本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了国家 知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情况如下： 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-056 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 一、发明专利证书的基本信息 证书号：第 7010897 号 发明名称：一种小型可调压力机 专利号：ZL 2020 1 0109786.6 专利申请日：2020 年 02 月 22 日 专利权人：上海阿为特精密机械股份有限公司 授权公告日：2024 年 05 月 17 日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 二、对公司的影响 本次发明为纯机械结构的可调压力机，配合电缸、气缸、液压缸或手动压机， 可调节并实现精确推力输出，整机外形紧凑小巧，尤其适合轻负载压力，可应用 于塑料和铝材等低强度零件的压装操作。上述发明进一步提高安装压力的精度、 提高产品的压装合格率。上述发明专利的取得体现了公司的技术创新及自主研发 能力，有 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-056 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 2024 年 5 月 20 日 一、发明专利证书的基本信息 证书号：第 7010897 号 发明名称：一种小型可调压力机 专利号：ZL 2020 1 0109786.6 专利申请日：2020 年 02 月 22 日 专利权人：上海阿为特精密机械股份有限公司 授权公告日：2024 年 05 月 17 日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 二、对公司的影响 本次发明为纯机械结构的可调压力机，配合电缸、气缸、液压缸或手动压机， 可调节并实现精确推力输出，整机外形紧凑小巧，尤其适合轻负载压力，可应用 于塑料和铝材等低强度零件的压装操作。上述发明进一步提高安装压力的精度、 提高产品的压装合格率。上述发明专利的取得体现了公司的技术创新及自主研发 能力，有利于提升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度， 提升了公司的核心竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件目录 《发明专利证书》（证书号：第 7010897 号） 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会 本公司及 ...

天禾（上海）律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 地址：中国上海市普陀区云岭东路 89 号长风国际大厦 2001-2003 室 电话:(021) 62119256 法律意见书 致:上海阿为特精密机械股份有限公司 法律意见书 天禾(上海)律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2023年年度股东大会之 1 法律意见书 召集人与参加会议的人员资格、会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见, 不对会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确 性发表意见。 天禾(上海)律师事务所(以下简称本所)受上海阿为特精密机械股份有限 公司(以下简称公司)的委托,指派汪东律师、赵紫琼律师(以下简称本所律师) 出席了公司召开的2023年年度股东大会(以下简称本次股东大会),根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)和北京证券交 易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行) ...

上海阿为特精密机械股份有限公司 章 程 二零二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 43 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-053 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：汪彬慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 54,173,230 股，占公司有表决权股份总数的 74.5161%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 230 股，占公司有表决权股份总数的 0.0032%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

法律意见书 天禾(上海)律师事务所 天禾（上海）律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 地址：中国上海市普陀区云岭东路 89 号长风国际大厦 2001-2003 室 电话:(021) 62119256 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 天禾(上海)律师事务所(以下简称本所)受上海阿为特精密机械股份有限 公司(以下简称公司)的委托,指派汪东律师、赵紫琼律师(以下简称本所律师) 出席了公司召开的2023年年度股东大会(以下简称本次股东大会),根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)和北京证券交 易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则(试 行)》)等法律、法规、规范性文件,以及现行有效的《上海阿为特精密机械股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定,就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-053 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：汪彬慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 54,173,230 股，占公司有表决权股份总数的 74.5161%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 230 股，占公司有表决权股份总数的 0.0032%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

上海阿为特精密机械股份有限公司 章 程 二零二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 43 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-052 上海阿为特精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-052 上海阿为特精密机械股份有限公司 √业绩说明会 □媒体采访 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 8 日 活动地点： 中 证 路 演 中 心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/bse/873693/pb241/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：汪彬慧先生；公司董事、副总经 理、董事会秘书、财务负责人：谢振华先生；公司保荐代表人:陈杏根先生、高 嵩先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司在 2023 年年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交 流，主要问题及回复情况如下： 问题 1：请问公司目前有转板计划吗？ 回复：您 ...