福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-047 福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 97,881,851.07 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 23,101,311.25 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 92,405,245 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.500000 元；持股 1 个月以上 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 章 程 2020 年 1 月 20 日股份公司首次股东大会通过 2020 年 8 月 10 日 2020 年第二次临时股东大会第一次修订 2021 年 7 月 21 日 2021 年第二次临时股东大会第二次修订 2021 年 12 月 6 日 2021 年第三次临时股东大会第三次修订 2022 年 1 月 21 日 2022 年第一次临时股东大会第四次修订 2022 年 6 月 16 日 2021 年年度股东大会第五次修订 2023 年 5 月 31 日 2023 年第三次临时股东大会第六次修订（北交所上市后生 效） 2023 年 9 月 13 日 2023 年第四次临时股东大会第七次修订（北交所上市后生 效） 2024 年 5 月 10 日 2023 年年度股东大会第八次修订 中国·泉州 二〇二四年五月 | | | | | | | | | 福建省铁拓机械股份有限公司章程 福建省铁拓机械股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0032-02 号 致：福建省铁拓机械股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建省铁拓机械股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派林晖律师和陈威律师参加公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规和规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-042 福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王希仁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 66,744,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.2302%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 同意股数 6 ...

法律意见书 关于福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出 具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公 司第二届董事会第十次会议决议、第二届董事会第十一次会议决议、第二届监事会 第十次会议决议、关于召开 2023 年年度股东大会通知公告、关于 2023 年年度股东 大会取消部分议案暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告、本次会议股权登记日 的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效， ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-042 福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 66,744,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.2302%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王希仁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1.公司在任 ...

2024 年 5 月 10 日 2023 年年度股东大会第八次修订 中国·泉州 二〇二四年五月 福建省铁拓机械股份有限公司 章 程 2020 年 1 月 20 日股份公司首次股东大会通过 2020 年 8 月 10 日 2020 年第二次临时股东大会第一次修订 2021 年 7 月 21 日 2021 年第二次临时股东大会第二次修订 2021 年 12 月 6 日 2021 年第三次临时股东大会第三次修订 2022 年 1 月 21 日 2022 年第一次临时股东大会第四次修订 2022 年 6 月 16 日 2021 年年度股东大会第五次修订 2023 年 5 月 31 日 2023 年第三次临时股东大会第六次修订（北交所上市后生 效） 2023 年 9 月 13 日 2023 年第四次临时股东大会第七次修订（北交所上市后生 效） | | | | | | | | | 福建省铁拓机械股份有限公司章程 福建省铁拓机械股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-041 福建省铁拓机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 二、 投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 活动时间：2024 年 5 月 9 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长：王希仁先生；公司董事、总经理：高岱乐 先生；公司董事会秘书兼财务总监：庄学忠先生；中泰证券股份有限公司保荐代 表人：宁文昕先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关心的问题进行了回复，主要问题及回复 如下： 问题 1：公司的产品有用到矿山机械中吗 回复：您好，公司产品系列中有一款骨料整形制砂设备，该系列产品主要用 途是对砂石骨料进行整形、吹 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-040 二、 取消议案的情况说明 福建省铁拓机械股份有限公司 关于2023年年度股东大会取消部分议案暨2023年年度股东 大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次 2023年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A股 | 873706 | 铁拓机械 | 2024/5/6 | 事会充分考虑当前市场形势、公司实际经营发展过程中的资金需求情况等因素， 决定取消提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项，公司 取消2023年年度股东大会第9项议案，即《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》。 2024年4月25日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于取消2023年年度股东大会部分议案的议案》。 三、 除上述取消的议案外，上市公 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 0.73% to CNY 14,309,271.84 year-on-year[10] - Operating income for the first quarter reached CNY 99,150,589.84, reflecting a growth of 9.65% compared to the same period last year[10] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥99,150,589.84, an increase of 9.1% compared to ¥90,421,992.36 in Q1 2023[31] - The company reported a net profit margin of approximately 5.5% for Q1 2024, compared to 5.1% in Q1 2023[31] - The net profit for the first quarter of 2024 was CNY 14,309,271.84, an increase from CNY 14,205,705.71 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 0.73%[32] - Total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 15,748,608.39, compared to CNY 15,891,471.58 in the first quarter of 2023, indicating a decrease of about 0.89%[33] Assets and Liabilities - Total assets increased by 28.14% to CNY 702,013,026.44 compared to the end of last year[10] - Current assets totaled ¥411,746,898.65 as of March 31, 2024, a significant increase from ¥279,025,863.74 at the end of 2023[28] - Non-current assets increased to ¥290,266,127.79 from ¥268,840,392.43 at the end of 2023[29] - Total liabilities amounted to ¥185,375,811.47, compared to ¥173,842,258.75 at the end of 2023[30] - Shareholders' equity increased to ¥516,637,214.97 from ¥374,023,997.42 at the end of 2023[30] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -10,608,611.31, a decrease of 152.91% year-on-year[12] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -10,608,611.31 in Q1 2024, a significant decline from a net inflow of CNY 20,051,539.53 in Q1 2023[34] - Cash and cash equivalents increased by 141.56% to CNY 168,745,342.68, primarily due to unutilized funds from a public stock issuance[11] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 159,526,520.53, up from CNY 87,355,520.19 at the end of Q1 2023, representing an increase of approximately 82.6%[34] - The total amount of cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 25,045,758.91, compared to CNY 2,505,178.08 in Q1 2023, indicating a substantial increase[34] - The cash outflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 51,170,448.08, up from CNY 24,256,676.51 in Q1 2023, representing an increase of about 111.5%[34] Shareholder Information - The largest shareholder, Wang Xiren, holds 33,600,000 shares, representing 37.73% of the total shares[18] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 67,674,764, accounting for 75.98% of the total shares[19] - There are no significant changes in the shareholding structure among the top shareholders[20] - The company’s total share capital increased by 33.33% to CNY 89,065,300.00 following a public stock issuance[12] Expenses and Costs - Management expenses rose by 48.17% to CNY 7,789,181.06, mainly due to increased business hospitality and amortization of land use rights[12] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥82,892,776.11, up 11.6% from ¥74,307,399.30 in Q1 2023[31] - R&D expenses for Q1 2024 were ¥4,188,401.55, an increase from ¥3,815,964.30 in Q1 2023[31] - Gross profit margin for Q1 2024 was approximately 16.5%, compared to 17.8% in Q1 2023[31] Legal and Compliance - The company is involved in two litigation cases, with the total amount involved accounting for 0.39% of the net assets at the end of the reporting period[23] - The company has no major litigation or arbitration issues affecting its operations[23] - All disclosed commitments have been fulfilled without any violations during the reporting period[23] - The company has no external guarantees or loans provided during the reporting period[22] - The company’s production and operations are normal, and the restricted assets have not significantly impacted its cash flow[24] Debt and Pledges - The company’s debt-to-asset ratio remained stable at 26.41%, down from 31.73% at the end of the previous year[10] - The company has pledged assets worth 112,570,276.22 yuan (16.04% of total assets) and 49,359,991.72 yuan (7.03% of total assets) as collateral for bank loans[24] - The total amount of frozen bank deposits is 900,000 yuan, which is 0.13% of total assets[24]