第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-037 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王希仁 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-024 福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派 预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 97,881,851.07 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,405,245 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 23,101,311.25 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥412,228,997.66, representing a 14.69% increase compared to ¥359,417,259.86 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥62,764,917.47, a significant increase of 49.98% from ¥41,849,867.28 in 2022[25]. - The gross profit margin improved to 32.43% in 2023, up from 28.99% in 2022[25]. - The basic earnings per share increased to ¥0.94, reflecting a 46.88% growth from ¥0.64 in 2022[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥56,625,531.19, a 52.11% increase from ¥37,226,617.85 in 2022[25]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 18.15%, up from 13.80% in 2022[25]. - Operating income growth rate was 14.69%, down from 47.10% in 2022[27]. - Net profit growth rate was 49.98%, compared to a 147.90% increase in 2022[27]. - Cash flow from operating activities decreased by 40.63% to ¥54,790,305.76 compared to 2022[27]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence and enhance product development in the upcoming year[21]. - The company aims to enhance its international market presence, focusing on Southeast Asia, Russia, the Middle East, and Africa[48]. - The company intends to implement a service-oriented manufacturing strategy to increase product value and market competitiveness[47]. - The company plans to prioritize the development of environmentally friendly mid-to-high-end equipment in its R&D efforts[46]. - The company aims to leverage new technologies in its product offerings to drive future growth[21]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.02% to ¥547,866,256.17 compared to the end of 2022[27]. - Total liabilities decreased by 16.26% to ¥173,842,258.75 compared to the end of 2022[27]. - Net assets attributable to shareholders increased by 15.37% to ¥374,023,997.42 compared to the end of 2022[27]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 23.63% to ¥69,857,515.32, accounting for 12.75% of total assets as of the end of 2023[54]. - Accounts receivable increased by 10.12% to ¥69,832,326.58, representing 12.75% of total assets[54]. - The company's inventory rose by 7.74% to ¥127,162,209.62, making up 23.21% of total assets[54]. - The company's fixed assets decreased by 4.07% to ¥147,242,651.77, representing 26.88% of total assets[54]. - The company's accounts payable increased by 277.70% to ¥25,658,021.93, accounting for 4.68% of total assets[54]. Research and Development - Research and development expenses increased by 17.49% to ¥17,253,665.52, reflecting the company's commitment to innovation[59]. - The company has a total of 548 patents, including 55 domestic invention patents and 414 utility model patents[37]. - The company has established collaborations with universities and research institutes to develop simulation technology for predicting the operation characteristics of oil/gas burners in asphalt mixing stations[87]. - The company is focusing on R&D innovation, developing energy-efficient and environmentally friendly asphalt mixing equipment, which is crucial for maintaining competitive advantage in the industry[114]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and government support for infrastructure investment, which could impact market demand for asphalt mixing equipment[112]. - Increased competition from large domestic engineering machinery companies and multinational brands poses a risk to the company's market share[113]. - The company must continuously develop new customers to mitigate risks associated with long product life cycles and limited repeat purchases from existing clients[113]. - Fluctuations in raw material prices could significantly impact the company's gross margin and overall profitability if not managed effectively[113]. - The company will enhance accounts receivable management to ensure timely collection and mitigate risks associated with customer financial instability[113]. Corporate Governance and Compliance - The company has confirmed that its issuance application documents do not contain any false records or misleading statements[124]. - The company is ensuring that all commitments made are being actively fulfilled to protect shareholder interests[124]. - The company has pledged to fulfill its profit distribution policy, ensuring compliance with profit allocation commitments[124]. - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period, maintaining a stable risk profile[114]. - The company will accept supervision from regulatory bodies and the public regarding its commitments[156]. Shareholder Information - The company has a total of 66,799,000 ordinary shares, with 31,755,625 shares (47.54%) being unrestricted at the beginning of the period, and 54,500 shares (0.08%) remaining unrestricted at the end of the period[184]. - The largest shareholder, Wang Xiren, holds 33,600,000 shares, representing 50.30% of the total share capital[190]. - The second-largest shareholder, Cai Jianliang, holds 11,400,000 shares, accounting for 17.07% of the total[190]. - The company distributed a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares, totaling 20,039,700.00 RMB[194]. - The cash dividend policy was approved by the shareholders' meeting on April 24, 2023[194].

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-034 福建省铁拓机械股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福 建省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2024〕256 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司本次发行价格为 6.69 元/股，初始发行股数为 22,266,300 股（未考虑超 额配售选择权的情况下），在初始发行规模 2 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-018 福建省铁拓机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第十次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 2 时 30 分。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 ...

中泰证券股份有限公司关于福建省铁拓机械股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为福建 省铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁拓机械"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对铁拓机械使用募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资 金金额 | 项目备案证明 编号 | | | | 环评批复编号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 沥青装备智能化生产 | 14,900.58 | 14,900.58 | 闽 | 发 | 改 | 备 | 泉洛环评〔2023〕 | | | 建设项目 | | | [20 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-036 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 1.因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，行使 超额配售选择权，公司注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进 行修改。 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经北京证 | | 第三条 公司于 2023 年 22 日经北京证 | 1 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-032 1、基本情况 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月9日 福建省铁拓机械股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为 公司2023年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求，公司对华兴在2023年度审计中的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2023年审计业务收入（经审计）：42,951.70万元 2023年证券业务收入（经审计）：24,547.76万元 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 首席合伙人：童益恭 2023年度末合伙人数量：66人 2023年度末注册会计师人数：337人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：173人 2023年上市 ...

内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000430042 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 福建省铁拓机械股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000430042 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 由话(Tel)-0591 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建省铁拓机械股份有限公司(以下简称铁拓机械公司)2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是铁拓机械公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-033 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月9日 组织形式：特殊普通合伙 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，福建省铁拓机械股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2 0 2 3 年度审计机构华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）履行了监督职责，现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 首席合伙人：童益恭 2023年度末合伙人数量：66人 2023年度末注册会计师人数：337人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：173人 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 ...