（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-089 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司 2024 年第三季度报告根据相关法律法规及《上海阿为特精密机械股份 有限公司章程》（"《公司章程》"）等内部规章制度的规定编制完成，公允地反映 了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-087）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 4.发出监事会会议通知 ...

| | 公告日期 2024-10-21 异常期间 2024-10-21 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 阿为特(873693) | 连续竞价 | 成交数量 | 19488396.0 | 成交金额（万 | 89934.29 | | | | | | （股） | | 元） | | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | | | (-40%) | | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 18244137.46 | | 16355610.1 | | 买2 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路营业部 | | | | 11903561.37 | | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | | 10346496.71 | | 8329738. ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 830799 | 艾融软件 | 54303078.0 | 406964.21 | 达到40.77% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 873570 | 坤博精工 | 10574352.0 | 43103.49 | 达到40.77% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 833346 | 威贸电子 | 26066294.0 | 54726.03 | 达到40.75% | | 2024-10- 21 | 873693 | 阿为特 | 19488396.0 | 89934.29 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到40.75% | | | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 2024-10- 21 | 838971 | 天马新材 | 11036974 ...

证券代码：873693 证券简称:阿为特 公告编号：2024-086 上海阿为特精密机械股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是 否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或 处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 10 月 18 至 2024 年 10 月 21 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 40.75%，根据《北京证券交易所交 ...

证券代码：873693 证券简称:阿为特 公告编号：2024-086 上海阿为特精密机械股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 10 月 18 至 2024 年 10 月 21 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 40.75%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或 处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 3、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-085 □特定对象调研 □业绩说明会 上海阿为特精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (电话会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 7 日 活动地点：电话会议 参会单位及人员：西南证券、中信建投基金、中金做市、建信基金、东莞证 券、首创证券、东北证券、贝寅资产、泰康基金、招商基金、晨鸣资管、指南基 金、少年资本、敖基投资、国海证券和长信基金 上市公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书、财务总监谢振华先生 回答：公司自成立以来，高度重视技术研发工作，秉承创新驱动发展的理念， 始终专注以技术创新推动科技成果转化，通过多年研发和积累，公司具备了以金 属零部件精密制造技术为核心的研发制造能力，打造了一支对行业技术发展和应 用前沿领域有深入理解的专业研发团队。截至目前，公司 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-083 上海阿为特精密机械股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 6.会议列席人员：全体监事、总经理 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪生贵、何明轩、丁宇斌、章晓瑛因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟在新加坡设立全资子公司的议案》 1.议案内容 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-084 上海阿为特精密机械股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （四）决策与审议程序 （一）基本情况 为更好地促进公司战略规划发展需要，实施公司国际化战略，拓展海外市场， 结合公司未来海外发展战略布局，拟在新加坡共和国设立全资子公司，注册资本 100 万美元，投资总额 250 万美元，由公司以自有资金出资。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 公司于 2024 年 9 月 3 日召开第三届董事会战略委员会第三次会议、2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司拟在新加 坡设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对 外投资在董事会审批 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-084 上海阿为特精密机械股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为更好地促进公司战略规划发展需要，实施公司国际化战略，拓展海外市场， 结合公司未来海外发展战略布局，拟在新加坡共和国设立全资子公司，注册资本 100 万美元，投资总额 250 万美元，由公司以自有资金出资。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2024 年 9 月 3 日召开第三届董事会战略委员会第三次会议、2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司拟在新加 坡设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对 外投资在董事会审批 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-083 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 6.会议列席人员：全体监事、总经理 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪生贵、何明轩、丁宇斌、章晓瑛因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟在新加坡设立全资子公司的议案》 本议案已经公 ...