证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-035 福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"于 2024 年 4 月 19 日在北京 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《福建省铁拓机械股份 有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019），为方便广大投资者更深入 了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，现定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 福建省铁拓机械股份有限公司定于 2024 年 5 月 9 日(周四)15：00-17：00） 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-031 福建省铁拓机械股份有限公司 | 会议名称 | 会议时间 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第二届审计委员会 第一次会议 | 2023年3月31日 | 1、关于2022年年度报告及摘要的 2、关于2022年度财务决算报告的 议案； | 同意 | | | | 议案； | | | | | 3、关于聘任华兴会计师事务所 | | | | | （特殊普通合伙）为公司2023年度 | | | | | 审计机构的议案。 | | 1 | | | 1、关于聘请本次申请向不特定合 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 格投资者公开发行股票并在北交所 | | | | | 上市相关中介机构的议案； | | | | | 2、关于公司内部控制评价报告及 | | | 第二届审计委员会 第二次会议 | 2023年5月15日 | 鉴证报告的议案； | 同意 | | | | 3、关于公司最近三年非经常性损 | | | | | 益明细表及鉴证报告的议案； | | | | | 4、关于公司20 ...

董事会 2024年4月19日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监督指引第1号——独立董事》《上市 公司独立董事管理办法》的规定，福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《董事会关于独立董事独立 性自查情况的专项报告的议案》，董事会就公司在任独立董事程健先生、许中 兴先生的2023年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程健先生、许中兴先生在任职经历及相关自查文件，上述 人员及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。 福建省铁拓机械股份有限公司 证券代码：873 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]24000430015 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 由话(Tel)-0591 告 it 华兴审字[2024]24000430015号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建省铁拓机械股份有限公司(以下简称铁拓机械公司) 财 多报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了铁拓机械公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于铁拓机械公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-036 福建省铁拓机械股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 议； | 议； | | --- | --- | | （八）对发行公司债券作出决议； | （八）对发行公司债券作出决议； | | （九）对公司合并、分立、解散、清算或者 | （九）对公司合并、分立、解散、清算或者 | | 变更公司形式作出决议； | 变更公司形式作出决议； | | （十）修改本章程； | （十）修改本章程； | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 | | 出决议； | 出决议； | | （十二）审议批准第四十二条规定的担保事 | （十二）审议批准第四十二条规定的担保事 | | 项； | 项； | | （十三）审议公司在一年内购买、出售重大 | （十三）审议公司在一年内购买、出售重大 | | 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 | 资产超过公 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-032 福建省铁拓机械股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为 公司2023年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求，公司对华兴在2023年度审计中的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月9日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 首席合伙人：童益恭 2023年度末合伙人数量：66人 2023年度末注册会计师人数：337人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：173人 2023年收入总额（经审计）：44,676.50万元 2023年审计业务收入（经审计）：42,951.70万元 2023年证券业务 ...

中泰证券股份有限公司关于福建省铁拓机械股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为福建 省铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁拓机械"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对铁拓机械使用募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福 建省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2024〕256 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司本次发行价格为 6.69 元/股，初始发行股数为 22,266,300 股（未考虑超 额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,266,300 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-035 福建省铁拓机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"于 2024 年 4 月 19 日在北京 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《福建省铁拓机械股份 有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019），为方便广大投资者更深入 了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，现定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 福建省铁拓机械股份有限公司定于 2024 年 5 月 9 日(周四)15：00-17：00） 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（h ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-025 福建省铁拓机械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024年4月18日，福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行融资总额低于人民币1亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票，本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面 值为人民币1.00元。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 不超过发行前公司股本总数的30%。授权期限自公司2023年年度股东大会审议 通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交2023年 年度股东大会审议。 拟授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-031 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及福建省铁拓 机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在2023年度任期内勤勉尽责，积 极开展工作，认真履行职责。 现将2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2023年8月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于更换 审计委员会委员的议案》，为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定，公 司董事会对审计委员会委员进行调整，黄俊杰不再担任审计委员会委员，提名 王希仁先生担任审计委员会委员，董事会审计委员会由许中兴、程健、王希仁 三名成员组成，其中许中兴、程健为公司独立董事，独立董事占审计委员会成 员总数的2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士许中兴担任，审计委员会 ...