-082 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 适用上述标准。 公司本次使用闲置自有资金 1,712.68 万元用于现金管理，截止目前，公司 使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 3,622.18 万元；使用闲置募集 资金进行现金管理的未到期余额为 4,700 万元。截止目前，合计占公司 2023 年 度经审计净资产的 24.93%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | | 产品名 | 产品金 | 预计年化收 | 产品 | | 收益 | | 投资 | | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 产品类型 | 称 | 额（万 | 益率（%） | 期限 | | 类型 | | 方向 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-082 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，以及 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下，公 司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金、子公司阿为特精密机械（常 熟）有限公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金，购买安全性高的 理财产品。公司及其子公司在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元（仅本金，不含投资收益）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。在额 度范围内由董事会授权公司法定代表人行使相关决策权并签署 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-081 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于签署股份收购意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （二）审批情况 一、协议签署概况 （一）基本情况 基于公司发展战略规划需要，进一步拓展海外市场，丰富产品线，增加业务 协同效应。近日，上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"、"阿为 特"或"买方"）和公司类似业务的德国 Keuerleber GmbH（以下简称"目标公 司"）之股东 Frau Martina Ziegler 及 Andreas Keuerleber（以下简称"交易 对手方"或"卖方"）就阿为特拟以现金方式收购交易对手方持有的目标公司 75% 股份达成初步意向并签署了《股份收购意向协议》。 具体收购事项尚需委托有资质的第三方机构进行审计、评估和尽职调查，并 根据审计、评估和尽职调查结果开展进一步商务洽谈、推进和落实。最终的股份 收购协议以公司与交易对手方在履行相应的决策及审批程序后签订的正式版本 为准 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-081 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于签署股份收购意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、协议签署概况 （一）基本情况 基于公司发展战略规划需要，进一步拓展海外市场，丰富产品线，增加业务 协同效应。近日，上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"、"阿为 特"或"买方"）和公司类似业务的德国 Keuerleber GmbH（以下简称"目标公 司"）之股东 Frau Martina Ziegler 及 Andreas Keuerleber（以下简称"交易 对手方"或"卖方"）就阿为特拟以现金方式收购交易对手方持有的目标公司 75% 股份达成初步意向并签署了《股份收购意向协议》。 具体收购事项尚需委托有资质的第三方机构进行审计、评估和尽职调查，并 根据审计、评估和尽职调查结果开展进一步商务洽谈、推进和落实。最终的股份 收购协议以公司与交易对手方在履行相应的决策及审批程序后签订的正式版本 为准。 （二）审批情 ...

上海阿为特精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-080 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (线上会议、现场会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 27 日 活动地点：进门会议、上海市宝山区宝安公路 917 号 1 号楼公司会议室 参会单位及人员：上海申银万国证券研究所有限公司、上海卫宁私募基金管 理有限公司、晨鸣（青岛）资产管理有限公司，创金合信基金管理有限公司、睿 远基金，国投证券权益投资部，国泰基金管理有限公司，红塔证券股份有限公司 投资管理部、华能贵诚信托有限公司，东吴基金管理有限公司、第一创业证券、 江海证券有限公司、中山证券有限责任公司证投部、国联证券股份有限公司、中 泰证券股份有限公司 上市公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书、财务总监谢振华先生 三、 投 ...