证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-021 福建省铁拓机械股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 50.00 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：173 人 2023 年收入总额（经审计）：44,676.50 万元 2023 年审计业务 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-016 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王希仁 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度公司总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年度，公司经营层在董事会的领导下，严格执行各项股东大会、董事 会的决议， ...

福建省铁拓机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]24000430055 号 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACC 福建省铁拓机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]24000430055 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建省铁拓机 械股份有限公司(以下简称铁拓机械公司)的财务报表,包括了 2023年12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表 以及财务报表附注,并于2024年4月18日出具了华兴审字[2024]24000430015 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号) 和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公 司年度报告》的相关规定,铁拓机械公司管理层编制了后附的2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-026 福建省铁拓机械股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会根据 财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 以及其他法规相关规定，在对公司内部控制情况进行全面、充分评价的基础上， 对公司截至 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制做出自我评价情况报告 如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性， ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-023 福建省铁拓机械股份有限公司 独立董事（许中兴）2023年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；除独立董事津贴 外，没有从公司其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露 的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、 会议出席情况 2023年度公司共召开了9次董事会会议、6次股东大会。 2023 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，与 经营管理层充分沟通，参与各议案讨论并提出合理建议，2023 年，对董事会上 的各项议案，本人均投赞成票，无反对票及弃权票。 | 本人会议出席情况如下： | | --- | | 独立董 | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席 | 是否存在连续三 | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会 | 讯表决出 | 席董事 | 董事 | 次未亲自出席或 | 东大会 | | 者 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-025 福建省铁拓机械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024年4月18日，福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行融资总额低于人民币1亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票，本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面 值为人民币1.00元。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 不超过发行前公司股本总数的30%。授权期限自公司2023年年度股东大会审议 通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交2023年 年度股东大会审议。 拟授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市 ...

2 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. Chi 申话(Tel):0591-8785 福建省铁拓机械股份有限公司 募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用自筹资金的鉴证报告 华兴专字[2024]24002480032 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:闽24VWNE00NF 兴会计师事务所(特殊普通台 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于福建省铁拓机械股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用自筹资金的鉴证报告 华兴专字[2024]24002480032 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建省铁拓机械股份有限公司(以下简称"贵公 司")截至 2024 年 4 月 18 日止董事会编制的《福建省铁拓机械股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的专项说明》(以 下简称"专项说明")进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- ...

福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-017 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2023 年度的工作进行总结，形成了《福建省铁拓机械股份有 限公司 2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事长蔡文章 2.议案表决结果：同意 3 票；反 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-022 福建省铁拓机械股份有限公司 独立董事（程健）2023年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独》《，本人在任 职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《北京证券》《上市公司持续监督指引 第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办 的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；除独立董事津 贴外，没有从公司其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披 露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、 会议出席情况 本人对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了7次独 ...

根据《北京证券交易所上市公司持续监督指引第1号——独立董事》《上市 公司独立董事管理办法》的规定，福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《董事会关于独立董事独立 性自查情况的专项报告的议案》，董事会就公司在任独立董事程健先生、许中 兴先生的2023年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程健先生、许中兴先生在任职经历及相关自查文件，上述 人员及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会 2024年4月19日 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-030 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误 ...