证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-096 福建省铁拓机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王希仁先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 64,001,702 股，占公司有表决权股份总数的 69.26%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 182,202 股，占公司有表决权股份总数的 0.20%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

关于福建省铁拓机械股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，中泰证券股份有限公司（以下简称"中 泰证券"或"保荐机构"）作为福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁拓 机械"或"公司"）的保荐机构，负责铁拓机械的持续督导工作，并出具 2025 年 半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行 规则制度 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度（包括但不限 | | | 于关联交易管理制度、募集资金管理办法、信息披露 | | | 管理办法、防止股东及关联方占用公司资金管理制 | | | 度、内部审计制度、内部控制管理制度等）。本督导 | | | 期内，公司有效执行了规则制度。 | | 3、监督公司募集资金存放与使用 | 保荐机构每月查阅公司募集资金账户对账单，核查 | | | 公司募集资金使用情况；每半年度前往募集资金存 | | | 放银行打印募集资金专户对账单 ...

Core Insights - The article highlights the rapid growth and achievements of Quanzhou Jiaofa Private Equity Fund Management Co., Ltd. (Jiaofa Fund) within four years, including two IPO projects and one complete exit, showcasing its unique approach to industrial investment rather than purely financial investment [1][10][18] Group 1: Company Overview - Jiaofa Fund was established in June 2021 and is closely aligned with its parent company, Quanzhou Transportation Development Group, which operates across various transportation sectors [4][5] - The fund focuses on leveraging financial tools to support large-scale investments in transportation and big data industries, aiming to balance returns, risks, and investment cycles [4][6] Group 2: Investment Strategy - Jiaofa Fund emphasizes a dual mission of industrial and market-oriented capital, aiming to mobilize social capital for industrial investments while maximizing returns through market operations [6][9] - The fund targets mature projects with high marketization and IPO potential, and it also engages in incubating projects before transferring them to the parent company's industrial sectors [6][7] Group 3: Achievements and Performance - Within its first four years, Jiaofa Fund has successfully launched 16 funds with a total scale of 184.55 billion yuan, including two IPO projects, demonstrating its operational efficiency and investment acumen [9][18] - The fund's first investment, the Jiaofa New Energy Fund, participated in the pre-IPO financing of Huadian New Energy, which later achieved a record IPO on the Shanghai Stock Exchange [15][17] Group 4: Future Directions - Jiaofa Fund is expanding its role beyond serving its parent company to include responsibilities in industrial cultivation and investment attraction for Quanzhou City [19][22] - The fund plans to actively seek projects in innovation hubs and industrial clusters, while also exploring mergers and acquisitions to enhance its investment portfolio [26]

福建省铁拓机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-056 2025 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会议的召集程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日下午 15:00 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-055 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《福建省铁拓机械股 份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》，展现了公司 2025 年半年度经营情况。 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-054 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长王希仁 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《福建省铁拓机械股 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<2025 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-080 福建省铁拓机械股份有限公司信息披露管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司对信息披露事务的管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《北交所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律、法规，以及《福建省铁拓机 械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指公司或者相关信息披露义务人将可能对 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-062 福建省铁拓机械股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等其他有关的法律、行政法 规和规范性文件的规定及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定《福建省铁拓机械股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称"本规则"）。 第二条 公司股东 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-064 福建省铁拓机械股份有限公司投融资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的投融 资行为，加强公司内部控制，防范投融资风险，保障资金安全，提高经济效益， 维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（以下称"子公司"）、分公司的一 切投资和融资行为。 第三条 本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的，对外进行各种形式的 ...

一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-083 福建省铁拓机械股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件 以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是由董事会设立 的专门工作机构，主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议、 广泛搜寻合格的 ...