证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-022 福建省铁拓机械股份有限公司 独立董事（程健）2023年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独》《，本人在任 职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《北京证券》《上市公司持续监督指引 第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办 的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；除独立董事津 贴外，没有从公司其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披 露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、 会议出席情况 本人对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了7次独 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-025 福建省铁拓机械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024年4月18日，福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行融资总额低于人民币1亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票，本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面 值为人民币1.00元。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 不超过发行前公司股本总数的30%。授权期限自公司2023年年度股东大会审议 通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交2023年 年度股东大会审议。 拟授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-021 福建省铁拓机械股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 50.00 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：173 人 2023 年收入总额（经审计）：44,676.50 万元 2023 年审计业务 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-017 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2023 年度的工作进行总结，形成了《福建省铁拓机械股份有 限公司 2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事长蔡文章 2.议案表决结果：同意 3 票；反 ...

中泰证券股份有限公司关于福建省铁拓机械股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为福建 省铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁拓机械"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对铁拓机械使用募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资 金金额 | 项目备案证明 编号 | | | | 环评批复编号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 沥青装备智能化生产 | 14,900.58 | 14,900.58 | 闽 | 发 | 改 | 备 | 泉洛环评〔2023〕 | | | 建设项目 | | | [20 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-033 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月9日 组织形式：特殊普通合伙 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，福建省铁拓机械股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2 0 2 3 年度审计机构华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）履行了监督职责，现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 首席合伙人：童益恭 2023年度末合伙人数量：66人 2023年度末注册会计师人数：337人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：173人 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-032 1、基本情况 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月9日 福建省铁拓机械股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为 公司2023年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求，公司对华兴在2023年度审计中的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2023年审计业务收入（经审计）：42,951.70万元 2023年证券业务收入（经审计）：24,547.76万元 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 首席合伙人：童益恭 2023年度末合伙人数量：66人 2023年度末注册会计师人数：337人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：173人 2023年上市 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-016 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王希仁 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度公司总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年度，公司经营层在董事会的领导下，严格执行各项股东大会、董事 会的决议， ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-034 福建省铁拓机械股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福 建省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2024〕256 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司本次发行价格为 6.69 元/股，初始发行股数为 22,266,300 股（未考虑超 额配售选择权的情况下），在初始发行规模 2 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-023 福建省铁拓机械股份有限公司 独立董事（许中兴）2023年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；除独立董事津贴 外，没有从公司其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露 的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、 会议出席情况 2023年度公司共召开了9次董事会会议、6次股东大会。 2023 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，与 经营管理层充分沟通，参与各议案讨论并提出合理建议，2023 年，对董事会上 的各项议案，本人均投赞成票，无反对票及弃权票。 | 本人会议出席情况如下： | | --- | | 独立董 | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席 | 是否存在连续三 | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会 | 讯表决出 | 席董事 | 董事 | 次未亲自出席或 | 东大会 | | 者 ...