证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-035 福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"于 2024 年 4 月 19 日在北京 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《福建省铁拓机械股份 有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019），为方便广大投资者更深入 了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，现定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 福建省铁拓机械股份有限公司定于 2024 年 5 月 9 日(周四)15：00-17：00） 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-036 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 1.因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，行使 超额配售选择权，公司注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进 行修改。 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经北京证 | | 第三条 公司于 2023 年 22 日经北京证 | 1 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-031 福建省铁拓机械股份有限公司 | 会议名称 | 会议时间 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第二届审计委员会 第一次会议 | 2023年3月31日 | 1、关于2022年年度报告及摘要的 2、关于2022年度财务决算报告的 议案； | 同意 | | | | 议案； | | | | | 3、关于聘任华兴会计师事务所 | | | | | （特殊普通合伙）为公司2023年度 | | | | | 审计机构的议案。 | | 1 | | | 1、关于聘请本次申请向不特定合 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 格投资者公开发行股票并在北交所 | | | | | 上市相关中介机构的议案； | | | | | 2、关于公司内部控制评价报告及 | | | 第二届审计委员会 第二次会议 | 2023年5月15日 | 鉴证报告的议案； | 同意 | | | | 3、关于公司最近三年非经常性损 | | | | | 益明细表及鉴证报告的议案； | | | | | 4、关于公司20 ...

根据《北京证券交易所上市公司持续监督指引第1号——独立董事》《上市 公司独立董事管理办法》的规定，福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《董事会关于独立董事独立 性自查情况的专项报告的议案》，董事会就公司在任独立董事程健先生、许中 兴先生的2023年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程健先生、许中兴先生在任职经历及相关自查文件，上述 人员及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会 2024年4月19日 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-030 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-026 福建省铁拓机械股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会根据 财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 以及其他法规相关规定，在对公司内部控制情况进行全面、充分评价的基础上， 对公司截至 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制做出自我评价情况报告 如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性， ...

内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000430042 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 福建省铁拓机械股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000430042 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 由话(Tel)-0591 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建省铁拓机械股份有限公司(以下简称铁拓机械公司)2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是铁拓机械公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低 ...

2 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. Chi 申话(Tel):0591-8785 福建省铁拓机械股份有限公司 募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用自筹资金的鉴证报告 华兴专字[2024]24002480032 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:闽24VWNE00NF 兴会计师事务所(特殊普通台 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于福建省铁拓机械股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用自筹资金的鉴证报告 华兴专字[2024]24002480032 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建省铁拓机械股份有限公司(以下简称"贵公 司")截至 2024 年 4 月 18 日止董事会编制的《福建省铁拓机械股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的专项说明》(以 下简称"专项说明")进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-018 福建省铁拓机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第十次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 2 时 30 分。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]24000430015 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 由话(Tel)-0591 告 it 华兴审字[2024]24000430015号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建省铁拓机械股份有限公司(以下简称铁拓机械公司) 财 多报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了铁拓机械公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于铁拓机械公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]24000430055 号 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACC 福建省铁拓机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]24000430055 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建省铁拓机 械股份有限公司(以下简称铁拓机械公司)的财务报表,包括了 2023年12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表 以及财务报表附注,并于2024年4月18日出具了华兴审字[2024]24000430015 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号) 和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公 司年度报告》的相关规定,铁拓机械公司管理层编制了后附的2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...